证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2016-047
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于对外投资设立梅泰诺融资租赁子公司的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）打造“通信基
础设施共建共享+金融创新”业务板块，构建通信基础设施金融生态圈的战略规
划，公司与诺众投资有限公司公司（香港）（以下简称“诺众投资”，具体名称以
工商登记部门核准为准）共同出资成立合资公司梅泰诺融资租赁有限公司（以下
简称“租赁公司”，具体名称以工商登记部门核准为准），注册资本为 4000 万美
元，折合人民币 24,476 万元。
2、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关法律、法规规定，上述对
外投资事项经公司董事会审议通过后方可实施，无需提交股东大会审议
二、成立公司情况介绍
1、公司名称：梅泰诺融资租赁有限公司 （暂定名）
2、企业类型：有限责任公司；
3、注册资本：注册资本 4000 万美元，其股权结构如下
股东名称 出资额(万美元) 出资比例 出资方式
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 3,000 75% 现金
*诺众投资有限公司公司（香港） 1,000 25% 现金
合计 4,000 100%
*其中诺众投资有限公司公司（香港）为梅泰诺孙公司，股东为梅泰诺美国
子公司 Miteno USA INC。
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4、资金来源及出资方式：公司自有货币资金；
5、拟定经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租
赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。
6、法定代表人：张志勇
7、注册地址：天津自贸区（东疆保税区）洛阳道 601 号（海丰物流园）七
号仓库 3 单元-395）（暂定）
三、对外投资的主要内容
1、租赁公司将负责融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租
赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。
2、公司与诺众投资，以及前述各方的控股、参股、合资、联营子公司、企
业、法人或非法人单位均放弃经营合作公司独占运营业务，不得自行或授权任何
第三方经营，或与任何第三方合作与合作公司经营范围相同或相似业务。
3、该公司实行董事会领导下的总经理负责制，按照新公司章程的约定对新
公司日常事务进行决策管理。公司将按照现代企业管理制度，建立健全新公司的
法人治理结构，使其平稳高效运行。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的及必要性
本次对外投资设立融资租赁公司，将加快公司打造“通信基础设施运营+金
融创新”业务板块，构建通信基础设施共建共享战略规划的实施，拓展公司业务
范围，提升公司核心竞争力、盈利能力以及抵抗风险的能力，形成公司新的利润
增长点。公司投资控股融资租赁公司亦为充分利用天津自贸区优良的区位优势以
及天津的金融创新服务，对接境外市场低成本资金，通过金融服务推动公司在智
慧城市及通信基础设施共建共享业务的开展，同时,也有利于拓宽上市公司融资
渠道，降低融资成本、改善负债结构，提升公司综合实力。
（二）风险及控制措施
1、审批风险及控制措施
鉴于投资组建融资租赁公司需要得到相关政府部门的批准，存在可能无法获
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得批准的风险。为控制此风险，公司将在准备报审资料之前与政府有关部门进行
预沟通，严格按照政府有关部门的要求准备报审资料，并且在材料上报之后积极
与有关部门联系，对不足或不充分的材料及时进行补充，掌握有关部门的审批进
度。
2、市场风险及控制措施
投资融资租赁公司可能面临融资租赁行业的市场风险。融资租赁行业是一个
新兴的行业，随着企业的生存和发展对融资租赁的需求加大，加之国家宏观调控
政策的支持，融资租赁业发展较为迅速。但是随着融资租赁公司的数量剧增，国
内租赁市场竞争加剧，市场竞争风险将增加。为了控制上述风险，公司明确融资
租赁公司的战略定位及业务发展方向，招聘精干的管理团队和业务团队，设计科
学的管控模式，打造其核心竞争力，使融资租赁公司能够在市场竞争中有效控制
经营风险。
3、信用风险及控制措施
信用风险是融资租赁公司直接面对的风险，承租人信用状况及风险管理能力
会影响到融资租赁公司的坏账率，进而影响融资租赁公司的盈利状况。为此，融
资租赁公司将加强风控，制定严格的授信体系，控制坏账率，保证公司业务健康
的运行。融资租赁业务具有金融业务的属性，金融方面的风险贯穿于整个业务活
动之中，另外还有产品的市场风险、技术风险和贸易风险等其他方面的风险，敬
请投资者注意，谨慎投资。
（三）对公司的影响
本次对外投资资金，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生
不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十三日
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