证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2016-044
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
对发行股份购买资产 2015 年度业绩承诺实现情况的说明
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）向浙江金之路信息
科技有限公司（以下简称“金之路”）的原股东缪金迪、缪才娣、哈贵、杭州创坤投
资管理有限公司（以下简称“交易对方”）发行股份购买其持有的金之路 100%的股权，
并于 2013 年 1 月 31 日获得中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京梅泰诺通
信技术股份有限公司向缪金迪等发行股份购买资产的批复》文件（证监许可【2013】
72 号）。
在本次资产重组中，交易对方对置入资产金之路的业绩曾作出如下承诺：
根据交易对方与公司签署的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议
之补充协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》、《发行股份购买资产的盈
利预测补偿协议》、《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议》，缪金迪、
缪才娣、哈贵、杭州创坤投资管理有限公司承诺金之路 2012 年度、2013 年度、2014
年度、2015 年度经审计的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的
净利润为计算依据）分别不低于人民币 2,500 万元、3,000 万元、3,500 万元、3,500
万元。
一、 金之路 2015 年业绩与业绩承诺的差异情况
金之路 2015 年财务报表业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2016
年 4 月 21 日出具了标准无保留意见审计报告，报告文号为大信审字[2016]第 1-00694
号。经审计金之路 2015 年度净利润（以归属于母公司股东的净利润为计算依据）为
3,598.52 万元，其中非经常性损益金额为 72.19 万元，扣除非经常性损益后归属于
母公司股东的净利润为 3,526.33 元，累计实现扣除非经常性损益后的净利润为
1
3,526.33 万元。实现了 2015 年度的业绩承诺。
二、 本说明的批准
本说明已经 2016 年 4 月 21 日召开的公司第三届董事会第九次会议批准。
三、 备查文件
1. 公司第三届董事会第九次会议决议；
2. 《国海证券股份有限公司关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份购
买资产 2015 年度持续督导报告》；
3. 《关于浙江金之路信息有限公司 2015 年度业绩承诺实现情况的专项审核报
告》。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十三日
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