浙江金海环境技术股份有限公司
第二届董事会第十四次会议会议决议
浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四
次会议于 2016 年 4 月 21 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议由丁宏广先生主持。会议
召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
全体董事经审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2015 年年度报告正文及其摘要的议案》
表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》
表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
3、审议通过了《关于公司 2015 年度董事会工作报告》
表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
6、审议通过了《关于公司 2015 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7、审议通过了《关于公司审计委员会 2015 年度履职情况报告》
表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
8、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
9、审议通过了《关于公司 2015 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
10、 表审议通过了《关于公司对部分暂时募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
11、 审议通过了《关于变更公司董事会成员的议案》
表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
12、 审议通过了《关于变更公司副总经理的议案》
表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
13、 审议通过了《关于对子公司金海科技（泰国）有限公司增资的议案》
表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
14、 审议通过了《关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案》
表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
15、 审议通过了《关于公司召开 2015 年年度股东大会的议案》
表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
（此页无正文，为浙江金海环境技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议
决议的签字页）
董事签名：
丁宏广 丁伯英 张淑兰
陈小晖 于跃文 彭效欣
王蔚松 金敏强 梁上上
年 月 日
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