证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2016-017
北京东方国信科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会
议通知于 2016 年 4 月 11 以电话、邮件等方式发出，会议于 2016 年 4 月 21 在公
司会议室以现场方式召开，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符合
《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)和《北京东方国信科技股份有限
公司章程》(以下称《公司章程》)及《北京东方国信科技股份有限公司监事会议
事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席常志刚先生主持，经与会监事认真
审议，形成如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015
年度监事会工作报告》
报告内容请见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。本议案尚需公司股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015
年度财务决算报告》
报告内容请见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。本议案尚需公司股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015
年年度报告及摘要》
公司监事会认真审议了公司《2015 年年度报告》，并发表审核意见为：
经审核，监事会认为董事会编制和审议北京东方国信科技股份有限公司
2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
公司 2015 年年报告全文及摘要详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本议案
尚需公司股东大会审议。
四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2015
年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度合并报表归
属于上市公司股东净利润为228,515,533.05元, 母公司净利润为130,211,611.67
元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按照母公司2015年度实现净利
润的10%计提法定盈余公积金13,021,161.17元。截至2015年12月31日，公司母公
司剩余可供股东分配利润为434,412,038.91元，公司资本公积金为690,636,480.79
元。
因本年度公司存在重大现金支出计划，为确保公司重大投资计划及偿还债务
等安排顺利实施，保障公司日常运营资金需求，公司拟定2015年年度利润分配及
资本公积金转增股本预案为：2015年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转
增股本。
本议案尚需公司股东大会审议。
五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司 2015 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
经审议，本公司监事会认为：公司2015年度募集资金的存放、管理和使用科
学合理，符合深圳证券交易所相关规范性文件的规定，2015年度募集资金专项报
告真实反映了公司2015年度募集资金的存放与使用情况。报告内容详见中国证监
会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2015
年度内部控制评价报告》
公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效
的执行，公司 2015 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。
报告内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《修订
<公司章程>的议案》
因公司实施非公开发行股份事项以及公司股权激励对象行权，公司总股本
和注册资本增加，公司拟对公司章程相关条款拟修订如下：
1、原条款：“第六条 公司注册资本为人民币 56,460.3289 万元。”
修订为：“第六条 公司注册资本为人民币56,460.3289万元。”
2、原条款：“第十九条 公司股份总数为 64,338.7714 万股，均为普通股。
修订为：“第十九条 公司股份总数为 64,338.7714 万股，均为普通股。
公司章程实际修订情况以办理完成工商登记变更的结果为准。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
续聘 2015 年度审计机构的议案》；
同意公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审
计机构。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
<北京东方国信科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
监事会经讨论审议，通过了《公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要，并对激励对象名单进行核查。
监事会认为：列入公司 2016 年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员
具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的
任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不
存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权
激励管理办法》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合《公
司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为
公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
<2016 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
详细内容请见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
北京东国信科技股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 23 日
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