广宇集团股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)023
广宇集团股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议
通知于2016年4月12日以电子邮件的方式发出，会议于2016年4月22日上午9时在
杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加
会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
会议以现场书面表决的方式审议表决并通过了以下提案：
一、关于《2015 年度董事会工作报告》的议案
本次会议审议并通过了《2015 年度董事会工作报告》，同意提请公司 2015
年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事吴次芳先生、许为民先生、姚铮先生分别向董事会提交了《独
立董事 2015 年度述职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会上进行述职，具
体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、关于《2015 年度总裁工作报告》的议案
本次会议审议并通过了《2015年度总裁工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于《2015年度财务报告》的议案
本次会议审议并通过了《2015 年度财务报告》，通过了立信会计师事务所出
具的标准无保留意见的审计报告，同意提请公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
立信会计师事务所出具的《广宇集团股份有限公司 2015 年度审计报告》全
文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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广宇集团股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告
四、关于《2015 年年度报告》和《2015 年年度报告摘要》的议案
本次会议审议并通过了《2015 年年度报告》和《2015 年年度报告摘要》，同
意提请公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2015 年年度报告摘要》（2016-025 号公告）全文详见 2016 年 4 月 23 日的
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2015 年年度报告》
（2016-026 号公告）全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、2015 年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现净利润
126,173,236.47 元 （ 母 公 司 数 ， 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
-64,401,603.37 元），按母公司净利润的 10％提取法定盈余公积 12,617,323.65
元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润 631,774,286.86 元 ， 扣 除 2014 年 度 利 润 分 配
61,931,534.00 元后，本年度可供股东分配的利润为 683,398,665.68 元。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾公司长远发展和股东利益，
公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 774,144,175 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金 0.80 元（含税），共计拟派发现金红利 61,931,534.00 元（含税）。
本年度不实施资本公积金转增股本，不实施送红股。
本利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的利润分配政策，符合公司
2013 年度非公开发行股票所做的承诺，且符合《广宇集团股份有限公司未来三
年（2014-2016）股东分红回报规划》，具有合法合规性。。
同意提请公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该分配预案出具了独立意见，全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、关于《2015 年度内部控制的自我评价报告》的议案
本次会议审议并通过了《2015 年度内部控制的自我评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 2015 年 度 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对该报告出具了独立意见，全文详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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七、关于《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
本次会议审议并通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2016-027 号公告）
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对该专项报告出
具了独立意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。立信会计
师事务 所 对 本 事 项 出 具了 鉴 证 报 告 ，全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构招商证券对本事项发表了专项核查意
见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、关于《立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度审计工作的总结
报告》的议案
本次会议审议并通过了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度审
计工作的总结报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于续聘会计师事务所的议案
本次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，聘期一年，
费用为 90 万元，同意提请公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十、关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案
本次会议审议并通过了《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资
额度的议案》。根据2016年度生产经营计划的总体安排，以控制风险、保证经营
安全为原则，在中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》的
规定范围内，拟提请公司股东大会对董事会批准新增土地投资及项目公司的投资
额度进行以下授权：
1、拟授权董事会自公司2015年年度股东大会决议之日起至公司2016年年度
股东大会决议之日止，批准公司（含控股子公司）购买经营性土地（含通过股权
收购购买经营性土地）的金额合计不超过30亿元人民币。
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2、拟授权董事会自公司2015年年度股东大会决议之日起至公司2016年年度
股东大会决议之日止，批准公司对房地产项目公司（专指开发公司已购买的或将
购买的经营性土地的房地产项目公司）的投资总额不超过30亿元人民币。
同意提请公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、关于授权董事会批准提供担保额度的议案
本次会议审议并通过了《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》，同意
公司根据生产经营的实际情况，在中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规以
及《公司章程》规定的范围内，提请股东大会授权董事会批准对控股子公司提供
担保（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股公司提供担保，下
同）的额度如下：
1、自公司 2015 年年度股东大会决议之日起至公司 2016 年年度股东大会决
议之日止，公司新增对控股子公司提供担保额度为 20 亿元人民币。
2、公司为控股子公司提供担保，包括存在以下情形：
（1）控股子公司资产负债率超过 70％，但不超过 85％；
（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的 10％，但不超过 40％。
3、以上经股东大会授权董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之
二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。
4、具体实施时，将根据公司与贷款银行签订的担保合同办理。
同意将该议案提请公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次担保事项详情请见 4 月 23 日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关
于 授 权 董 事 会 批 准 提 供 担 保 额 度 的 公 告 》（ 2016-028 号 ） 和 巨 潮 咨 询 网
（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对本次担保授权事项发表了独立意见，
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案
本次会议审议并通过了《关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案》。同
意公司自 2015 年年度股东大会决议之日起至公司 2016 年年度股东大会决议之日
止，继续为公司（含各子分公司）客户购房按揭贷款提供阶段性保证，并同意将
该议案提请公司 2015 年年度股东大会审议。
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广宇集团股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、关于召开2015年年度股东大会的议案
本次会议审议并通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》，决定于
2016 年 5 月 16 日（星期一）召开公司 2015 年年度股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《广宇集团股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（2016-029
号 公 告 ） 全 文 详 见 2016 年 4 月 23 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2016年4月23日
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