青岛金王：独立董事2015年度述职报告_股票频道

青岛金王应用化学股份有限公司

独立董事 2015 年度述职报告

（陈波）

各位股东及代表：

大家好！作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

董事，本着为全体股东负责的态度，依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公

司章程》、《独立董事制度》等相关要求，在 2015 年的工作中，本人忠实、勤勉、

尽责的独立认真履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，根据

自身专业知识和能力作为独立、客观、公正的判断，对公司相关事项发表独立意

见，切实维护了公司和中小股东的权益。现将 2015 年度履行独立董事职责的情

况述职如下：

一、出席董事会及列席股东大会情况

以通讯方式参加委托出席

会议类型应出席次数现场出席次数缺席次数

会议次数次数

董事会 10 10 0 0 0

股东大会 3 3 0 0 0

2015 年度，公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事

项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，我对各次董事会会议审议的相

关议案均投了赞成票，且未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

二、发表独立意见情况

发表独立意发表独立意

发表独立董事意见的事项

见的时间见的类型

关于公司非公开发行股票及其涉及关联交易的独立意见 2015-1-16 同意

关于公司非公开发行股票及其涉及关联交易的事前认可意见 2015-1-16 同意

关于对公司对外担保和关联方资金往来情况的专项说明和独立意

2015-4-23 同意

见

关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬的的独立意见 2015-4-23 同意

关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审 2015-4-23

同意

计机构及确认 2014 年度审计费用的的独立意见

关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意 2015-4-23

同意

见

关于公司内部控制自我评价报告的独立意见 2015-4-23 同意

关于公司为全资子公司提供连带责任担保事宜的独立意见 2015-4-23 同意

关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的独立意见 2015-4-23 同意

关于公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的独立意见 2015-4-23 同意

关于续签关联交易合同的独立意见 2015-4-23 同意

关于公司调整非公开发行募集资金金额及发行数量涉及关联交易

2015-5-27 同意

事项的独立意见

关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量涉及

2015-5-27 同意

关联交易事项的事前认可意见

关于对员工持股计划的独立意见 2015-7-14 同意

关于公司对外担保和关联方资金往来情况的专项说明和独立意见 2015-8-27 同意

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见 2015-11-25 同意

关于改聘会计师事务所的独立意见 2015-11-25 同意

三、到公司现场办公及检查工作情况

报告期内，本人通过对公司厂区及国内销售网络项目店面现场考察，深入了

解了公司国内外销售市场现状以及管理和内部控制等制度的完善及执行情况；通

过参加公司会议、与高级管理人员座谈等多种形式，了解董事会决议执行情况、

财务管理、关联交易、业务发展和战略发展动向等相关事项，关注公司的经营、

治理情况。报告期内，对公司战略发展及国内市场未来战略布局等提出建议，部

分建议已被公司采纳并逐步实施。除此之外，对董事、高管履职情况，信息披露、

内幕信息知情人登记管理情况等进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事

的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的

权益。

四、专业委员会任职情况

报告期内，本人担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员

会、战略委员会成员。作为薪酬与考核委员会召集人，报告期内本人组织参与了

公司高级管理人员岗位业绩考核工作，听取公司高管人员述职，并出具了考核意

见。报告期内，作为提名委员会成员，本人对公司聘任高级管理人员发表了独立

意见。同时，作为战略委员会成员，本人在报告期内对公司战略发展方向提出了

建议与意见。另外，本人审阅了公司财务报告，听取了公司管理层年度工作汇报，

并列席与公司管理层、年审机构沟通会，对公司年审及年报编制工作实施了有效

地监督。

五、履行独立董事职责的其他情况

（1）未提议召开董事会；

（2）未提议聘用会计师事务所；

（3）未独立聘请外部审计机构和咨询机构；

（4）报告期内，本人根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，积极学习

相关法律法规和规章制度，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，切实加

强对公司和投资者利益的保护能力。

六、联系方式

独立董事姓名电子邮箱备注

陈波 chenbo6504@vip.sina.com 无

报告完毕，谢谢！

独立董事：陈波

2016 年 4 月 21 日

青岛金王应用化学股份有限公司

独立董事 2015 年度述职报告

（王荭）

各位股东及代表：

大家好！作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

董事，本着为全体股东负责的态度，依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公

司章程》、《独立董事制度》等相关要求，在 2015 年的工作中，本人忠实、勤勉、

尽责的独立认真履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，根据

自身专业知识和能力作为独立、客观、公正的判断，对公司相关事项发表独立意

见，切实维护了公司和中小股东的权益。现将 2015 年度履行独立董事职责的情

况述职如下：

一、出席董事会及列席股东大会情况

以通讯方式参加委托出席

会议类型应出席次数现场出席次数缺席次数

会议次数次数

董事会 10 10 0 0 0

股东大会 3 3 0 0 0

2015 年度，公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事

项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，我对各次董事会会议审议的相

关议案均投了赞成票，且未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

二、发表独立意见情况

发表独立意发表独立意

发表独立董事意见的事项

见的时间见的类型

关于公司非公开发行股票及其涉及关联交易的独立意见 2015-1-16 同意

关于公司非公开发行股票及其涉及关联交易的事前认可意见 2015-1-16 同意

关于对公司对外担保和关联方资金往来情况的专项说明和独立意

2015-4-23 同意

见

关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬的的独立意见 2015-4-23 同意

关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审 2015-4-23

同意

计机构及确认 2014 年度审计费用的的独立意见

关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意 2015-4-23

同意

见

关于公司内部控制自我评价报告的独立意见 2015-4-23 同意

关于公司为全资子公司提供连带责任担保事宜的独立意见 2015-4-23 同意

关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的独立意见 2015-4-23 同意

关于公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的独立意见 2015-4-23 同意

关于续签关联交易合同的独立意见 2015-4-23 同意

关于公司调整非公开发行募集资金金额及发行数量涉及关联交易

2015-5-27 同意

事项的独立意见

关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量涉及

2015-5-27 同意

关联交易事项的事前认可意见

关于对员工持股计划的独立意见 2015-7-14 同意

关于公司对外担保和关联方资金往来情况的专项说明和独立意见 2015-8-27 同意

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见 2015-11-25 同意

关于改聘会计师事务所的独立意见 2015-11-25 同意

三、到公司现场办公及检查工作情况

报告期内，本人通过对公司厂区及国内销售网络项目店面现场考察，深入了

解了公司国内外销售市场现状以及管理和内部控制等制度的完善及执行情况；通

过参加公司会议、与高级管理人员座谈等多种形式，了解董事会决议执行情况、

财务管理、关联交易、业务发展和战略发展动向等相关事项，关注公司的经营、

治理情况。报告期内，对公司战略发展及国内市场未来战略布局等提出建议，部

分建议已被公司采纳并逐步实施。除此之外，对董事、高管履职情况，信息披露、

内幕信息知情人登记管理情况等进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事

的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的

权益。

四、专业委员会任职情况

报告期内，本人担任公司第五届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员

会成员。作为第五届董事会审计委员会召集人，根据公司年报工作规程及规程细

则规定，本人审阅了公司财务报告，听取了公司管理层年度工作汇报，并通过与

公司管理层、年审机构进行事前、事中、事后三次沟通，对公司年审及年报编制

工作实施了有效地督促与监督工作。同时，作为第五届董事会薪酬与考核委员会

成员，报告期内本人参与了公司高级管理人员岗位业绩考核工作，听取公司高管

人员述职，并出具了考核意见。

五、履行独立董事职责的其他情况

（1）未提议召开董事会；

（2）通过审计委员会提议的聘用中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)；

（3）未独立聘请外部审计机构和咨询机构；

（4）报告期内，本人根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，积极学习

相关法律法规和规章制度，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，切实加

强对公司和投资者利益的保护能力。

六、联系方式

独立董事姓名电子邮箱备注

王荭 wyangho@sina.com 无

报告完毕，谢谢！

独立董事：王荭

2016 年 4 月 21 日

青岛金王应用化学股份有限公司

独立董事 2015 年度述职报告

（孙健）

各位股东及代表：

大家好！作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

董事，本着为全体股东负责的态度，依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公

司章程》、《独立董事制度》等相关要求，在 2015 年的工作中，本人忠实、勤勉、

尽责的独立认真履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，根据

自身专业知识和能力作为独立、客观、公正的判断，对公司相关事项发表独立意

见，切实维护了公司和中小股东的权益。现将 2015 年度履行独立董事职责的情

况述职如下：

一、出席董事会及列席股东大会情况

以通讯方式参加委托出席

会议类型应出席次数现场出席次数缺席次数

会议次数次数

董事会 10 9 1 0 0

股东大会 3 3 0 0 0

2015 年度，公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事

项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，我对各次董事会会议审议的相

关议案均投了赞成票，且未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

二、发表独立意见情况

发表独立意发表独立意

发表独立董事意见的事项

见的时间见的类型

关于公司非公开发行股票及其涉及关联交易的独立意见 2015-1-16 同意

关于公司非公开发行股票及其涉及关联交易的事前认可意见 2015-1-16 同意

关于对公司对外担保和关联方资金往来情况的专项说明和独立意

2015-4-23 同意

见

关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬的的独立意见 2015-4-23 同意

关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审 2015-4-23

同意

计机构及确认 2014 年度审计费用的的独立意见

关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意 2015-4-23

同意

见

关于公司内部控制自我评价报告的独立意见 2015-4-23 同意

关于公司为全资子公司提供连带责任担保事宜的独立意见 2015-4-23 同意

关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的独立意见 2015-4-23 同意

关于公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的独立意见 2015-4-23 同意

关于续签关联交易合同的独立意见 2015-4-23 同意

关于公司调整非公开发行募集资金金额及发行数量涉及关联交易

2015-5-27 同意

事项的独立意见

关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量涉及

2015-5-27 同意

关联交易事项的事前认可意见

关于对员工持股计划的独立意见 2015-7-14 同意

关于公司对外担保和关联方资金往来情况的专项说明和独立意见 2015-8-27 同意

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见 2015-11-25 同意

关于改聘会计师事务所的独立意见 2015-11-25 同意

三、到公司现场办公及检查工作情况

报告期内，本人通过对公司厂区及国内销售网络项目店面现场考察，深入了

解了公司国内外销售市场现状以及管理和内部控制等制度的完善及执行情况；通

过参加公司会议、与高级管理人员座谈等多种形式，了解董事会决议执行情况、

财务管理、关联交易、业务发展和战略发展动向等相关事项，关注公司的经营、

治理情况。报告期内，对公司战略发展及国内市场未来战略布局等提出建议，部

分建议已被公司采纳并逐步实施。除此之外，对董事、高管履职情况，信息披露、

内幕信息知情人登记管理情况等进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事

的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的

权益。

四、专业委员会任职情况

报告期内，本人担任公司第五届董事会提名委员会召集人、审计委员会成员。

本人作为第五届董事会审计委员会成员根据公司年报工作规程及规程细则规定，

审阅了公司财务报告，听取了公司管理层年度工作汇报，并通过与公司管理层、

年审机构进行事前、事中、事后三次沟通，对公司年审及年报编制工作实施了有

效地督促与监督工作。同时，作为第五届董事会提名委员会召集人，报告期内本

人对公司聘任高级管理人员发表了独立意见。

五、履行独立董事职责的其他情况

（1）未提议召开董事会；

（2）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

（3）报告期内，本人根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，积极学习

相关法律法规和规章制度，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，切实加

强对公司和投资者利益的保护能力。

六、联系方式

独立董事姓名电子邮箱备注

孙健 sunjian1866@sina.com 无

报告完毕，谢谢！

独立董事：孙健

2016 年 4 月 21 日

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