证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2016-019
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二次
会议于二〇一六年四月十一日以书面形式发出会议通知，并于二〇一六年四月二
十一日在公司六楼会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，符合
召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事和高级
管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合
法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《2015 年度
总经理工作报告》；
二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《2015 年度
董事会工作报告》，并同意提交公司 2015 年度股东大会审议；
公司《2015 年度董事会工作报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
供投资者查询。
公司第四届董事会独立董事赵增耀先生、龚菊明先生、殷新先生向董事会提
交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上述职。
述职报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2015
年度财务决算报告》，并同意提交公司 2015 年度股东大会审议；
2015 年, 公司实现营业收入 186.54 亿元，比上年同期减少 9.83%；实现营业
利润 18.87 亿元，比上年同期减少 15.56%；实现归属母公司的净利润 16.02 亿元，
比上年同期减少 14.65%，实现每股收益 0.91 元。
四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2015
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年度利润分配预案》，并同意提交公司 2015 年度股东大会审议；
根据《公司章程》的规定，公司2015年度可供分配利润为母公司报表中可供
分配利润。公司的利润分配预案为：以2015年12月31日公司总股本1,762,205,793
股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币2.00元（含税），共派发现金红
利352,441,158.60元；向全体股东每10股送红股5股。2015年度公司利润分配预案
合法、合规。本预案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。
五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2015
年度募集资金存放和使用情况的专项说明》；
《公司 2015 年度募集资金存放和使用情况的专项说明》具体内容请参见公
司 2016-021 号公告。
华普天健会计师事务所对该事项进行了鉴证，《募集资金年度存放与使用情
况鉴证报告》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。公司保荐机构平安证券有限责任
公司对该事项进行了核查，《平安证券有限责任公司关于公司 2015 年度募集资金
存放与使用情况的专项核查意见》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
六、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2015
年度内部控制自我评价报告》；
《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
七、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2015
年度报告及其摘要》，并同意提交公司 2015 年度股东大会审议；
《公司 2015 年度报告摘要》请见公司 2016-022 号公告，《公司 2015 年度报
告全文》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
八、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于增加注
册资本的议案》；
决议经公司股东大会审议批准 2015 年度利润分配方案并顺利实施该方案
后，将公司注册资本由 1,762,205,793 元增加至 2,643,308,690 元。（以工商登记为
准）
本议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。
九、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于修改公
司章程的议案》；
决议经公司股东大会审议批准 2015 年度利润分配方案并顺利实施该方案
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后，对公司章程作如下修改：
原章程：“第六条 公司注册资本为人民币1,762,205,793元。”
修改为：“第六条 公司注册资本为人民币2,643,308,690元。（以工商登记为
准）”
原章程：“第十八条 公司经批准发行的普通股总数为1,762,205,793股。”
修改为：“第十八条 公司经批准发行的普通股总数为2,643,308,690股。（以
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）”
原章程：“第十九条 公司的股本结构为：普通股1,762,205,793股。”
修改为：“第十九条 公司的股本结构为：普通股2,643,308,690股。（以中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）”
原章程：“第一百一十条 董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事
长二名，设独立董事三名。
公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会。”
修改为“第一百一十条 董事会由九名董事组成，设董事长一名，可设副董
事长若干名，设独立董事三名。
公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会。（以工
商登记为准）”
本议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。
十、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2015
年度社会责任报告》；
《公司 2015 年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
十一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于申请
银行授信额度的议案》，并同意提交公司 2015 年度股东大会审议；
决议公司及子公司向各商业银行申请总额不超过100亿元的综合授信额度。
上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔授信
的授信期限为自公司及子公司与银行签订相关授信合同之日起1年。公司将不再
就每笔授信或借款事宜另行召开董事会，而授权公司董事长签署授信相关文件，
并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。
十二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于为子
公司授信额度提供担保的议案》，并同意提交公司 2015 年度股东大会审议；
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决议为子公司合计46.25亿元授信额度提供担保，上述担保的申请期限为自
股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限为自公司及子公司与银
行签订相关担保合同之日起1年。具体情况请参见公司2016-023号公告。
十三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于开展
票据池业务的议案》，并同意提交公司 2015 年度股东大会审议；
为优化财务结构，同时为减少应收票据占用资金，提高权益资金利润率，决
议同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过 20 亿元的票据池
业务。上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起 1 年。开展期限
内，该额度可滚动使用。具体情况请参见公司 2016-024 号公告。
公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司
2016-020号、2016-028号公告。
十四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于开展
金融资产转让及回购业务的议案》，并同意提交公司 2015 年度股东大会审议；
为增强公司持有的金融资产流动性，及时变现回笼资金投入新的项目，提高
持有金融资产的使用效率和收益，决议同意公司及子公司开展不超过 30 亿元金
融资产转让和回购业务，即用于与所有合作金融机构开展金融资产转让及回购业
务的合计即期余额不超过人民币 30 亿元。上述金融资产转让及回购业务的开展
期限为自股东大会审议通过之日起 1 年。业务期限内，该额度可滚动使用。具体
情况请参见公司 2016-025 号公告。
公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司
2016-020号、2016-028号公告。
十五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于公司
及子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》，并同意提交公司 2015 年度股
东大会审议；
本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在确保保证流动性和资金
安全的前提下，决议同意公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币 60 亿元
的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信
托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，并授权公司管理层负
责办理相关事宜。该 60 亿元额度可滚动使用，授权期限自股东大会决议通过之
日起 1 年内有效。
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公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司
2016-020号、2016-028号公告。
十六、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于续聘
华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》，并同意提交公司 2015 年度
股东大会审议；
决议续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，期限一
年。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见。
十七、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2016
年第一季度报告全文及正文》；
《公司 2016 年第一季度报告正文》请见公司 2016-027 号公告，《2016 年第
一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
十八、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于提议
召开公司 2015 年度股东大会的议案》。
决议于 2016 年 5 月 18 日（星期三）以现场投票与网络投票相结合的方式召
开公司 2015 年度股东大会。会议通知请参见公司 2016-029 号公告。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十三日
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