股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2016－009
债券代码：112043 债券简称：11 东控 02
东莞发展控股股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第六届监事
会第十次会议于 2016 年 4 月 21 日在东莞市东城区莞樟大道 55 号本
公司会议室召开，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。
一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公
司 2015 年度监事会工作报告》
工作报告的详细内容，请见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公
告（公告编号：2016-014）。
二、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公
司 2015 年度财务决算报告》
三、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公
司 2015 年度利润分配预案》
四、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于续聘审计机构的议案》
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五、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公
司 2015 年年度报告》全文及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议的东莞控股 2015 年年度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
六、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案（2016 年度）》
因公司的控股股东——东莞市公路桥梁开发建设总公司已更名
为东莞市交通投资集团有限公司，并于 2015 年底至 2016 年初增持公
司股份 290 万股，同意根据前述内容对《公司章程》进行修订。具体
修订内容，请见公司同日在巨潮资讯网发布的《<公司章程>修订前后
对照表》。
七、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公
司 2015 年度内部控制自我评价报告》
监事会对《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》发表的意见
如下：公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》
及其他相关法律法规的要求，结合公司所处行业、经营方式、资产结
构及自身特点，不断建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的
正常开展和风险的控制，不存在重大缺陷。《公司 2015 年度内部控制
自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况，监事会对该报告无异议。
监事会同意将上述第一至六项议案提交公司股东大会审议。
特此公告
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东莞发展控股股份有限公司监事会
2016 年 4 月 23 日
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