股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2016－008
债券代码：112043 债券简称：11 东控 02
东莞发展控股股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第六届董事
会第十四次会议于 2016 年 4 月 21 日在东莞市东城区莞樟大道 55 号
本公司会议室召开，应到会董事 6 名，实际到会董事 6 名。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有
效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公
司 2015 年度董事会工作报告》
工作报告的详细内容，请见公司同日在巨潮资讯网发布的《东莞
控股 2015 年年度报告》全文中“第三节 公司业务概要”及“第四节
管理层讨论与分析”相关内容。
公司独立董事向董事会提交了《东莞控股 2015 年度独立董事述
职报告》，该报告已由公司于同日在巨潮资讯网发布。
二、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公
司 2015 年度财务决算报告》
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三、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于公司 2015 年度业绩激励基金提取的议案》
同意根据公司业绩激励机制及 2015 年度经营情况，提取 2015 年
度业绩激励基金，其中的 50%分配给公司董事（不含独立董事）、监
事及高管，余下的 50%分配给公司员工。本次提取的业绩激励基金计
入公司 2015 年度费用。
同意公司董事会薪酬与考核委员会提出的 2015 年度董事、监事
及高管的业绩激励基金分配方案；同意由公司管理层制定员工的业绩
激励基金分配方案并实施。
四、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公
司 2015 年度利润分配预案》
同意公司以 2015 年 12 月 31 日的股份总额 1,039,516,992 股为基
数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计
311,855,097.60 元，剩余利润结转以后年度分配。
同意公司 2015 年度不送股，也不进行公积金转增股本。
五、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公
司 2015 年度证券投资情况的专项说明》
以上专项说明的详细内容，请见公司同日在巨潮资讯网发布的相
关公告。
六、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公
司 2015 年度内部控制自我评价报告》
董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，
于 2015 年 12 月 31 日不存在财务报告内部控制重大缺陷；公司已按
照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了
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有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于 2015 年 12
月 31 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自 2015 年 12
月 31 日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有
效性评价结论的因素。
内部控制自我评价报告的详细内容，请见公司同日在巨潮资讯网
发布的相关公告（公告编号：2016-013）。
七、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于续聘审计机构的议案》
同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016
年度审计机构，聘期一年，审计费用 55 万元人民币（包括 2016 年度
财务审计与内部控制审计费用）。
八、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公
司 2015 年年度报告》全文及摘要
九、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案（2016 年度）》
因公司的控股股东——东莞市公路桥梁开发建设总公司已更名
为东莞市交通投资集团有限公司，并于 2015 年底至 2016 年初增持公
司股份 290 万股，同意根据前述内容对《公司章程》进行修订。具体
修订内容，请见公司同日在巨潮资讯网发布的《<公司章程>修订前后
对照表》。
十、审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的
议案》
鉴于刘少波先生因个人原因已辞去独立董事职务，同意调整公司
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第六届董事会专门委员会委员，具体如下：
1、同意尹锦容、张庆文、李非、江伟、陈玉罡先生为公司第六
届董事会战略委员会委员，其中尹锦容先生为主任委员；
2、同意梁翼区、张庆文、李非、江伟、陈玉罡先生为公司第六
届董事会审计委员会委员，其中江伟先生为主任委员；
3、同意尹锦容、张庆文、李非、江伟、陈玉罡先生为公司第六
届董事会提名委员会委员，其中李非先生为主任委员；
4、同意尹锦容、梁翼区、李非、江伟、陈玉罡先生为公司第六
届董事会薪酬与考核委员会委员，其中陈玉罡先生为主任委员。
十一、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于向银行申请授信融资额度的议案》
根据公司经营的需要，结合已经到期或即将到期的银行授信情
况，同意公司向中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中信银行、
中国光大银行、华夏银行、渤海银行、民生银行、上海浦东发展银行、
新加坡星展银行等银行机构申请总额度不超过 89 亿元的短期贷款授
信融资额度。
同意公司按照“整体授信、按优选择、按需使用”的原则，择机
选用上述授信融资额度。授权公司法定代表人签署与上述授信融资项
下有关的所有法律文件。
十二、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》
同意公司于 2016 年 5 月 13 日（星期五）14 点 30 分，在东莞市
东城区莞樟大道 55 号本公司会议室，召开公司 2015 年年度股东大会，
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议审议的议
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题如下：
1、《公司 2015 年度董事会工作报告》
2、《公司 2015 年度监事会工作报告》
3、《公司 2015 年度财务决算报告》
4、《公司 2015 年度利润分配预案》
5、《关于续聘审计机构的议案》
6、《公司 2015 年年度报告》全文及摘要
7、《关于修订<公司章程>的议案（2016 年度）》
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2016 年 4 月 23 日
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