陕西省国际信托股份有限公司 2016 年第 1 次临时股东大会 决议公告
证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2016-26
陕西省国际信托股份有限公司
2016 年第 1 次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次会议召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开的情况
1. 召开时间：
现场会议时间：2016 年 4 月 22 日（星期五）下午 2:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016
年 4 月 22 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 4 月 21 日 15:00 至 4 月
22 日 15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：公司 24 楼会议室（西安市高新区科技路
50 号金桥国际广场 C 座）。
3. 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 召集人：董事会。
5. 主持人：董事长薛季民。
6. 本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
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的规定。
二、会议的出席及列席情况
1. 出席会议的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表股份
1,857,049,556 股，占公司有表决权股份总数的 60.09%。
2. 通过网络投票出席会议的股东 6 人，代表股份 68,839,612 股，
占公司有表决权股份总数的 2.23%。
3. 出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份
1,788,209,944 股，占公司有表决权股份总数的 57.86%。
4. 公司董事、监事及律师出席了会议，部分高级管理人员列席
了会议。
三、提案审议和表决情况
经大会以记名方式投票表决，通过了以下议案：
1. 关于采用累积投票制方式选举公司第八届董事会非独立董事
的议案；
1.1 选举薛季民为公司第八届董事会董事
获得的总选举票数 1,788,209,948 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 96.29%。
获得的中小股东选举票 60,246,698 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 46.67%。
表决结果：当选。
1.2 选举姚卫东为公司第八届董事会董事
获得的总选举票数 1,788,210,102 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 96.29%。
获得的中小股东选举票 60,246,852 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 46.67%。
表决结果：当选。
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1.3 选举桂泉海为公司第八届董事会董事
获得的总选举票数 1,788,209,944 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 96.29%。
获得的中小股东选举票 60,246,694 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 46.67%。
表决结果：当选。
1.4 选举卓国全为公司第八届董事会董事
获得的总选举票数 1,788,209,944 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 96.29%。
获得的中小股东选举票 60,246,694 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 46.67%。
表决结果：当选。
2. 关于采用累积投票制方式选举公司第八届董事会独立董事的
议案；
2.1 选举王晓芳为公司第八届董事会独立董事
获得的总选举票数 1,788,209,947 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 96.29%。
获得的中小股东选举票 60,246,697 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 46.67%。
表决结果：当选。
2.2 选举殷醒民为公司第八届董事会独立董事
获得的总选举票数 1,788,209,944 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 96.29%。
获得的中小股东选举票 60,246,694 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 46.67%。
表决结果：当选。
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2.3 选举张俊瑞为公司第八届董事会独立董事
获得的总选举票数 1,788,209,944 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 96.29%。
获得的中小股东选举票 60,246,694 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 46.67%。
表决结果：当选。
以上 7 人当选为公司第八届董事会董事，部分新当选董事的任职
资格尚需中国银监会核准。
3. 关于采用累积投票制方式选举公司第八届监事会非职工监事
的议案；
3.1 选举段小昌为公司第八届监事会监事
获得的总选举票数 1,788,209,944 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 96.29%。
获得的中小股东选举票 60,246,694 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 46.67%。
表决结果：当选。
3.2 选举李易桓为公司第八届监事会监事
获得的总选举票数 1,788,209,946 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 96.29%。
获得的中小股东选举票 60,246,696 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 46.67%。
表决结果：当选。
另外，会议对职工代表大会选举王晓烨为公司第八届监事会职工
监事的情况进行了通报，王晓烨与本次股东大会选举产生的监事段小
昌、李易桓共同组成公司第八届监事会。
4. 关于在本次非公开发行股票完成以及公司 2015 年度分红派
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息和公积金转增股本后修改公司章程相关条款的议案；
投票结果：同意 1,856,886,756 股，占出席会议有表决权总股份
的 99.99%；反对 147,200 股；弃权 15,600 股。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东投票结果：
同意 128,923,506 股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的
99.87％；反对 147,200 股；弃权 15,600 股。
该议案属特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
上述决议和通报事项的具体内容，请查阅 2016 年 4 月 7 日、4
月 9 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2016 年第 1
次临时股东大会议案、第七届董事会第三十七次会议决议公告及相关
公告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所。
2、律师姓名：孙红、李甜甜。
3、结论性意见：
北京观韬（西安）律师事务所孙红律师、李甜甜律师为本次股东
大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司董事会
2016 年 4 月 22 日
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