证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2016-051
重庆莱美药业股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《证券法》、《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有
关规定，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司整体
经营计划和资金需求情况，对公司所需担保进行了预测分析，拟提请股东大会授
权董事会审批对子公司担保事项，具体情况如下：
一、担保事项概述
为顺利实施公司 2016 年整体经营计划，满足公司资金需求，公司拟提请股
东大会授权董事会审批对子公司担保事项的权限，具体情况如下：
1、公司将在未来 12 个月内为控股子公司（含全资子公司）重庆市莱美医药
有限公司（以下简称“莱美医药”）、湖南康源制药有限公司（以下简称“康源制
药”）、四川禾正制药有限责任公司（以下简称“禾正制药”）、莱美（香港）有限
公司（以下简称“莱美香港”）、重庆莱美隆宇药业有限公司(以下简称“莱美隆
宇”)、成都金星健康药业有限公司(以下简称“成都金星”)融资授信提供担保，
累计担保额度预计不超过公司最近一期经审计总资产的 30%，上述担保事项包括
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大
会审批的全部担保情形。
2、在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司拟提请股东大会授权公司
董事会在上述额度范围内审批对子公司提供担保具体事宜，包括根据各控股子公
司（含全资子公司）的实际融资需要适当调整担保对象、担保额度及融资机构。
二、被担保公司基本情况
（一）重庆市莱美医药有限公司
公司名称：重庆市莱美医药有限公司
住 所：重庆市北部新区杨柳路 2 号综合研发楼 B 塔楼 14、15 层
法定代表人：邱宇
注册资本：500 万元
经营范围： 批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、
中成药、中药饮片、生物制品、中药材、蛋白同化制剂肽类激素；Ⅱ类 6826 物
理治疗及康复设备 6827 中医器械 6831 医用 X 射线附属设备及部件 6864 医用卫
和敷料 6870 软件 Ⅲ类 6815 注射穿刺器械；预包装食品、散装食品批发兼零售。
（以上经营范围按许可证核定的事项和期限从事经营）销售：化妆品、卫生用品、
I 类医疗器械；货物进出口业务。（以上经营范围法律、法规禁止经营的，不得经
营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前，不得经营。）
莱美医药主要财务数据
单位：元
2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
项 目
/2015 年 1-12 月 /2014 年 1-12 月
资产总额 369,676,267.13 282,248,255.92
短期借款 100,000,000.00 60,000,000.00
流动负债总额 312,844,910.79 233,502,900.42
负债总额 312,844,910.79 233,502,900.42
净资产 56,831,356.34 48,745,355.50
营业收入 540,181,528.55 457,864,359.65
利润总额 9,793,566.80 23,122,856.03
净利润 8,086,000.84 19,505,796.05
或有事项 无 无
（二）湖南康源制药有限公司
公司名称：湖南康源制药有限公司
住 所：浏阳市工业园 A 区
法定代表人：邱宇
注册资本：6,500 万元
经营范围：大容量注射剂、冲洗剂（凭许可证、审批文件经营）、抗（抑）
菌制剂（液体）、（净化）（凭许可证、审批文件经营）的生产销售；经营本企业
自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术
的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（涉及许
可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）。
湖南康源主要财务数据
单位：元
项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
/2015 年 1-12 月 /2014 年 1-12 月
资产总额 532,355,412.96 524,313,520.83
短期借款 65,900,000.00 58,000,000.00
流动负债总额 194,687,327.34 495,939,784.87
负债总额 195,202,327.34 496,514,784.87
净资产 337,153,085.62 27,798,735.96
营业收入 175,444,635.29 215,949,008.89
利润总额 -51,480,078.55 -32,370,730.15
净利润 -43,715,650.34 -28,659,548.92
或有事项 无 无
（三）四川禾正制药有限责任公司
公司名称：四川禾正制药有限责任公司
住 所：成都市金牛区高科技产业开发区
法定代表人：邱宇
注册资本：2,000 万元
经营范围：生产：丸剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴丸剂、片剂、软胶囊剂***、
中药前处理提取***（凭许可证经营）、非食用保健品。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
禾正制药主要财务数据
单位：元
项 目 2015 年 12 月 31 日/2015 2014 年 12 月 31 日
年 1-12 月 /2014 年 1-12 月
资产总额 122,252,450.16 109,479,164.38
短期借款 30,000,000.00 20,000,000.00
流动负债总额 48,939,705.81 38,276,361.19
负债总额 48,939,705.81 38,276,361.19
净资产 73,312,744.35 71,202,803.19
营业收入 51,424,985.64 51,723,784.48
利润总额 2,506,501.44 2,754,510.03
净利润 2,109,941.16 2,351,455.06
或有事项 无 无
（四）莱美（香港）有限公司
公司名称：莱美（香港）有限公司
注册地址：香港特别行政区
董 事：冷雪峰
注册资本：10,000 万美元
经营范围：投资、贸易、咨询。
莱美香港主要财务数据
单位：元
2015 年 12 月 31 日/2015 年
项 目
1-12 月
资产总额 43,727,011.46
短期借款 -
流动负债总额 -
负债总额 -
净资产 43,727,011.46
营业收入 -
利润总额 -1,086,988.54
净利润 -1,086,988.54
或有事项 无
（五）重庆莱美隆宇药业有限公司
公司名称：重庆莱美隆宇药业有限公司
住 所：重庆市长寿区经济技术开发区化南四支路 2 号
法定代表人：安林
注册资本：10,000 万元
经营范围：药品生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）；销售：化工原料及化工产品（不含危险化学品）；货物进出口(以
上范围法律、法规禁止的不得经营，法律、法规规定需审批许可的，未取得有关
审批许可不得经营)**
莱美隆宇主要财务数据
单位：元
2015 年 12 月 31 日/2015 年
项 目
1-12 月
资产总额 78,534,826.81
短期借款 -
流动负债总额 53,170,976.57
负债总额 59,184,976.69
净资产 19,349,850.12
营业收入 43,271,015.84
利润总额 10,823,494.90
净利润 9,349,850.12
或有事项 无
（六）成都金星健康药业有限公司
成都金星健康药业有限公司
住 所：四川省成都市金牛区金科南二路159号
法定代表人：邱宇
注册资本：1,812.5万元
经营范围：开发、生产免疫制剂（草分支杆菌F.U.36注射剂），销售本公司产
品。
成都金星主要财务数据
单位：元
项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
/2015 年 1-12 月 /2014 年 1-12 月
资产总额 118,126,056.67 97,220,060.15
短期借款 - -
流动负债总额 33,349,771.39 30,046,913.65
负债总额 33,349,771.39 30,046,913.65
净资产 84,776,285.28 67,173,146.50
营业收入 16,928,631.30 -
利润总额 5,877,193.83 -4,002,838.08
净利润 4,403,138.78 1,724,093.83
或有事项 无 无
三、担保协议主要内容
公司或公司子公司目前尚未与贷款机构签订新增担保协议。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016 年 4 月 23 日，公司累计对外担保金额为 31,073 万元，其中公司
对莱美医药担保金额 3,000 万元；公司对湖南康源制药有限公司担保金额 23,300
万元（包括公司为湖南康源制药有限公司融资租赁提供的 15,500 万元担保）；公
司对四川禾正制药有限责任公司担保金额 3,000 万元；对成都金星健康药业有限
公司担保金额 250 万欧元（按董事会决议日汇率，折合人民币 1,773 万元）。公
司累计对外担保金额占 2015 年末经审计净资产的比例为 18.39%。公司不存在逾
期担保的情况。
五、董事会意见
上述担保事项为本公司对子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报
告或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；莱美医药、
康源制药、禾正制药、莱美香港、莱美隆宇和成都金星作为公司的子公司，经营
情况稳定，对其提供担保有利于其业务发展，符合公司长远利益。
公司第三届董事会第三十六次会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议
通过了《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》。
六、监事会意见
我们认为：上述担保事项为本公司对子公司提供的融资担保，不会增加公司
合并报告或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；重
庆市莱美医药有限公司、湖南康源制药有限公司、四川禾正制药有限责任公司、
莱美（香港）有限公司、重庆莱美隆宇药业有限公司和成都金星健康药业有限公
司作为公司的子公司，经营情况稳定，对其提供担保有利于其业务发展，符合公
司长远利益。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
七、独立董事意见
本次提请股东大会授权董事会审批对外担保合同的担保对象均为公司子公
司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控
制范围内。重庆市莱美医药有限公司、湖南康源制药有限公司、四川禾正制药有
限责任公司、莱美（香港）有限公司、重庆莱美隆宇药业有限公司和成都金星健
康药业有限公司作为公司的子公司，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其
业务发展，有利于公司的长远利益。我们同意该事项的实施，并同意将该事项提
交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、重庆莱美药业股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议；
2、重庆莱美药业股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议；
3、重庆莱美药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 22 日
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