证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2016—044
晨光生物科技集团股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
2、2016年04月10日，公司董事会收到股东卢庆国先生（持有公司40,572,910
股，占公司总股本的18.73%）书面提交的《关于增加2015年年度股东大会临时提
案的函》，提议公司将《关于〈晨光生物科技集团股份有限公司2016年限制性股
票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈晨光生物科技集团股份有限公
司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董
事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》作为临时提案提交至2016
年04月22日召开的2015年年度股东大会审议。公司董事会同意上述申请，并于
2016年04月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于召开
2015年年度股东大会的通知（增加临时提案后）》。除上述情况外，本次股东大会
无变更、否决提案的情况。
一、 会议召开和出席情况
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 03 月 29
日发出了《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》，又于 2016 年 04 月 11 日发
出了《关于召开 2015 年年度股东大会的通知（增加临时提案后）》。本次股东大
会由董事会召集，董事长卢庆国先生主持，以现场投票及网络投票相结合的方式
召开。
现场会议召开时间：2016 年 4 月 22 日 14：00
现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号公司会议室
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016
年 04 月 22 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 04 月 21 日下午 15:00 至 2016 年 04
月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共 35 人，代表公司股份
87,110,515 股，占有表决权总股份数的 40.2227%；单独或者合计持有本公司 5%
以下股份的中小股东（以下简称“中小股东”）所持股份 25,498,554 股，占有表
决权股份总数的 11.7738%。
出席现场会议的股东或授权代表共 16 人，表公司股份 63,616,979 股，占有
表决权总股份数的 29.3747%；参加网络投票方式的股东或授权代表共 19 人，代
表公司股份 23,493,536 股，占有表决权总股份数的 10.8480%。公司董事、监事、
部分高级管理人员、见证律师等相关人士出席会议。本次会议召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、 会议审议情况
经与会股东认真讨论，会议审议并通过了以下议案：
(一) 审议通过了《关于 2015 年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 87,090,515 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9770%；
反对 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0230%；弃权 0 股。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 25,478,554 股，占出席会议中小
股东有表决权股份总数的 99.9216%；反对 20,000 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 0.0784%；弃权 0 股。
(二) 审议通过了《董事会 2015 年度工作报告》
表决结果：同意 87,090,515 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9770%；
反对 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0230%；弃权 0 股。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 25,478,554 股，占出席会议中小
股东有表决权股份总数的 99.9216%；反对 20,000 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 0.0784%；弃权 0 股。
(三) 审议通过了《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告的议
案》
表决结果：同意 87,090,515 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9770%；
反对 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0230%；弃权 0 股。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 25,478,554 股，占出席会议中小
股东有表决权股份总数的 99.9216%；反对 20,000 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 0.0784%；弃权 0 股。
（四）审议通过了《关于 2015 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 87,090,515 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9770%；
反对 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0230%；弃权 0 股。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 25,478,554 股，占出席会议中小
股东有表决权股份总数的 99.9216%；反对 20,000 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 0.0784%；弃权 0 股。
（五）审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 87,090,515 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9770%；
反对 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0230%；弃权 0 股。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 25,478,554 股，占出席会议中小
股东有表决权股份总数的 99.9216%；反对 20,000 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 0.0784%；弃权 0 股。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 87,090,515 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9770%；
反对 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0230%；弃权 0 股。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 25,478,554 股，占出席会议中小
股东有表决权股份总数的 99.9216%；反对 20,000 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 0.0784%；弃权 0 股。
（七）审议通过了《关于向银行申请办理贷款融资余额不超过 5.0 亿元的议
案》
表决结果：同意 87,090,515 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9770%；
反对 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0230%；弃权 0 股。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 25,478,554 股，占出席会议中小
股东有表决权股份总数的 99.9216%；反对 20,000 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 0.0784%；弃权 0 股。
（八）审议通过了《关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议
案》
表决结果：同意 87,090,515 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9770%；
反对 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0230%；弃权 0 股。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 25,478,554 股，占出席会议中小
股东有表决权股份总数的 99.9216%；反对 20,000 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 0.0784%；弃权 0 股。
（九）审议通过了《监事会 2015 年度工作报告》
表决结果：同意 87,090,515 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9770%；
反对 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0230%；弃权 0 股。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 25,478,554 股，占出席会议中小
股东有表决权股份总数的 99.9216%；反对 20,000 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 0.0784%；弃权 0 股。
（十）审议通过了《关于〈晨光生物科技集团股份有限公司 2016 年限制性
股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
股东卢庆国、李月斋、周静、连运河、李凤飞属于本议案的关联人，其合计
持有公司股份 58,089,737 股，回避了对本项议案的表决，其他合计持有公司股
份 29,020,778 股的无关联股东进行了表决。
10.1、激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意 29,000,778 股，占出席会议无须回避表决股份总数的
99.9311%；反对 0 股；弃权 20,000 股，占出席会议无须回避表决股份总数的
0.0689%。
其中出席会议无须回避的中小股东表决结果：同意 25,478,554 股，占出席
会议无须回避的中小股东有表决权股份总数的 99.9216%；反对 0 股；弃权 20,000
股，占出席会议无须回避的中小股东有表决权股份总数的 0.0784%。
10.2、激励计划所涉及的标的股票来源和数量
表决结果：同意 29,000,778 股，占出席会议无须回避表决股份总数的
99.9311%；反对 0 股；弃权 20,000 股，占出席会议无须回避表决股份总数的
0.0689%。
其中出席会议无须回避的中小股东表决结果：同意 25,478,554 股，占出席
会议无须回避的中小股东有表决权股份总数的 99.9216%；反对 0 股；弃权 20,000
股，占出席会议无须回避的中小股东有表决权股份总数的 0.0784%。
10.3、激励对象获授的限制性股票的分配情况
表决结果：同意 29,000,778 股，占出席会议无须回避表决股份总数的
99.9311%；反对 0 股；弃权 20,000 股，占出席会议无须回避表决股份总数的
0.0689%。
其中出席会议无须回避的中小股东表决结果：同意 25,478,554 股，占出席
会议无须回避的中小股东有表决权股份总数的 99.9216%；反对 0 股；弃权 20,000
股，占出席会议无须回避的中小股东有表决权股份总数的 0.0784%。
10.4、激励计划有效期、授予日、解锁日、等待期和禁售期
表决结果：同意 29,000,778 股，占出席会议无须回避表决股份总数的
99.9311%；反对 0 股；弃权 20,000 股，占出席会议无须回避表决股份总数的
0.0689%。
其中出席会议无须回避的中小股东表决结果：同意 25,478,554 股，占出席
会议无须回避的中小股东有表决权股份总数的 99.9216%；反对 0 股；弃权 20,000
股，占出席会议无须回避的中小股东有表决权股份总数的 0.0784%。
10.5、限制性股票授予价格和授予价格的确定方法
表决结果：同意 29,000,778 股，占出席会议无须回避表决股份总数的
99.9311%；反对 0 股；弃权 20,000 股，占出席会议无须回避表决股份总数的
0.0689%。
其中出席会议无须回避的中小股东表决结果：同意 25,478,554 股，占出席
会议无须回避的中小股东有表决权股份总数的 99.9216%；反对 0 股；弃权 20,000
股，占出席会议无须回避的中小股东有表决权股份总数的 0.0784%。
10.6、限制性股票的获授条件和解锁条件
表决结果：同意 29,000,778 股，占出席会议无须回避表决股份总数的
99.9311%；反对 0 股；弃权 20,000 股，占出席会议无须回避表决股份总数的
0.0689%。
其中出席会议无须回避的中小股东表决结果：同意 25,478,554 股，占出席
会议无须回避的中小股东有表决权股份总数的 99.9216%；反对 0 股；弃权 20,000
股，占出席会议无须回避的中小股东有表决权股份总数的 0.0784%。
10.7、激励计划的调整方法和程序
表决结果：同意 29,000,778 股，占出席会议无须回避表决股份总数的
99.9311%；反对 0 股；弃权 20,000 股，占出席会议无须回避表决股份总数的
0.0689%。
其中出席会议无须回避的中小股东表决结果：同意 25,478,554 股，占出席
会议无须回避的中小股东有表决权股份总数的 99.9216%；反对 0 股；弃权 20,000
股，占出席会议无须回避的中小股东有表决权股份总数的 0.0784%。
10.8、限制性股票授予程序及激励对象解锁程序
表决结果：同意 29,000,778 股，占出席会议无须回避表决股份总数的
99.9311%；反对 0 股；弃权 20,000 股，占出席会议无须回避表决股份总数的
0.0689%。
其中出席会议无须回避的中小股东表决结果：同意 25,478,554 股，占出席
会议无须回避的中小股东有表决权股份总数的 99.9216%；反对 0 股；弃权 20,000
股，占出席会议无须回避的中小股东有表决权股份总数的 0.0784%。
10.9、公司与激励对象的权利与义务
表决结果：同意 29,000,778 股，占出席会议无须回避表决股份总数的
99.9311%；反对 0 股；弃权 20,000 股，占出席会议无须回避表决股份总数的
0.0689%。
其中出席会议无须回避的中小股东表决结果：同意 25,478,554 股，占出席
会议无须回避的中小股东有表决权股份总数的 99.9216%；反对 0 股；弃权 20,000
股，占出席会议无须回避的中小股东有表决权股份总数的 0.0784%。
10.10、激励计划的变更、终止及其他事项
表决结果：同意 29,000,778 股，占出席会议无须回避表决股份总数的
99.9311%；反对 0 股；弃权 20,000 股，占出席会议无须回避表决股份总数的
0.0689%。
其中出席会议无须回避的中小股东表决结果：同意 25,478,554 股，占出席
会议无须回避的中小股东有表决权股份总数的 99.9216%；反对 0 股；弃权 20,000
股，占出席会议无须回避的中小股东有表决权股份总数的 0.0784%。
10.11、限制性股票激励的会计处理
表决结果：同意 29,000,778 股，占出席会议无须回避表决股份总数的
99.9311%；反对 0 股；弃权 20,000 股，占出席会议无须回避表决股份总数的
0.0689%。
其中出席会议无须回避的中小股东表决结果：同意 25,478,554 股，占出席
会议无须回避的中小股东有表决权股份总数的 99.9216%；反对 0 股；弃权 20,000
股，占出席会议无须回避的中小股东有表决权股份总数的 0.0784%。
10.12、限制性股票回购注销原则
表决结果：同意 29,000,778 股，占出席会议无须回避表决股份总数的
99.9311%；反对 0 股；弃权 20,000 股，占出席会议无须回避表决股份总数的
0.0689%。
其中出席会议无须回避的中小股东表决结果：同意 25,478,554 股，占出席
会议无须回避的中小股东有表决权股份总数的 99.9216%；反对 0 股；弃权 20,000
股，占出席会议无须回避的中小股东有表决权股份总数的 0.0784%。
（十一）审议通过了《关于〈晨光生物科技集团股份有限公司限制性股票激
励计划实施考核管理办法〉的议案》
股东卢庆国、李月斋、周静、连运河、李凤飞属于本议案的关联人，其合计
持有公司股份 58,089,737 股，回避了对本项议案的表决，其他合计持有公司股
份 29,020,778 股的无关联股东进行了表决。
表决结果：同意 29,000,778 股，占出席会议无须回避表决股份总数的
99.9311%；反对 20,000 股，占出席会议无须回避表决股份总数的 0.0689%；弃
权 0 股。
其中出席会议无须回避的中小股东表决结果：同意 25,478,554 股，占出席
会议无须回避的中小股东有表决权股份总数的 99.9216%；反对 20,000 股，占出
席会议无须回避的中小股东有表决权股份总数的 0.0784%；弃权 0 股。
（十二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
股东卢庆国、李月斋、周静、连运河、李凤飞属于本议案的关联人，其合计
持有公司股份 58,089,737 股，回避了对本项议案的表决，其他合计持有公司股
份 29,020,778 股的无关联股东进行了表决。
表决结果：同意 29,000,778 股，占出席会议无须回避表决股份总数的
99.9311%；反对 20,000 股，占出席会议无须回避表决股份总数的 0.0689%；弃
权 0 股。
其中出席会议无须回避的中小股东表决结果：同意 25,478,554 股，占出席
会议无须回避的中小股东有表决权股份总数的 99.9216%；反对 20,000 股，占出
席会议无须回避的中小股东有表决权股份总数的 0.0784%；弃权 0 股。
三、 律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师列席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律
意见书，结论如下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会
议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、 备查文件
1、《晨光生物科技集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于晨光生物科技集团股份有限公司 2015 年年
度股东大会法律意见书》。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十二日
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