证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2016-020
福建金森林业股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议的公告
本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知
于2016年4月12日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2016年4月22日下午4：
30以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室召开，会议由公司
监事会主席庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、林协清、宋德荣、王培卿、廖陈辉均出
席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以举手表决方式一致审议通过了以下决议：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2015 年度监事
会工作报告》。
《 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ）。
该议案需提交股东大会审议。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2015 年度财务
决算报告》
2015 年公司实现主营业务总收入 184,777,666.33 元，较 2014 年增加 8,584,623.73
元。实现利润总额方面：2015 年度完成 37,412,587.14 元，较 2014 年降低 1,233,702.61
元。
本议案需提交股东大会审议。
三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2016 年度财务
预算报告》
依据 2016 年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格，在假设公司
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按计划履行的前提，公司 2016 年计划实现木材销售量 15 万立方米，实现营业收入 17,490
万元。该营业目标不代表 2016 年度公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国
家产业政策等多种因素，存在较大的不确定性。请投资者谨慎投资，注意风险。
本议案需提交股东大会审议。
四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2015 年度财务
报告》
《 2015 年 财 务 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ）的公司《2015 年度报告全文》第十节“财务报告”。
本议案需提交股东大会审议。
五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2015 年年度报
告及其摘要》
监事会成员保证公司《2015 年年度报告及其摘要》的内容的真实、准确和完整，报
告的格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真
实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。公司决策程序符合《公司法》、《公
司章程》的规定，坚持了公平、公正、合理的原则。
本议案需提交股东大会审议。
六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2015 年度利润
分配预案》
2015 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 13,868 万股为基数，按每 10 股派发
现金红利 0.86 元（含税），向新老股东派现人民币 11,926,480.00 元，剩余未分配利润
结转以后年度。
本议案需提交股东大会审议。
七、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘请公司
2016 年度财务审计机构的议案》
鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的团队保持稳定，对公
司情况有比较详细和全面的了解，在 2015 年度财务报告和内部控制审计过程中能严格
按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，了解公司内部控制
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的建立健全和实施情况，较好地完成了公司 2015 年度财务报告和内部控制审计工作，
公司续聘致同会计师事务所为公司 2016 年审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
八、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2015 年度总经
理工作报告的议案》
九、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2015 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
十、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2015 年度内部
控制自我评价报告》
《2015 年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
十一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2016 年第一
季度报告全文及正文》。
监事会成员保证公司《2016 年度第一季度报告全文及其正文》的内容的真实、准确
和完整，报告的格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够
从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。公司决策程序符合《公
司法》、《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、合理的原则。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 22 日
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