证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2016-021
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月
22 日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》。公司董事会同意继
续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘任期
限为一年，自 2015 年年度股东大会审议通过之日起生效。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从
业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以
公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。
公司独立董事对本次聘任公司 2016 年度审计机构的事项进行了审核并发表
了 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯
网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相
关事项的独立意见》。
本次聘任公司 2016 年度审计机构的议案尚需提交公司股东大会审议批准。
备查文件：
1、经全体与会董事签署的《四川山鼎建筑工程设计股份有限公司第二届董
事会第十五次会议决议》；
2、经全体与会监事签署的《四川山鼎建筑工程设计股份有限公司第二届监
事会第八次会议决议》；
3、《独立董事关于四川山鼎建筑工程设计股份有限公司第二届董事会第十
五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 23 日
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