证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2016-011
福建金森林业股份有限公司
关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下称“公司” ）第三届董事会第二十五次
会议于 2016 年 4 月 12 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2016
年 4 月 22 日下午 2 点 30 分在将乐县水南三华南路 48 号金森大厦会议室以现场
方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长王国熙先生主
持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规
定，合法有效。
经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制
定内部控制缺陷认定标准的议案》
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法律规
范的要求组织开展内部控制评价工作。对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定
要求，公司制定内控缺陷认定标准。
《内部控制缺陷认定标准》内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2015 年
度董事会工作报告》。
《 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ）。
公司独立董事李国安、强桂英、郑钟芳向董事会提交了《独立董事 2015 年
度述职报告》，并将于公司 2015 年年度股东大会上述职。《独立董事 2015 年度述
职报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2015 年
度财务决算报告》
2015年公司实现主营业务总收入184,777,666.33元，较2014年增加
8,584,623.73元。实现利润总额方面：2015年度完成37,412,587.14元，较2014
年降低1,233,702.61元。
该议案需提交股东大会审议。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2016 年
度财务预算报告》
依据 2016 年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格，在假
设公司按计划履行的前提，公司 2016 年计划实现木材销售量 15 万立方米，实现
营业收入 17,490 万元。该营业目标不代表 2016 年度公司盈利预测，能否实现取
决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素，存在较大的不确定性。请投资者
谨慎投资，注意风险。
该议案需提交股东大会审议。
五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2015 年
财务报告》
《 2015 年 财 务 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ）的公司《2015 年度报告全文》第十节“财务报
告”。
该议案需提交股东大会审议。
六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2015 年
度报告及其摘要》
《 2015 年 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。
《 2015 年 年 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2015 年
度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2016）第 350ZA0102
号《审计报告》，2015 年度公司母公司实现净利润 26,384,227.49 元，根据《公
司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积
2,638,422.75 元，当年可供股东分配的利润为 23,745,804.74 元，加年初未分
配利润 103,117,506.82 元，扣减本年度对股东的分红 12,481,200.00 元，公司
期末可供股东分配的利润为 114,382,111.56 元。
2015 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 13,868 万股为基数，按每
10 股派发现金红利 0.86 元（含税），向新老股东派现人民币 11,926,480.00 元，
剩余未分配利润结转以后年度。
该议案需提交股东大会审议。
八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘
请公司 2016 年度财务审计机构的议案》
鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的团队保持稳
定，对公司情况有比较详细和全面的了解，在 2015 年度财务报告和内部控制审
计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工
作，了解公司内部控制的建立健全和实施情况，较好地完成了公司 2015 年度财
务报告和内部控制审计工作，公司董事会续聘致同会计师事务所为公司 2016 年
审计机构。
该议案需提交股东大会审议。
九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2015 年
度总经理工作报告的议案》
十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2015
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2015
年度内部控制自我评价报告》
《2015 年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2016
年第一季度报告全文及正文》
《2016 年第一季度报告全文》、《2016 年第一季度报告正文》详见指定信息
披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
内部控制责任落实自查表的议案》
《内部控制责任落实自查表》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）。
十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
召开 2015 年年度股东大会的议案》
全体董事一致同意由公司董事会提请于 2016 年 5 月 13 日在公司会议室以现
场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2015 年年度股东大会，审议需提
交股东大会审议的相关议案。
关于召开 2015 年年度股东大会的通知详见同日公告。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 22 日
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