光正集团股份有限公司
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2015 年度董事会工作报告
2015 年度，公司董事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、公司《董事
会议事规则》的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较
好的完成公司股东赋予董事会的各项职责，现将 2015 年度董事会工作报告如下：
一、2015 年度公司经营情况
2015 年，国内宏观经济形势延续下行走势。国家统计局 1 月 19 日发布的经
济数据显示：国内生产总值 676708 亿元，同比增长 6.9%；全国居民消费价格总
水平（CPI）比上年上涨 1.4%，涨幅创出自 2009 年以来的新低；2015 年全国工
业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降 5.2%，连续四年负增长。中国人民银行
1 月 15 日公布的金融统计数据显示：M2 余额 139.23 万亿元，同比增长 13.3%，
高于年初 12%的预期目标；年末基础货币总量为 27.64 万亿元，较 2014 年末下
降 1.77 万亿元。
面对宏观经济和市场环境的变化，公司董事会和管理层积极调整经营策略，
主动适应经济“新常态”，重点从以下几个方面开展工作：
1、大力推进现有业务转型和发展：钢结构板块以来料加工为主，垫资生产
为辅，秉承宁缺勿滥的态度，收缩业务规模，确保企业现金流充裕；天然气业务
方面，通过收购子公司少数股东权益积极拓展业务规模，优化业务布局，维持利
润稳定的基础上，进一步提升盈利能力。
2、加强管控，提高精细化管理水平。报告期内，公司对业务重新梳理，全
面修订各项管理制度，并聘请专业机构依据公司目前的经营业务编制了《光正集
团股份有限公司制度汇编》，以此作为公司化管控的准绳和基础业务手册；按业
务类型制定合同标准样本，全面推行合同标准化审批、签订流程；加强安全生产
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和质量标准控制，并通过各类专项检查，确保全年无安全责任事故和质量事故发
生。
3、多措并举，提高项目盈利能力。报告期内，公司分项目、分类别进行经
营审计，强化项目盈利指标在经营业绩考核中的比重，并按公司绩效考核管理规
定进行绩效兑现；加强项目生产运营全过程管理，从优化施工组织方案、固定资
产集中招标采购、项目部信息化建设等方面入手，不断提高项目管理水平和盈利
能力。
4、调整结构，实现资源优化配置。报告期内，公司将上海冠顶投资有限公
司 100%的股权进行出让，同时推进了对光正燃气有限公司少数股东股权的收购，
并对钢结构业务板块进行了整合，同时积极与中石油开展租赁合作业务，使公司
资源更加趋于向主业集中。
通过经营层和全体员工的共同努力，公司 2015 年度虽然营业收入较上年同
期减少 11.36%，但是实现净利润 2,545.11 万元，较上年同期增长 137.28%。
二、2015 年董事会运作情况
（一）董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，其中以现场会议方式召开 3 次（其
中 2 次为现场结合通讯方式），以通讯方式召开 6 次；共审议议案 40 项，涵盖
了公司重大投资、重大融资、股权转让、利润分配、对外担保、关联交易等重大
事项，并完成了董事会及其各专业委员会的换届工作，聘任产生新一届的公司经
营层。董事会历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有
关规定，公司董事会决议情况均及时登载在《上海证券报》《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网上，供投资者查阅。
（二）各专门委员会工作情况
公司董事会专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经营战略、
重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方
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面发挥了重要作用。
1、战略委员会
战略委员会根据公司实际生产经营情况，全面参与公司战略规划的论证、制
定和调整相关工作，并对公司战略的执行情况持续关注，提出专业性建议。
2、审计委员会
报告期内，审计委员会对公司的年度审计、季度报高、年度报告等定期报告
等相关事项进行了审阅，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资
料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审
计工作，对审计机构出具的审计意见认真审阅，及时掌握 2015 年年报审计工作
安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性，确保公司 2015 年度审计报告真
实、准确、完整。
3、董事会薪酬与考核委员会
报告期内，董事会薪酬与考核委员会审查了公司高级管理人员的薪酬政策与
方案，对公司生产经营进度与目标考核进行了检查，结合公司经营目标年度完成
情况，对经营层的业绩做出了合理评价，并审定了高级管理人员的绩效薪酬兑现
方案。
4、提名委员会
报告期内，提名委员会依据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等
规定，认真履行职责，组织召开了 2 次提名委员会会议，对公司第三届董事会董
事候选人，独立董事候选人，各专门委员会组成人员，拟聘任高级管理人员资格
进行严格审查，确保董事会换届工作的顺利完成。
（三）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立董
事工作制度》等相关规定，充分发挥专业和信息方面的优势，公司认真听取了独
立董事的专业性建议，使公司决策更加科学有效。公司独立董事全年共参加公司
董事会 7 次，列席公司股东大会 0 次，就公司 2015 年度重大决策和生产经营
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中的相关事项发表的事前认可意见及独立意见共 12 项。
（四）信息披露工作与投资者关系管理工作
董事会严格按照深交所的要求，指定《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网作为公司的信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保真实、
准确、完整地对外披露信息。报告期内，公司按期披露了年报、半年报和季报，
全年对外披露各类公告 78 份，公平、公正、公开地向全体投资者披露信息，客
观的反映公司情况。
同时，公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过专线电话、互动平台、业绩
说明会以及现场调研等多种方式，与投资者进行充分的沟通交流，并按证监会及
交易所相关要求，组织中小股东以网络投票方式参加公司本年度历次股东大会，
保证中小投资者参与公司的决策。
（五）股东大会召开及落实股东大会决议情况
报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，共审议通过
14 项议案，决定了重大融资、对外担保、重大投资、关联交易等事项，董事
会和经营层对股东大会的各项决策均予以贯彻落实。
三、2016 年主要工作任务
2016 年，公司董事会将坚持以建设规范、高效的决策中心为目标，健全制
度体系，规范运作程序，充分履行“定方向、决大事、控风险”的职能，并着重
从以下四个方面开展工作：
一是增强董事会的决策职能。继续建立健全科学的董事会授权管理体系和运
行机制，把工作重心放在加强公司治理、战略决策、内控与风险管理、资源调配
等方面；
二是强化董事会战略引领功能。加强对国内外经济形式、市场环境、行业政
策、企业改革顶层设计的研究，提高发展战略决策的前瞻性和科学性，引领企业
深化改革，加快转型升级；
三是优化董事会对管理层考核。健全经营层工作绩效和薪酬考核评价机制，
发挥激励约束的导向作用；
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四是强化对公司规范运行的监督检查。防范各类违规风险，促进公司依法、
合规运营，保证公司持续健康发展。
请审议。
光正集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 22 日
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