证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2016—09
深圳华侨城股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第五次会议通知于 2016 年 4 月 8 日（星期五）以书面、电子邮件
的方式发出。会议于 2016 年 4 月 20 日（星期三）上午 9 时在深
圳华侨城洲际大酒店马德里二厅召开。出席会议董事应到 7 人，
实到 7 人。会议由段先念董事长主持，公司监事、高级管理人员
列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。
出席会议的董事按会议议程逐项审议，表决情况如下：
一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了公司 2015 年年
度报告；
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了关于公司 2015
年董事会工作报告的议案；
详细内容见《公司 2015 年年度报告》第四节“管理层讨
论与分析”。
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三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了公司 2015 年度
独立董事工作报告；
全文详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了关于公司 2015
年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；公司 2015 年年度
利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司以 2016 年 4 月 20
日的总股本 8,205,681,415 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.7 元（含税）。拟不进行资本公积金转增股本。
五、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了关于公司 2016
年财务预算的议案；
六、7 票同意， 票反对， 票弃权，通过了关于公司 2016-2017
年度拟申请银行等金融机构综合融资授信额度的议案；同意公司
2016-2017 年度申请银行等金融机构综合融资授信额度不超过人
民币 700 亿元(包括银行、信托、融资租赁等融资方式)。
七、4 票同意， 票反对， 票弃权，通过了关于公司 2016-2017
年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的议案；根据公司战
略规划、经营计划和财务预算，为满足业务发展资金需求，同意
公司 2016-2017 年度向华侨城集团公司申请不超过 251 亿元的委
托贷款额度。借款利率不高于公司同期向金融机构借款的利率。
该事项属于关联交易，关联董事段先念、王晓雯、陈剑回避了表
决。独立董事对此项关联交易发表了事前认可意见和独立意见。
具体情况详见公司委托贷款关联交易公告（公告编号：2016-14）。
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八、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了关于公司及控股
子公司 2016-2017 年度拟为控参股公司提供担保额度的议案；
同意公司及控股子公司拟于 2016-2017 年度为控参股公司合计提
供不超过 338.4 亿元人民币额度的贷款担保，其中为公司合并单
位之间提供贷款担保额度为不超过 303.3 亿元人民币。上述需担
保的借款额度包含在公司向银行申请的综合授信额度内。
独立董事对上述事项发表了独立意见。具体情况详见公司及
控股子公司 2016-2017 年度对控参股公司提供担保额度的公告
（公告编号：2016-12）。
九、4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了关于公司 2016
年日常性关联交易的议案。 同意公司 2016 年与各主要关联公司
预计进行的各类日常性关联交易总额为人民币 20,150 万元左右。
独立董事对上述事项发表事前认可意见和独立意见，董事段
先念、王晓雯、陈剑回避了表决。具体情况详见公司 2016 年日常
性关联交易预计公告（公告编号：2016-13）。
十、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了关于制定《深圳
华侨城股份有限公司对外担保管理办法》的议案。管理办法详细
内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了关于续聘会计
师事务所的议案。同意续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年外部
审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关咨
询服务。
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十二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了关于公司董事
会 2015 年度内部控制自我评价报告。
全文详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了关于薪酬与考
核委员会主任委员的议案。同意薪酬与考核委员会 2016 年第一次
会议选举余海龙为主任委员。
十四、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了关于聘任公司
总会计师的议案。同意根据公司总裁的提名，聘请何海滨担任公
司总会计师，为公司财务负责人，任期同本届董事会任期一致。
具体情况详见关于聘任公司高级管理人员的公告（公告编号：
2016-15）。
十五、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了关于公司 2015
年社会责任报告的议案。
全文详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了关于召开 2015
年年度股东大会的议案。同意公司于 2016 年 5 月 23 日（星期一）
下午 15 时 00 分在华侨城集团办公楼五楼大会议室召开 2015 年年
度股东大会。审议上述第一、二、四、六、七、八、九、十一等
议案，并听取独董工作报告。
具体会议通知内容请见公司关于召开 2015 年年度股东大会
的通知公告（公告编号：2016-16）。
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特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十二日
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