华侨城Ａ：董事会2015年度内部控制自我评价报告_股票频道

深圳华侨城股份有限公司董事会 2015 年度内部控制自我评价报告

深圳华侨城股份有限公司董事会

2015 年度内部控制自我评价报告

全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他

内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深

圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评

价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司

2015 年度 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制

有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内

部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董

事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。高

层管理人员负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、

监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安

全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进

实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现

上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控

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制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部

控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控

制评价报告基准日，未发现财务报告内部控制重大缺陷，董事会

认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所

有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控

制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之

间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

2013 年公司下发了《标准业务流程模板》，本标准业务流

程模板适用对象为公司在主题公园、旅游景区、酒店、房地产等

领域的管理与控制，基本涵盖公司所有基本业务。标准业务流程

模板是以相对规范化、标准化的形式对公司分布在各业务、职能

管理部门的重要管理制度进行体系化的梳理，阐述流程关键控制

要素，使管理责任更好地落实到相应的业务和职能部门；同时，

标准业务流程模板中对管理职责进行了厘清，明确了流程主导部

门及协作部门的职责以及与上下游流程的衔接，实现了与现有管

理制度的相互映射，以促进对现有管理制度可能存在的薄弱环节

或相关制度间协同性不足的改善。

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2015 年公司在《标准业务流程模板》的基础上，通过检查、

控制测试等程序对本年度内部控制进行独立评价，并以此为依据

形成内部控制自我评价报告。

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务

和事项以及高风险领域。本次纳入自评范围的包括公司本部、各

事业部/子公司及其下属企业，纳入评价范围单位资产总额占公

司合并财务报表资产总额的 95%，营业收入合计占公司合并财务

报表营业收入总额的 99%；基本涵盖了公司所有业务板块。公司

在内部审计工作中也将被审计单位内部控制的建立健全及实施

纳入审计范围,涵盖人力资源、资金管理、资产管理、财务与报

告管理、全面预算、合同管理、信息披露管理、信息系统管理等

各主要业务流程，主要包括：

1、公司治理结构及职能管控

（1）公司治理。公司按照《公司法》、《上市公司治理准

则》等法律法规的要求设立了股东大会、董事会、监事会、董事

会专门委员会和经理层，制定了《公司章程》和股东大会、董事

会、监事会议事规则及董事会专门委员会实施细则，明确了各级

机构的职责权限、议事规则和工作程序，确保决策、执行和监督

相互分离，形成制衡。

股东大会是公司的最高权力和决策机构，按照《公司章程》

和《股东大会议事规则》等制度规定履行职责, 享有法律法规和

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公司章程规定的合法权利，依法行使对公司经营方针、投资、利

润分配等重大事项的表决权。

董事会对股东大会负责，其成员由股东大会选举产生，按照

《公司章程》、《董事会议事规则》等规定履行职责，在规定范

围内行使经营决策权，并负责内部控制的建立健全和有效实施。

董事会下设执行委员会以及战略委员会、审计委员会、提名委员

会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，按照董事会议事规则、

执委会工作规则和各专门委员会实施细则履行职责，为董事会科

学决策提供支持，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委

员会均由独立董事占多数并担任主任委员（召集人）。现有治理

结构为独立董事和各专业委员会发挥作用提供了充分的保障。

监事会对股东大会负责，由3名监事组成。监事会按照《公

司章程》、《监事会议事规则》等规定履行职责，监督公司董事、

经理和其他高级管理人员依法履行职责，维护公司及股东的合法

权益。经理层对董事会负责，负责组织实施股东大会、董事会

的决议事项，主持公司的日常生产经营管理工作。职能部门职责

明确，分工合理，形成了各司其职、各负其责、相互制约、相互

协调的工作机制。公司的重大决策、重大事项、重要人事任免及

大额资金支付业务等，均按照规定的权限和程序实行集体决策审

批或联签制度，符合现代企业制度要求。

公司与控股股东华侨城集团公司机构、业务、人员、资产、

财务分开，符合中国证监会关于上市公司与控股股东之间“五分

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开”的要求。

（2）组织架构。公司本部根据其业务性质和自身的发展战

略、文化理念和管理要求，设立了总裁办公室、战略发展部、财

务部、审计部、人力资源部、产品策划中心、新业务拓展部、董

事会秘书处、采购管理部（2015年新设立）、信息中心、群众工

作部和监察室等12个职能部门以及旅游事业部、欢乐谷事业部和

酒店物业事业部3个事业部，各部门和事业部各司其职、各负其

责、相互制约、相互协调，保证公司经济业务和经营管理活动有

效进行。

（3）对控股子公司的管理控制。公司通过股东会及委派董

事、监事、高级管理人员等方式对控股子公司实行管理控制，并

明确其职责权限；将财务、重大投资、人事及信息披露等方面工

作纳入统一的管理体系，并制定统一的管理制度；公司定期取得

各控股子公司的月度、季度、半年度及年度财务报告；公司各职

能部门对控股子公司的相关业务和管理进行指导、服务和监督等。

报告期内，公司通过预算管理制度、企业经营计划报告制度、统

一连锁经营管理标准和规范等，强化对控股子公司经营过程的监

控；通过严格贯彻重大经营事项的报告制度，使控股子公司关联

交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露等方面的

活动能够得到公司的及时监控。

2、发展战略

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公司以“以文化为核心、旅游为主导，中国领先的现代服务

业集聚型开发与运营商”为战略定位，以打造“中国文化旅游业

的航空母舰”为目标，以“品质华侨城、幸福千万家”为价值指

导。未来公司将继续“旅游+地产”的创业模式；创新“旅游+

互联网+金融”的补偿模式；深耕“文化+旅游+城镇化”的发展

模式，积极适应国家经济发展方式的转变，始终把握创新发展的

主题，进一步深化和丰富现有商业模式，推动各项主营业务实现

跨越式发展，巩固和增强在现代服务业集聚型开发与运营领域的

领跑优势。

3、社会责任

公司积极践行“诚实、信用、合作、分享”的社会责任理念，

以“品质华侨城，幸福千万家”作为社会责任工作的价值指导，

以提高消费者幸福指数为宗旨，将企业的持续健康发展和员工的

个人价值实现、环境的改善和社会的进步相统一。

在优质服务方面，公司持续不断加强服务质量，通过完善服

务管理体系，推动服务提升向纵深化发展。公司先后制定了《华

侨城主题公园服务规范》、《欢乐谷连锁服务规范》等服务标准，

并且每年围绕优质服务开展系列主题活动，强化标准和规范的执

行，切实提高景区服务水平和消费者满意度。

在安全生产方面，公司先后制定了《安全生产年度绩效考核

办法（试行）》、《生产安全事故综合应急预案》等相关规章制

度，每年开展节前、假期前安全检查，还积极组织“安全生产月”

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宣教系列活动、安全警示日活动、安全应急和消防演练等安全教

育培训活动，促使员工牢牢树立安全生产的意识。

在生态环保方面，公司贯彻“生态环保大于天”的建设理念，

深入探索景区、住宅和酒店等开发运营中节能环保的措施和方法，

并积极投身生态环保公益领域，为生态文明建设贡献力量。

在公益建设方面，公司持续强化对公益慈善活动的统筹规划，

着力建设常规化、系统化的关爱体系，集中统筹资源，发挥优势

特长，为社会和谐幸福发挥更大的作用。

4、企业文化

企业文化活动是传承和发扬公司核心理念的核心载体，也是

有效提升企业吸引力和凝聚力的重要形式。公司对企业文化工作

一直常抓不懈，始终坚持“优质生活的创想家”、“品质华侨城

幸福千万家”的企业宗旨和愿景，坚持“人本、创造、坚定、卓

越”的核心价值观，每年举办广大员工喜闻乐见、积极参与的企

业文化活动，极大地丰富了员工的业余生活，给予了员工更多展

示自我的平台，不断激发员工拼搏向上、团结一致。

5、人力资源

公司重视制度化、规范化、标准化管理，以公司发展战略、

人力资源三年规划和当年任务为指导，逐步形成和建立了满足公

司发展需要的人力资源管理体系和相应的制度流程。（1）为促

进国有资产保值增值，将核心骨干员工的利益和公司利益相结合，

激励员工发挥主观能动性，让员工共享企业发展的成果，公司开

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始实施新一轮限制性股票激励计划，确定了限制性股票激励计划

的实施范围、授予规模、数量及价格，明确了解锁的时间及业绩

考核条件等关键指标，并于2015年10月底完成了限制性股票的授

予工作。（2）组织实施华侨城高级人才发展咨询项目，对公司

组织和人才的现状进行诊断，优化人才识别、培养和任用管理体

系；并加强了干部选拔任用全过程的监督管理。（3）完善公司

三级培训管控体系，初步实现全流程管理。一是聚焦协同，完善

集团三级培训管控体系，明确公司、子板块、企业三级培训权责

分工。二是聚焦全流程管理，初步实现培训调研、课程设计、培

训实施、班级管理，档案总结的全流程管理。（4）2015年开展

部分下属企业的人力资源专项管理审计，对下属单位人力资源各

项工作的制度完备性、程序合规性、实施成效性，以及人力资源

基础工作与团队自身建设、重点工作推进情况等进行审计，促进

人力资源管理提升。

6、研究与开发管理

自整体上市以来，公司积极整合资源，梳理和规范工作流程，

保证项目投资的前期研究分析和产品规划工作更准确、更有效率

的进行，并不断采用新的技术，充实产品研发架构，加强产品规

划、项目管理和研发体系管理。

（1）在流程管理方面，公司从投资管理、规划设计等方向

通过制度与流程来规范本部及下属企业的产品投资与设计工作，

防范投资风险。（2）在具体产品规划工作上，公司通过明确前

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期研究工作各组成部分（包括资料收集、市场调研、规划设计和

投资测算）的责任部门、时间进度、费用预算、工作内容和核心

工作成果，以保证前期研究工作的准确性和效率。（3）在产品

管理和新产品研究开发方面，公司以市场为导向，持续对已有项

目的运营效率进行监控，并加强对市场的研究，保证公司产品的

市场生命力。同时，通过梳理自身产品线，形成华侨城产品体系，

并积极利用最新的 IT 技术，建设及推广“产品策划系统”和“房

地产产品设计系统”，不断优化和提升产品管理水平，增强公司

新产品研发能力。

7、资金管理

公司制度涵盖筹资、投资、担保、内部往来、资金运营管理

等各个方面，从制度层面明确了资金管理的要求和控制方法，对

加强资金业务管理，提高资金使用效率，降低资金使用成本，保

证资金安全等方面起到重要作用。制度包括《资金审批管理制度》、

《募集资金管理办法》、《对外提供财务资助管理办法》、《利

润分配暂行规定》、《内部融资管理办法》等。

（1）在账户管理方面，公司银行账户开立、注销、使用都

必须经过合理审批，资料规范完整，确保银行账户管理高效安全。

（2）在融资管理方面，每年初，根据投资计划和经营预算编制

年度资金预算和融资计划，经各级权责主管审批确认后执行。(3)

在内部资金统筹方面，公司合理统筹安排对下属企业的资金需求。

通过定期（月度/季度/年度）编制动态资金计划、加强资金管理

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的计划性，对公司的资金计划完成情况进行跟踪，及时调整资金

安排。(4)在资金收付方面，财务部门负责公司相关经营收付款

项的结算，管控层级严格、权责分明、授权核算程序完善。

8、资产管理

资产管理制度方面，公司建立《固定资产管理办法》、《存

货管理办法》、《IT 资产采购（统一采购）管理流程手册》、

《固定资产及无形资产管理流程手册》等制度和标准流程，形成

了较为全面的制度体系。

在资产采购、入库、领用、付款等实物流程及相应的账务流

程上均实行岗位分离，资产管理的关键环节得到有效控制。每年

对于固定资产、存货等进行定期盘点，对于盘点发现的差异及时

查明原因，并进行相应处理。在资产处置方面也建立了严格的审

批制度。

9、财务与报告管理

会计核算管理方面，公司依据国家会计准则及相关法律法规

并结合自身实际情况制定了《会计核算办法》等管理制度，对公

司的财务管理与会计核算工作进行规范，并通过财务系统权限设

置分配财务人员的操作职能，确保财务人员在系统中的操作职责

分离，交叉审核。

财务报告管理方面，公司制定了《财务与报告管理流程手册》，

通过明确相关部门及岗位在财务报告编制与报送过程中的职责

和权限，确保财务报告的编制、披露与审核相互分离、制约和监

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督。通过制定统一的财务报告编制模板，将当期发生的业务完整

地反映在财务报告中，准确界定合并范围和合并抵消，确保财务

信息披露真实、完整和准确。

在财务报告分析方面，公司建立了财务报告分析机制，分月

度、季度、半年和年度对公司主要经营情况、资产负债结构、资

产质量、盈利及现金流等重点指标进行综合分析，为管理层及时、

准确掌握公司生产经营信息，做出经营决策提供准确的财务信息。

10、全面预算管理

制度层面，公司制定了《全面预算管理制度》，对预算的编

制、执行、分析、调整及考核等内容进行了规范。

预算编制方面，每年末由公司财务部门牵头，向公司各部门

及下属企业下发《年度经营计划及财务预算编制的通知》及其附

件，组织相关部门参与新一年及近三年预算编制工作。预算编制

坚持以业务为源头，结合公司三年战略目标，科学设定部分预算

指标的“硬约束”，采取自上而下及自下而上两种方法相结合的

模式，确定预算目标。通过逐级审核，逐级汇总的方式，形成公

司年度预算。本部及各级子公司预算经由公司预算管理委员会审

议通过，报董事会执行委员会批准后执行。

在预算执行过程中，公司时刻关注市场变化，密切跟踪各业

务板块财务预算完成情况，及时预警，并分阶段对重点项目进行

实地调研。

在预算考核方面，公司修订了《事业部、子公司年度经营业

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绩考核办法》和《项目公司年度经营业绩考核办法》，通过与相

关单位签订绩效考核责任书，明确绩效指标、考核范围、考核办

法及管理要求等要素，使预算管理在推动公司实现发展战略过程

中发挥积极作用。

11、法律风险管理

在制度方面，公司不断完善和优化《合同管理流程手册》；

并严格按照已经建立的合同管理电子化审批系统开展相关工作，

要求各业务部门在电子审批系统内按合同审批流程报送至公司

法律事务室，法律事务室依照法律法规及公司相关规定进行审核

并报公司领导审批，审批流程健全。同时，公司还不断健全法律

事务工作中的分级授权体系，提高效率。

12、信息披露管理

董秘处作为信息披露主办部门，共设置两个信息披露岗位。

在编制董事会、股东大会的会议文件、定期报告和临时公告工作

中，信息披露岗位互为 A、B 角，由 A 角负责编制和披露，由 B

角负责核对上述文件；另外，信息披露岗位负责与深圳证券交易

所的日常联络与沟通，以及编制公司有关信息披露的规章制度并

实施监督。

13、信息系统

公司信息系统参照国际标准信息系统内部控制典型模型—

COBIT 模型，有效利用信息资源，管理与信息相关的风险。设计

的基本目标是保证数据安全，保护计算机的应用系统，防止系统

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被非法入侵，保证在意外中断情况下继续运行。主要从信息系统

管理控制、系统基础设施控制、系统访问控制、灾难恢复控制等

一般环境的内容方面，结合输入、输出、处理、接口等应用环境

内容，综合进行信息系统内部环境控制设计。

2015 年信息系统控制运行情况如下：（1）已通过 ISMS 体

系咨询设计项目初步具备信息系统的管理控制制度及策略文档，

关键部分的控制如机房、服务器、运维权限管理等措施已经执行，

后续将抽取针对性的控制文档逐步发布并推广到下属企业。（2）

实施了集团信息安全技术体系修编项目，项目成果中确定将对信

息系统内部环境定期进行评估，并对信息系统薄弱环节制定后续

的巩固计划和方案，将在后续保障信息系统内部环境得到有效控

制。（3）信息中心目前配备专职信息系统控制和风险管理人员，

定期开展信息系统的漏洞评估、风险定级评估、控制措施检查等

工作。

14、审计监督

公司董事会下设立审计委员会。审计委员会负责提议聘请或

更换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内

部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露、

审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施及其他相关事宜等。

公司设立独立的内部审计部门，对董事会和审计委员会负责，

配备具有财务、审计、工程和管理等方面专业知识的审计人员，

负责内部控制的检查和监督工作。对监督检查中发现的内部控制

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重大缺陷，有权直接向董事会及审计委员会、监事会报告。审计

部在做好传统财务审计的同时，运用管理审计、效益审计等审计

方式，特别是创新性地对区外重点建设项目实行审计派员制度，

对项目建设进行实时跟踪审计，对下属单位财务管理、工程管理、

成本管理、市场营销管理等方面提出审计意见和建议，为公司及

参控股企业建立健全内部控制、规范管理、提升效益发挥重要作

用。

15、风险管理

公司加强风险管理工作的总体思路是以风险管理为导向，以

制度和流程梳理为基础，以关键控制活动为重点，构建符合华侨

城多业态发展需要的全面风险管理体系。（1）持续完善风险管

理机制。2015 年，在前期全面风险管理工作基础上，持续完善

风险管理机制。公司组织股份本部职能部门、各事业部和子公司，

以及下属的企业全面开展风险管理工作，提交全面风险管理报告，

实现公司全面风险管理体系的纵深发展目标。（2）开展以风险

为导向的内部审计工作。2015 年审计部在开展内部审计工作时，

以风险为导向，评估审计项目风险，对重点环节、流程进行重点

审计，从资金流、信息流和业务流三方面进行审计，监督、评价

被审单位的经营情况。（3）进一步加强下属企业风险管理意识。

2015 年，公司组织下属企业对其内部控制情况进行自我评价，

并进行整改。同时，各事业部、子公司也针对本公司实际情况开

展专项检查或风险管理工作，进一步夯实公司管理水平。

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（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工

作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺

陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好

和风险承受度等因素，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷

具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺

陷认定标准如下。

1、从定性角度，认定标准如下

（1）重大缺陷:

①控制环境无效；

②内部监督无效；

③直接影响战略规划的实施；

④直接影响投资决策的失误；

⑤直接导致财务报告的重大错报或漏报；

⑥负面消息在全国范围内流传，引起政府部门或监管机构关

注并展开调查，对企业的负面影响在较长时间内无法消除；

⑦违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，

导致中央政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金，同时被

限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等；

⑧重大诉讼（仲裁）案件的起诉或应诉，因违反诉讼（仲裁）

时效的规定、遗失关键证据、诉讼（仲裁）策略不当、未采取或

未及时采取诉讼（仲裁）保全措施等，导致公司无法持续经营。

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（2）重要缺陷：

①间接影响战略规划的实施；

②间接影响投资决策的失误；

③间接导致财务报告的重大错报或漏报；

④重要制度或者流程指引的缺失；

⑤全国性媒体对负面消息进行报道，企业声誉受到严重损害；

⑥违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，

导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金，同时被

责令停业整顿等；

⑦重大诉讼（仲裁）案件的起诉或应诉，因违反诉讼（仲裁）

时效的规定、遗失关键证据、诉讼（仲裁）策略不当、未采取或

未及时采取诉讼（仲裁）保全措施等，对公司持续经营造成严重

影响。

（3）一般缺陷:

除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。

2、从定量的角度，认定标准如下

项目一般缺陷重要缺陷重大缺陷

利润总额潜在小于或等于大于税前利润总额大于税前利润

损失或者潜在税前利润总的 3%且小于等于税总额的 5%

错报额的 3% 前利润总额的 5%

营业收入潜在小于或等于大于营业收入的 1% 大于营业收入

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损失或者潜在营业收入的且小于等于营业收的 3%

错报 1% 入的 3%

资产总额潜在小于或等于大于资产总额的 1% 大于资产总额

损失或者潜在资产总额的且小于等于资产总的 3%

错报 1% 额的 3%

根据缺陷认定标准，结合日常管理监督和内控专项监督检查，

本报告期内尚未发现重大缺陷和重要缺陷。

（三）内部控制缺陷认定及整改情况

1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司

不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未

发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

四、其他内部控制相关重大事项说明

无。

深圳华侨城股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十日

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