*ST明胶：第七届监事会2016年第二次临时会议决议公告

证券简称： 青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2016-028

青海明胶股份有限公司

第七届监事会 2016 年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青海明胶股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会 2016 年第二次

临时会议通知于 2016 年 4 月 20 日以传真和电子邮件方式发出，会议于 2016 年

4 月 22 日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城北区纬一路 18 号公司会

议室，本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由公司监事

会主席董维先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

经会议审议，形成如下决议：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提名于秀芳为

公司第七届监事会监事候选人的议案》。

于秀芳女士简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、公司第七届监事会 2016 年第二次临时会议决议。

特此公告。

青海明胶股份有限公司监事会

二○一六年四月二十三日

附件：于秀芳简历

于秀芳女士，硕士学历，高级会计师、高级人力资源管理师。历任香港金厦

航运有限公司财务经理、香港东方明珠管理顾问有限公司财务总监、和泰集团投

资有限公司副总裁、董事；现任天津滨海浙商投资集团有限公司副总裁。

于秀芳女士未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的出发和证券

交易所的惩戒；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定

要求的任职条件。