证券代码：000995 证券简称：*st 皇台 公告编号：2016-17
甘肃皇台酒业股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司于 2016 年 4 月 11 日以邮件方式发出了召开第六届董事
会第八次会议的通知。本次会议于 2016 年 4 月 21 日下午在本公司三楼会议室以现场与
通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。董事卢鸿毅、刘静、冯瑛及独
立董事万玉龙、谭臻、余庆辉以通讯方式表决。本次会议的召集、召开及审议事项符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
会议由副董事长吴生元先生主持，与会董事认真审议并逐项表决了如下议案：
1、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》，报告内容详见公司 2015 年度报告全
文第四节“管理层讨论与分析”。
独立董事谭臻先生、万玉龙先生、余庆辉先生向董事会提交了《独立董事 2015 年
度述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上述职，述职报告内容详见 2016 年 4 月
23 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；
2、审议通过了《2015 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；
3、审议通过了《2015 年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 1 票；
4、审议通过了《2015 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；
5、审议通过了《2015 年度利润分配预案》；
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经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年实现净利润为
6344144.47 元，根据《公司法》和《公司章程》关于利润分配的有关规定，公司本期净
利润弥补以前年度亏损后，期末未分配利润仍为负值，因此，公司 2015 年度不分配利
润，也不进行公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；
6、审议通过了《关于续聘公司 2016 年年度审计机构的议案》；
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）是经国家工商总局核准设立的大型综合性会
计师事务所，是全国最早成立的八家会计师事务所之一。具有证券期货相关业务资格、
大型国有企业审计资格、工程造价咨询甲级资格、招投标代理甲级资格，同时也是国家
国资委常年聘请的特别技术助理单位，注册地中国西安。该所已连续十年被聘为本公司
的财务审计机构，不仅熟悉本公司的生产经营情况，并能恪守独立、客观、公正的基本
原则，其为本公司出具的审计报告，真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果。
决定续聘该所为本公司 2016 年度财务报告审计机构和企业内部控制审计机构，聘期一
年。财务报告审计费 40 万元，内控审计费用 20 万元。
表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；
7、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；
8、审议通过了《关于申请撤销股票交易风险警示的议案》；
根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2015 年度“非标准无保留
意见”审计报告，公司 2015 年实现营业收入 10,451.99 万元，归属于上市公司股东的
净利润 634.41 万元，截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 54,129.50 万元，归属于上
市公司股东的净资产 12,983.36 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，
公司认为：公司 2015 年度经审计的净利润、净资产、营业收入等指标涉及退市风险警
示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示的情形，符合申请撤销股票退市风险警示
的条件，公司决定向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易退市风险警示。
表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；
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该议案为通知发出后新增议案。
9、审议通过了《关于董事会对非标准无保留意见涉及事项的专项说明的议案》
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对非标准无保留意见涉及事项的专项说明,
提示了公司的或有风险，公司董事会对此作出了专项说明，详见 2016 年 4 月 23 日的巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票； 反对 0 票； 弃权 1 票；
该议案为会议通知发出后的新增提案。
弃权董事：冯瑛
弃权理由：近年来，皇台酒业主营业绩连续下降，要切实寻找自身发展动力不足的
原因，不能归究于《出城入园搬迁改造意见》，皇台酒业历次的困难都是北京皇台商贸
公司出手解困才得以今天的延续发展，北京皇台商贸公司对皇台酒业的发展一直是大力
支持的。
10、审议《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》
上述第 1、3、4、5、6 项议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。召开股东
大会的时间、地点等有关事项将另行通知。
表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 21 日
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