证券代码：000995 证券简称：*st 皇台 公告编号： 2016-18
甘肃皇台酒业股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司于 2016 年 4 月 11 日以电话和邮件方式发出了召开第六
届监事会第八次会议的通知。本次会议于 2016 年 4 月 21 日下午在本公司三楼会议室召
开。会议应到监事 3 名，实到 2 名（监事周建新已提交离职申请未参与表决）。本次会
议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会
主席丁建平女士主持，与会监事认真审议并逐项表决了如下议案：
1、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 2 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；
2、审议通过了《关于对公司 2015 年度报告全文及摘要的书面审核意见》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 2 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；
3、审议通过了《2015 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 2 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；
4、审议通过了《2015 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 2 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；
5、审议通过了《关于续聘公司 2016 年年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 2 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；
6、审议通过了《关于对公司 2015 年度内部控制自我评价报告的书面审核意见》；
监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立了较
为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司内部控制基本达到规范要求并符合公
司实际，能够保证公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。董事会出具的《2015
年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情
况。
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表决结果：同意 2 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；
7、审议通过了《关于对董事会非标准无保留意见涉及事项的专项说明的议案》
我们认为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告真实、客观
地反映了公司 2015 年度的实际情况，同意公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事
项的专项说明。
表决结果：同意 2 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；
该议案为会议通知发出后的新增议案。
8、审议通过了《关于补选公司监事的议案》
同意补选杨新年先生为公司第六届监事会监事，杨新年先生简历附后。
该议案为会议通知发出后的新增议案。
上述第 1、2、4、5、8 项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
特此决议！
附：监事候选人简历
杨新年，男，1991 年 1 月出生，汉族，中国国籍，大学本科学历，2015 年 2 月起
在本公司证券部工作，现任本公司证券部投资者关系管理专员。
杨新年与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，
没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
甘肃皇台酒业股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 21 日
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