第三届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-017
道明光学股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十一次会议于2016年4月10日以书面、电话、电子邮件等方式通知
了全体董事。
2、本次董事会会议于2016年4月21日以现场方式在公司四楼会议
室召开。
3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。
4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司监事、高级
管理人员列席本次会议。
5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
一、 以 9 票同意、 票反对、 票弃权，审议通过《关于审议<2015
年度董事会工作报告>的议案》
《2015年度董事会工作报告》的具体内容详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2015年年度报告全
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文》。
公司2015年度时任独立董事陈良照先生、钟明强先生和奚必仁女
士向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将于公司2015
年度股东大会上述职。公司2015年期间离任独立董事黄董良先生将委
托钟明强先生在2015年度股东大会上代为述职。具体内容刊登于公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
二、 以 9 票同意、 票反对、 票弃权，审议通过《关于审议<2015
年度总经理工作报告>的议案》
三、 以 9 票同意、 票反对、 票弃权，审议通过《关于审议<2015
年度报告及摘要>的议案》
《公司 2015 年度报告摘要》（公告编号：2016-019）刊登于《证
券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；《公司 2015 年度报告》全文登载于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、 以 9 票同意、 票反对、 票弃权，审议通过《关于审议<2015
年度财务决算报告>的议案》
2015 年 度 财 务 决 算 报 告 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、 以 9 票同意、 票反对、 票弃权，审议通过《关于审议<2015
年度公司利润分配的预案>的议案》
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根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的道明光学股份有
限公司（以下简称“道明光学”）2015 年度《审计报告》（天健审
[2016]5168 号文）确认，道明光学 2015 年度实现归属于上市公司股
东的净利润为 44,995,214.82 元，根据《公司法》和《公司章程》的
相关规定，按照母公司实现的净利润的 10% 计提法定盈余公积
1,262,262 元，加上年初未分配利润 193,837,401.11 元，扣除 2015
年度派发的现金股利 6,933,550 元，截至 2015 年 12 月 31 日，归属
于上市公司可供股东分配的利润金额为 230,636,803.93 元。
本着能够及时回报股东，并有利于公司长远发展的原则，结合公
司近期经营的资金需求和公司发展的情况，本公司 2015 年度利润分
配方案拟定为：
公司拟以 2015 年 12 月 31 日的总股本 295,860,516 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币（含税），共计
派发现金股利 14,793,025.80 元，尚余未分配利润 215,843,778.13
元，结转下一年度。同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每
10 股转增 10 股，共计转增 295,860,516 股，转增金额未超过报告期
末“资本公积——股本溢价”的余额。公司利润分配预案符合《公司章
程》及国家法律法规的规定。公司剩余未分配利润主要用于保障公司
募投项目产能释放的流动资金需求及公司日常经营所需资金和业务
发展需要，并满足公司新项目募集资金以外的流动资金需求。
公司控股股东浙江道明投资有限公司及实际控制人胡智彪、胡智
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雄先生承诺在公司 2015 年度股东大会开会审议上述 2015 年度利润分
配方案时投赞成票。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议批准后实施。
六、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘会
计师事务所的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2015 年度财务报
告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时
完成了公司 2015 年年报审计工作，表现了良好的职业规范和精神，
独立、客观、公正的对公司财务报告发表了意见。根据其职业操守与
履职能力，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2016 年度财务审计机构，聘期 1 年。独立董事同意本次续聘并出
具了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
七、 以 9 票同意、 票反对、 票弃权，审议通过《关于审议<2015
年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司独
立董事、监事会及保荐机构对公司内部控制自我评价报告发表的意见
同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、 以 9 票同意、 票反对、 票弃权，审议通过《关于审议<2015
年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司独立董
事就该事项发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见及会计师事务
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所出具的鉴证报告同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2016
年度向银行申请授信额度的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编
号 2016-020《关于 2016 年度向银行申请授信额度的公告》。
十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2016
年开展远期结售汇业务的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编
号 2016-021《关于公司 2016 年开展远期结售汇业务的公告》。
十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用
募集资金向全资子公司浙江道明光电科技有限公司增资用于募投项
目的议案》
公司本次以募集资金 8,000 万元向浙江道明光电科技有限公司增
资，用于实施募集资金投资项目。增加注册资本 5,000 万元，其余 3,000
万元计入资本公积，增资完成后，道明光电注册资本由人民币 5,000
万元增至人民币 10,000 万元，公司占道明光电注册资本的 100%。
公司本次使用募集资金对道明光电增资系执行 2014 年第三次临
时股东大会《关于<道明光学股份有限公司 2014 年度非公开发行 A
股股票预案>的议案》，无需再提交股东大会审议。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号
2016-022《关于使用募集资金向全资子公司浙江道明光电科技有限公
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司增资用于募投项目的公告》。
十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于继续
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股
东利益的最大化。公司使用不超过15,000 万元闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限不超过12个月。内容详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
等法定信息披露媒体，公告编号2016-023《关于继续使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》。
十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<
公司章程>部分条款的议案》
修改内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程
修订对照表》及《公司章程》。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开
公司 2015 年度股东大会的议案》
本次会议审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》，
决定于2016年5月17日（星期二）下午13：00开始召开2015年度股东
大会，审议本次董事会通过并需提交股东大会审议的议案。详见公司
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》的公告编号2016-024《关于召开公司2015年度股东大
会的公告》。
特此公告。
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