广东明门律师事务所关于力合股份有限公司 2015 年年度股东大会的
法 律 意 见 书
致：力合股份有限公司
受力合股份有限公司(下称“公司”)之委托，广东明门律师事务所(下
称“本所”)指派李间转律师、邱晔律师(下称“本所律师”)，就公司 2015
年年度股东大会(下称“本次股东大会”)的召集、召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、股东大会的表决程序、议案表决情况等相关问题出
具法律意见。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中
华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 》(下
称 《 规 则 》 )及其他相关法律、法规、条例、规则的规定出具。
为出具本法律意见书之目的，本所及本所律师依据《证券法》、《律
师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业
规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验
证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应
法律责任。
在核查验证过程中，本所律师得到公司如下 承诺及保证：其已经提供
了本所认为作为出具本法律意见书所必需的真实的原始书面材料、副本材
料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定
予以公告。
本所律师根据现行、有效的中国法律、法规及相关条例、规则的要求，
按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就上述事
宜出具法律意见书如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
公司于 2016 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨 潮 资 讯 网 上刊登了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》，
并根据网络投票的规定，于 2016 年 4 月 19 日刊登了《关于召开 2015 年
度股东大会的提示性公告》。前述通告列明了本次股东大会的基本情况、
审议事项、股东行使表决权的方式以及参加网络投票的操作流程、现场会
议参加办法等事项。通告的刊登符合有关法律、法规、《规则》及公司《章
程》的有关规定。
公司本次股东大会的召集人为公司董事会。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司本次股东大会现场会议于 2016 年 4 月 22 日(星期五)下午 14：00
时在珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2 号总部基地一期 B 栋 5 楼本公司
会议室召开，召开的时间、地点与公告内容一致。
本次股东大会网络投票时间为：2016 年 4 月 21 日—2016 年 4 月 22
日,其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016
年 4 月 22 日上午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 4 月 21 日下午 15：00
—2016 年 4 月 22 日下午 15：00 期间的任意时间。网络投票时间与公告内
容一致。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法
规、《规则》及公司《章程》的规定 。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）根据公司董事会会议确定的股权登记日，截止 2016 年 4 月 18 日
下午收市时登记在册的全体股东有权出席会议并参加表决，因故不能出席
会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，或在网络投票时间
内参加网络投票。
经本次股东大会秘书处及本所律师查验出席凭证，及深圳证券信息有
限公司统计确认，参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共 8 人，
代表股份数 175,509,849 股，占公司总股数的 50.9155％（其中，持股 5%以
下中小投资者代表股份数 111,000 股，占公司总股数的 0.0322%）,具体如下：
（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人 5 人，代表股份数
175,398,849 股，占公司总股数的 50.8833％；
（2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳
证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共计 3 人，代表股份数 111,000
股，占公司总股数的 0.0322％。
经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及其委托代理人身份
真实有效，具备出席本次股东大会的资格，有权对本次股东大会的审议事
项进行审议并表决；通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳 证券交易
所身份验证机构验证其股东资格。
（二）公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、高
级管理人员的身份真实有效，具备出席本次股东大会的资格。
三、关于本次股东大会各项议案的表决程序和结果
本次股东大会经逐项表决，各项议案表决情况如下：
（一）审议通过了《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》
该项议案同意票数 175,400,649 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9378%；反对票 109,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0622%；
弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过了《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》
该项议案同意票数 175,400,649 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9378%；反对票 109,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0622%；
弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过了《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》
该项议案同意票数 175,400,649 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9378%；反对票 109,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0622%；
弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过了《关于 2015 年度利润分配的议案》
该项议案同意票数 175,398,849 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9368%；反对票 111,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0632%；
弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0%；反对 111,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
该项议案同意票数 175,400,649 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9378%；反对票 109,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0622%；
弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
1,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 1.6216%；反对 109,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 98.3784%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以
下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（六）审议通过了《关于<2015 年度报告全文及摘要>的议案》
该项议案同意票数 175,400,649 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9378%；反对票 109,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0622%；
弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
（七）审议通过了《关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的
议案》
该项议案同意票数 72,022,568 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8486%；反对票 109,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1514%；弃
权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
1,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 1.6216%；反对 109,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东
所持有效表决权股份总数的 98.3784%；弃权 0 股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易，关联股东珠海铧创投资管理有限公司及其关联
人回避表决。
（八）审议通过了《关于公司为下属子公司向集团财务公司申请贷款
及综合授信提供担保的议案》
该项议案同意票数 72,022,568 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.8486%； 反 对 票 109,200 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.1514%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
1,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 1.6216%；反对 109,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东
所持有效表决权股份总数的 98.3784%；弃权 0 股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易，关联股东珠海铧创投资管理有限公司及其关联
人回避表决；本议案涉及特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
(九）审议通过了《关于公司 2016 年度担保计划的议案》
该项议案同意票数 175,400,649 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9378%； 反 对 票 109,200 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0622%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
1,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 1.6216%；反对 109,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东
所持有效表决权股份总数的 98.3784%；弃权 0 股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
(十）审议通过了《关于子公司华冠电子在全国中小企业股份转让系
统挂牌的议案》
该项议案同意票数 175,400,649 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9378%； 反 对 票 109,200 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0622%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
四、关于议案的合法性问题
经本所律师审查，本次股东大会所通过的各项议案，均无违反《公司
法》、《证券法》及相关法律、法规之规定，因而合法有效。
五、关 于 原 议 案 的 修 改 和 临 时 提 案 的 提 出
经本所律师见证，在本次股东大会上未对原议案进行修改，也没有提
出临时提案。
六、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、法规和《规则》及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格、
召集人资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决
结果合法有效。
本法律意见书于 2016 年 4 月 22 日签署，正本三份，无副本。
（本页无正文，为《广东明门律师事务所关于力合股份有限公司 2015 年
年度股东大会的法律意见书》之签署页）
广东明门律师事务所（盖章）
负责人： 吴友明
经办律师： 李间转
邱 晔
二 0 一六年四月二十二日
广东明门律师事务所地址：
珠海市吉大钰海环球金融中心 24 楼 2401-2403。
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