证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2016-021
天津瑞普生物技术股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次
会议于2016年4月21日在公司四楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，
实际出席监事3名。会议由公司监事会主席苏雅拉达来先生主持。本次会议已于4
月11日以电子邮件和电话方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项
相关的必要信息。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<2015 年年度报告>及摘要的议案》
经审核，《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2015 年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》具体内容详见中国证监
会指定信息披露网站。《2015年年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国
证券报》、《证券时报》。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》
该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》
该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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《2015 年度董事会工作报告》详细内容请见公司《2015 年年度报告》。公
司独立董事张俊民、崔治中、马闯向董事会递交了《2015 年度独立董事述职报
告》，并将在公司 2015 年年度股东大会上述职。《2015 年年度报告》及《2015
年度独立董事述职报告》,具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于<2015 年度经审计的财务报告>的议案》；
该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2015 年度审计报告》（瑞华
审字[2016] 01320184 号）详见中国证监会指定信息披露网站。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》
报告期内，公司实现营业收入 79,283.45 万元，较上年增长 35.48%；实现
利润总额 14,153.75 万元，较上年增长 262.03%；归属于上市公司股东的净利润
11,031.08 万元，较上年增长 308.65%。截至 2015 年底，公司资产总额 234,859.89
万元，归属于股东的净资产 160,766.36 万元，资产负债率 24.69%，经营活动产
生的现金流量净额为 22,526.57 万元，公司资产质量良好，财务状况较健康，资
金实力进一步增强。
该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《2015年度财务
决算报告》。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于<2015 年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：母公司 2015 年年初未分配利
润为 176,391,576.46 元，2015 年 5 月派发现金股利 38,914,628.10 元，2015
年度实现净利润为 63,711,685.94 元，按实现净利润的 10%提取法定公积金
6,371,168.60 元之后，截至 2015 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为
194,817,465.70 元，资本公积金余额为 838,900,152.07 元。
公司2015年度利润分配预案为：以389,146,281为基数，向全体股东每10股
派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每
10股转增0股。
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该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该利润分配预案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于<2015 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告>的议
案》
公司独立董事对 2015 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，保荐
机构东莞证券股份有限公司出具了《东莞证券股份有限公司关于天津瑞普生物技
术股份有限公司 2015 年度募集资金使用情况的专项核查意见》，瑞华会计师事务
所(特殊普通合伙)出具了《关于天津瑞普生物技术股份有限公司募集资金年度存
放与使用情况鉴证报告》。
该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《2015年度募集
资金存放与使用情况鉴证报告》。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司独立董事对 2015 年公司内部控制情况发表了独立意见，公司监事会发
表了核查意见。
该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《2015年度内部
控制自我评价报告》。
九、审议通过了《关于<内部控制鉴证报告>的议案》
该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《内部控制鉴证
报告》。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于<2015 年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项
审核报告>的议案》
公司独立董事对公司2015年度公司关联方资金占用情况发表了独立意见，瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表的专项审核报告》。
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该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经公司独立董事事先认可，并经公司董事会审议通过，续聘瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）为2016年公司的审计机构，期限为一年。
该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对续聘 2016 年度审计机构的议案发表了独立意见，具体内容
详见中国证监会指定信息披露网站。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》
截至 2016 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 127,566,088.85 元
（含利息）。为了提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营，募投项目建
设和募集资金使用的情况下，监事会同意使用不超过 12,700 万元的暂时闲置募
集资金与不超过 15,000 万元的自有资金进行现金管理；在上述额度内，资金可
滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效；单个银行理财
产品的投资期限不超过十二个月。
该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于使用部分
闲置资金进行现金管理的公告》。
十三、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在确保不
影响公司及控股子公司日常经营和资金安全的前提下，监事会同意使用不超过人
民币 20,000 万元闲置自有资金购买低风险理财产品；在上述额度内，资金可滚
动使用，投资期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效；单个理财产品的
投资期限不超过十二个月。
该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于使用闲置
自有资金购买低风险理财产品的公告》。
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特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十三日
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