证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2016-024
海南神农基因科技股份有限公司
第 5 届董事会第 22 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 5 届董事会第 22
次议于 2016 年 4 月 22 日在公司会议室召开，会议以现场表决的方式进行，会议
通知于 2015 年 4 月 15 日以邮件、电话或专人方式送达。会议应到董事 8 人，实
际出席董事 8 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定，会议由公司董事长黄培劲先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：
本次会议所审议议案因涉及关联交易，关联董事黄培劲先生回避对该等议案
的表决，有效表决票为 7 票。
一、审议通过了《关于审议<海南神农基因科技股份有限公司发行股份购买
资产曁关联交易报告书>及其摘要的议案》；
《海南神农基因科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》及
其摘要全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，文件全文详见中国证监会创业板指
定信息披露网站。
二、审议通过了《关于公司发行股份购买资产事项履行法定程序的完备性、
合规性及提交法律文件有效性的说明》；
公司董事会认为，本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、
部门规章、规范性文件及公司章程的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法
律文件合法有效。公司董事会及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次向交
易所提交的文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及
全体董事对前述提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于中国证监会“证监许可【2016】（675）号”文所述
问题的相关回复》；
《关于中国证监会“证监许可【2016】（675）号”文所述问题的相关回复》
全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司与黄培劲签订<业绩承诺与补偿协议之补充协议>
的议案》；
公司与海南波莲水稻基因科技有限公司（以下简称“波莲基因”）股东黄培
劲签订《业绩承诺与补偿协议之补充协议》，该协议对原《业绩承诺与补偿协议》
中“业绩承诺”条款进行了修改，具体内容如下（甲方为公司，乙方为黄培劲）：
乙方确认并承诺，波莲基因 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年
度和 2020 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于
1,118.07 万元、1,129.25 万元、1,238.56 万元、1,137.67 万元和 6,998.02 万元。
其余条款，仍依照原《业绩承诺与补偿协议》执行。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
依据 2015 年 12 月 11 日公司召开的 2015 年第五次临时股东大会决议，上述
事项已由股东大会授权董事会全权办理，因此，无需再次提交股东大会审议。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 22 日
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