福建三木集团股份有限公司
2015 年度监事会报告
1、公司依法运行情况。报告期内，根据《公司法》等有关法律法规和《公
司章程》的有关规定，公司监事会对股东大会、董事会的召开程序、决议事项，
董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、公司高级管理人员执行职务等
情况进行了日常监督，并出席了股东大会和董事会现场会议。监事会认为：2015
年度，公司董事会能严格按照有关法律、法规、公司章程以及上市公司治理规范
性文件的规定规范运作，报告期内各项决策程序合法，并建立了一套较为完善的
内部控制制度。未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时存在违反法律、法
规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况。监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，
认为公司财务报告能够真实地反映 2015 年度的财务状况和经营成果，财务制度
符合国家相关法律、法规的规定，不存在随意变更会计政策的情形。
3、报告期内，公司无募集资金投资项目情况。
4、报告期内，公司收购、出售资产交易事项，定价合理，不存在内幕交易，
没有损害股东权益或造成公司资产流失。公司对外提供担保事项，是出于经营需
要和融资需要，是合理的商业行为。
5、公司关联交易情况。公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市
公司资金情况。报告期内的关联交易事项合法、合规、合理，没有损害股东权益
或造成公司资产流失。
6、审计机构对本年度公司经营成果出具了标准无保留意见的审计报告。审
计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。
7、关于公司 2015 年内部控制自我评价报告
监事会认为：（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵
循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，建立健全了内部控制制度，保证公
司业务活动正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司按照现代企业制度和内部控制原则建立和完善内部组织结构,形成
了较为科学的决策、执行和监督机制。公司内部审计部门及人员配备齐全到位,
保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）报告期内，公司管理和经营决策均严格执行了各项制度,未发现有违反
《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。同意通过《公司
2015 年内部控制自我评价报告》。
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监事会
2016 年 4 月 22 日
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