证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2016-18
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误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司第七届监事会
第十六次会议决议公告
福建三木集团股份有限公司第七届监事会于 2016 年 4 月 18 日以书面方式发
出会议通知，于 4 月 22 日在福建省福州市群众东路 93 号三木大厦 15 楼公司会
议室召开第十六次会议，应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和公司章程
的有关规定。会议作出以下决定：
1、通过《公司 2015 年度监事会报告》。
公司监事会对股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会
决议的执行情况以及公司董事、公司高级管理人员执行职务等情况进行了有效监
督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：公司董事会能严格按照有关
法律、法规、公司章程及上市公司治理规范性文件的规定规范运作，报告期内各
项决策程序合法，并建立了一套较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理
人员在执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真检查，认为公司财务报告能
够真实地反映 2015 年度的财务状况和经营成果，财务制度符合国家相关法律、
法规的规定。公司本年度收购、出售资产交易事项，定价合理，不存在内幕交易，
没有损害股东权益或造成公司资产流失。公司不存在大股东及其附属企业非经营
性占用上市公司资金情况。报告期内的关联交易事项合法、合规、合理，没有损
害股东权益或造成公司资产流失。审计机构对本年度公司经营成果出具了标准无
保留意见的审计报告。审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。
该报告须提交公司股东大会审议批准。
2、通过《公司 2015 年年度报告》和《公司 2015 年年度报告摘要》。
3、通过《公司 2015 年度利润分配预案》。
4、通过《公司 2015 年内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部
控制的基本原则，根据自身实际情况，进一步完善了公司业务各个环节的内部控
制制度，保证了公司业务活动的正常运行，保护了公司资产的安全与完整。公司
内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督
充分有效。2015 年度，公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》
及公司内部控制制度的情况。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反
映了公司内部控制的实际情况。
上述 4 项议案均以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 22 日
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