证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2016-018
青海互助青稞酒股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 22 日上午 9:00 以现场
和通讯相结合的方式在青海省互助土族自治县威远镇西大街 6 号本公司七层会议室召开公司
第二届董事会第十九次会议。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2016
年 4 月 11 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事 9 名，亲自
出席会议董事 9 名（其中,以通讯方式出席会议 3 人，董事王君先生、梁昕先生、张劭先生以
通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《2015 年度总经理工作报告》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权
票。
2、审议通过《2015 年度董事会工作报告》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权
票。
公司独立董事向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在 2015 年度股东大
会 上 进 行 述 职 ，《 2015 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提请股东大会审议。
3、审议通过《2015 年度财务决算报告》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
2015 度会计报表已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2016]第
1-01232 号标准无保留意见的审计报告。2015 年度，公司实现营业总收入 1,363,735,022.17
元，归属于上市公司股东的净利润 231,010,972.56 元。
该议案尚需提请股东大会审议。
4、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成 9 票；
无反对票；无弃权票。
《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
公司独立董事与保荐机构分别对本专项报告发表了意见，会计师事务所对公司 2015 年度
募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃
权票。
《 2015 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本报告发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《2015 年度利润分配预案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015 年度公司归属于母公司所有者的净利润
为 231,010,972.56 元 ； 母 公 司 净 利 润 为 280,876,342.99 元 ， 上 年 结 转 未 分 配 利 润
404,569,734.03 元，减去 2014 年度现金分红 112,500,000.00 元，按净利润 10%提取法定盈余
公积后，剩余利润 544,858,442.72 元，实际可供股东分配的利润为 544,858,442.72 元。
根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以 2015 年末公司总股本 450,000,000 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.8 元(含税)，送红股 0 股(含税)，预计共分配股利
81,000,000.00 元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
公司独立董事对本预案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提请股东大会审议。
7、审议通过《2015 年年度报告及摘要》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
《2015 年年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2015 年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《上海证券报》。
该议案尚需提请股东大会审议。
8、审议通过《2016 年度董事、高级管理人员薪酬方案》，表决结果为：赞成 9 票；无反
对票；无弃权票。
《 2016 年 度 董 事 、 高 级 管 理 人 员 薪 酬 方 案 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本方案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提请股东大会审议。
9、审议通过《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》，表决结果为：赞成 7 票；
无反对票；无弃权票。
关联董事李银会、王君回避表决。
《 关 于 2016 年 度 预 计 日 常 关 联 交 易 的 公 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构
的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，能够恪尽职守，遵
循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，为保证审计工
作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提请股东大会审议。
11、审议通过《关于公司及子公司向民生银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提
供担保的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
《关于公司及子公司向民生银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》
详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
该议案尚需提请股东大会审议。
12、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，表决结果
为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
《关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的公告》详见指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》表决结果为：赞成 9 票；无反对票；
无弃权票。
《 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
14、审议通过《2016 年第一季度报告》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
《 2015 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《 2015 年 第 一 季 度 报 告 正 文 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
15、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；
无弃权票。
《关于变更证券事务代表的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日
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