沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2016-019
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九
次董事会会议审议通过，决定于 2016 年 05 月 17 日（星期二）召开公司 2015
年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2016 年 05 月 17 日（星期二）下午 14：00
（2）网络投票时间：2016 年 05 月 16 日—2016 年 05 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 05
月 17 日 9：30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2016 年 05 月 16 日 15:00—2016 年 05 月 17 日 15：00 期
间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司
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将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
（1）截至 2016 年 05 月 11 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能
亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，
该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司五楼会议室（大东区北顺
城路翠华巷 72 号）
8、股权登记日：2016 年 05 月 11 日（星期三）
9、会议主持人：郭英杰董事长
10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。
二、会议审议事项：
1、审议《2015 年度董事会工作报告》
2、审议《2015 年度监事会工作报告》
3、审议《2015 年度财务决算报告》
4、审议《2015 年度利润分配预案》
5、审议《2015 年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
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以上事项经公司第三届董事会第九次会议审议通过，以上内容的审议需对中
小投资者实行单独计票。本次会议审议议案的主要内容详见 2016 年 4 月 23
日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第
三届董事会第九次会议决议公告》以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的其他公告信息。公司独立董事将在 2015 年度股东大会上作述职报告。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016 年 05 月 12 日（星期四： 9:30～11:30， 14:00～17:00）
2、登记地点：沈阳市大东区北顺城路翠华巷 72 号
3、登记方法：
(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代
理人有效身份证件、股东授权委托书。
(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2015 年 05 月 12 日 17:00 前送达本公司。
4、通信地址：沈阳市大东区北顺城路翠华巷 72 号
邮编：110041
联系人：郭裕春、于波
联系电话：024-24868333
联系传真：024-24869666
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
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统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关事宜说明如下：
(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362731
2、投票简称：萃华投票
3、投票时间：2016 年 05 月 17 日（星期二）的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一个议案应以相应的委托价格
分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 100
议案 1 《2015 年度董事会工作报告》 1
议案 2 《2015 年度监事会工作报告》 2
议案 3 《2015 年度财务决算报告》 3
4
议案 4 《2015 年度利润分配预案》
议案 5 《2015 年年度报告及摘要》 5
议案 6 《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》 6
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（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议
案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代
表弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）在股东对总议案进行投票表决时，如股东对所有议案均表示相同意见，
则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
（5）投票注意事项：
A 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次
申报为准。
B 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为
未参与投票。
(二) 通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 05 月 16 日（现场股东大会召
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开前一日）15:00，结束时间为 2016 年 05 月 17 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码
服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活核验码。
（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激
活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码
在申报五分钟后激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申
请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三) 网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证券交易所
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网
络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
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2、会议联系方式
联系人：郭裕春、于波
联系电话：024-24868333
联系传真：024-24869666
联系邮箱： chgf_zqb@163.com
联系地点：沈阳市大东区北顺城路翠华巷 72 号沈阳萃华金银珠宝股份有限公
司证券部办公室
邮政编码：110041
六、备查文件
《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
特此公告！
附件一：授权委托书
附件二：法定代表人证明书
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
2016 年 4 月 22 日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
附件一：
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
2015 年度股东大会参会股东登记表
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席出席沈阳萃华金
银珠宝股份有限公司 2015 年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指
示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署
的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东
大会结束时止。委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会第 1-8 项议案的表决意见：
序
议案名称 同意 反对 弃权
号
1 《2015 年度董事会工作报告》
2 《2015 年度监事会工作报告》
3 《2015 年度财务决算报告》
4 《2015 年度利润分配预案》
5 《2015 年度报告及摘要》
6 《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。
委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
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委托人股东账号：
受托人签名： 年 月 日
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
3、单位委托须加盖单位公章；
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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附件二：
法定代表人证明书
兹证明 先生/女士（身份证号码： ）系本
公司（单位）法定代表人。
公司（盖章）：
年 月 日
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