太阳纸业：2015年度监事会工作报告_股票频道

山东太阳纸业股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

证券代码：002078

证券简称：太阳纸业

山东太阳纸业股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

报告期内，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成

员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽

职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司

利益和员工的合法权益不受侵犯。监事对公司生产经营、重大事项、财务状况以

及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会

在本年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，共召开了7次监事会会议。具体情况如下：

1、第五届监事会第十四次会议

2015 年 4 月 22 日公司召开第五届监事会第十四次会议，本次决议公告刊

登在 2015 年 4 月 24 日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》和指定的信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上，公告编

号为 2015-035。

2、第五届监事会第十五次会议

2015 年 4 月 27 日公司召开第五届监事会第十五次会议，本次会议审议通

过了《公司 2015 年第一季度报告》。

3、第五届监事会第十六次会议

2015 年 8 月 26 日公司召开第五届监事会第十六次会议，会议决议公告刊

登在 2015 年 8 月 28 日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》和指定的信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上，公告编

号为 2015-065。

4、第五届监事会第十七次会议

2015 年 9 月 10 日公司召开第五届监事会第十七次会议，会议决议公告刊

登在 2015 年 9 月 11 日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》和指定的信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上，公告编

号为 2015-072。

5、第五届监事会第十八次会议

2015 年 8 月 29 日公司召开第五届监事会第十八次会议，本次会议审议通

过了《公司 2015 年第三季度报告》。

6、第五届监事会第十九次会议

2015 年 12 月 9 日公司召开第五届监事会第十九次会议，会议决议公告刊

登在 2015 年 12 月 10 日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》和指定的信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上，公告

编号为 2015-083。

7、第六届监事会第一次会议

2015 年 12 月 26 日公司召开第六届监事会第一次会议，会议决议公告刊登

在 2015 年 12 月 28 日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》和指定的信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上，公告编

号为 2015-090。

二、监事会对报告期内有关情况发表的核查意见

2015年度，公司监事会严格按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，

列席了全部董事会会议，参加了所有股东大会，从切实维护公司利益和股东权益

出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、经营管理情况、财务情况、

关联交易情况等各方面进行了全面的监督和检查，经认真审议，发表意见如下：

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等

法律、法规的规定，认真履行职责，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、

董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员的履行职责情况以

及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为：公司依法经营，股东大会、董

事会召开和决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定，董事会对股东大会所

有决议有效执行；公司内部控制制度已建立健全，并有效执行；公司信息披露管

理制度执行良好；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国

家法律法规、规章制度和相关决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、

行使职权时有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行

为。

2、检查公司财务情况

监事会对2015年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，并作了认

真细致的审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。瑞华

会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年年度财务报告进行了审计，并出具了

标准无保留的审计报告。公司监事会认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具

的审计意见与涉及事项是真实的。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公

司的财务状况和经营成果。

3、公司收购或出售资产情况

报告期内，公司处置股权是在公开、公平、公正的原则下进行的，交易价格

合理、公允，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益的情形，交易程序严格按

照《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等规则规定执行，

未发现公司有内幕交易的行为，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情

形。

4、关联交易情况

监事会对公司2015年度发生的交联交易进行了监督和核查，认为：报告期

内公司发生的关联交易符合公司经营的实际所需，交易价格公允，交易决策程序

合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

5、股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认

真执行公司股东大会的有关决议。

6、对公司2015年内部控制自我评价报告的意见

根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、山东证监局、深圳证券交易所

中小企业板上市公司相关法规政策规定的要求，监事会全体成员就公司 2015 年

度内部控制的自我评价报告发表如下意见：

公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情

况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，

公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，

保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，

公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。

公司出具的 2015 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控

制制度的建设及运行情况。监事会对此无异议。

三、监事列席董事会、股东大会情况

公司监事列席了公司2015年各次董事会会议、参加了公司2015年各次股东大

会。监事会认为董事会、股东大会召开程序合法，各项议案的通过符合《公司章

程》的规定。

山东太阳纸业股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十三日

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