证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2016-025
山东太阳纸业股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第六届
监事会第二次会议于 2016 年 4 月 8 日以电话形式发出通知,会议于 2016 年 4 月
21 日在公司会议室以现场会议方式召开。
2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符
合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。
3、本次会议由吴延民先生主持，公司部分高管列席了本次会议。
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的
各项议案，形成并通过了如下决议：
1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2015 年度监
事会工作报告》。
太阳纸业《2015 年度监事会工作报告》刊登在 2016 年 4 月 23 日的巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2015 年
年度报告全文及其摘要》。
公司监事会发表专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核山东太阳纸业股份有限公司 2015 年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
太阳纸业《2015 年年度报告》全文刊登于 2016 年 4 月 23 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上，太阳纸业《2015 年年度报告摘要》详见刊
登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》上的公告，公告编号为 2016-018。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2015 年
度财务决算报告》。
太阳纸业《2015 年度财务决算报告》刊登在 2016 年 4 月 23 日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2015 年
度利润分配预案》。
经瑞华会计师事务所对公司2015年度的经营情况进行审计（审计报告: 瑞华
审字[2016]37050017号），我公司2015年度税后净利润为357,011,057.14 元，该
利润按以下比例进行分配：
一、利润分配比例：10%提取法定盈余公积；
二、利润分配方案如下：
2015年度审计后的净利润为357,011,057.14元，据此提取法定盈余公积。
①按净利润357,011,057.14元的10%提取法定盈余公积35,701,105.71元;
②2015年度净利润357,011,057.14元按照10%的比例提取法定盈余公积
35,701,105.71元后，可供股东分配的净利润为321,309,951.43元，加上以往年
度未分配利润1,962,656,448.44元，可供股东分配的利润合计为
2,283,966,399.87 元。
根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2015-2017年）》的相关
规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，提出以下利润分配
预案：
以公司总股本2,536,635,238股为基础，向全体股东每10股派现0.50元（含
税），合计分配股利126,831,761.90元，剩余利润作为未分配利润留存，本次分
配按照税法及国家有关规定应交纳的个人所得税由公司代扣代交。
经审核，监事会认为，公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规，且符
合《公司章程》及《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》相关规定。
我们同意该利润分配预案，并同意提请公司2015年年度股东大会审议。
5、会议逐项审议通过了《关于公司及控股子公司 2016 年度日常关联交易额
度及协议的议案》。
1)会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了关于与山东圣德
国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案。
2)会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了关于与上海东升
新材料有限公司关联交易额度及协议的议案。
3)会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了关于与万国纸业
太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案。
4)会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了关于与山东国际
纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案。
5）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了关于与山东万
国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案。
监事会认为：上述关联交易事项，符合公司的实际情况，是合规合理的；关
联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定，体现了公允、公平、
公正的原则；我们在审议上述关联交易时没有发现损害公司和股东利益的情形，
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。
本 议 案 详 见 2016 年 4 月 23 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》上的公告，公告编号为 2016-019。
本议案需提交公司 2015 年度年股东大会审议。
6、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘瑞华
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
7、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2015 年
度内部控制自我评价报告》。
根据《公司法》、《证券法》以及监管部门相关法规政策规定的要求，监事会
全体成员就太阳纸业《2015 年度内部控制的自我评价报告》发表如下意见：
公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情
况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，
公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，
保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。
报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制
指引》的情形。公司出具的 2015 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对此无异议。
太阳纸业《2015 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2016 年 4 月 23 日的
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
8、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2015
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
太阳纸业《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见 2016
年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2016-020。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
监 事 会
二○一六年四月二十三日
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