证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2016-023
山东太阳纸业股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
于 2016 年 4 月 21 日召开，会议决议于 2016 年 5 月 20 日召开公司 2015 年年度
股东大会，具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2015 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016 年 5 月 20 日下午 14:00。
（2）网络投票时间：2016 年 5 月 19 日至 5 月 20 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 20
日的交易时间，即上午 9：30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 19
日下午 15：00 至 2016 年 5 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应
的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的
其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应
当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本
次股东大会的表决权总数。
6、股权登记日：2016 年 5 月 16 日
7、出席会议对象：
（1）截至 2016 年 5 月 16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东
大会及参加表决。
（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权
人不必为本公司股东）并代其行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。
（3）公司董事、监事和高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
议案名称：
1、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2015 年年度报告全文及其摘要》
3、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》
4、审议《公司 2015 年度财务决算报告》
5、审议《公司 2015 年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审
计机构的议案》
7、逐项审议《关于公司及控股子公司 2016 年度日常关联交易额度及协议的
议案》
7.1、《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》
7.2、《关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案》
7.3、《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》
7.4、《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》
7.5、《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的
议案》
8、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司
规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小
投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理
人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。）
议案披露情况：
上述议案已经公司于 2016 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第四次会议和第
六届监事会第二次会议审议通过，相关内容详见刊登在 2016 年 4 月 23 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。
独立董事述职情况
公司第五届董事会独立董事曹春昱先生、王晨明女士、刘学恩先生和公司第
六届董事会独立董事赵伟先生、陈关亭先生、罗奕先生分别向董事会提交了《独
立董事 2015 年度述职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会上以委托或现场
方式进行述职。
三、出席现场会议登记办法
1、登记时间：2016 年 5 月 19 日（上午 8:30—11:30，下午 13:30—17:30）
2、登记地点：山东省济宁市兖州区友谊路 1 号太阳纸业办公楼证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人
资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委
托人身份证复印件办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以 2016 年 5
月 19 日下午 17:30 前到达本公司为准），不接受电话登记；
（5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所
有股东的食宿、交通费自理。
2、会议联系人：王涛
3、联系电话：0537-7928715
4、传真：0537-7928489
5、通讯地址：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼证券部
6、邮编：272100
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以通过上述系统参加投票，网络投票程序如下：
一、通过深交所交易系统投票的投票程序
1、投票代码：362078
2、投票简称：太阳投票
3、投票时间：2016 年 5 月 20 日的交易时间，即上午 9：30—11:30 和下午
13:00—15:00
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案
则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作
程序：
（1）在投票当日，“太阳投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，
1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托
价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案号为100，申报价格
为100.00元。
对于逐项表决的议案，如议案7中有多个需表决的子议案，7.00元代表对
议案7下全部子议案进行表决，7.01元代表议案7中子议案1，7.02元代表议案
7中子议案2，依此类推。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 下述所有议案 100
议案 1 《公司 2015 年度董事会工作报告》 1.00
议案 2 《公司 2015 年年度报告全文及其摘要》 2.00
议案 3 《公司 2015 年度监事会工作报告》 3.00
议案 4 《公司 2015 年度财务决算报告》 4.00
议案 5 《公司 2015 年度利润分配预案》 5.00
《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机
议案 6 6.00
构的议案》
议案 7 《关于公司及控股子公司 2016 年度日常关联交易额度及协议的议案》 7.00
子议案 1 《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》 7.01
子议案 2 《关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案》 7.02
子议案 3 《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》 7.03
子议案 4 《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》 7.04
《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议
子议案 5 7.05
案》
议案 8 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 8.00
（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，
3股代表弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月19日下午15：00，结束
时间为2016年5月20日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二：授权委托书
山东太阳纸业股份有限公司
2015 年年度股东大会授权委托书
本人/本单位现持有山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”）
股份 股，占太阳纸业股本总额的 %，兹委托 先生
/女士代理本人出席太阳纸业 2015 年年度股东大会，对提交该次会议审议的所
有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单
位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表
决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结
束时止。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
2015 年年度股东大会议案表决表
表决意见
议案
议 案 同 反 弃 回
序号
意 对 权 避
1 《公司 2015 年度董事会工作报告》
2 《公司 2015 年年度报告全文及其摘要》
3 《公司 2015 年度监事会工作报告》
4 《公司 2015 年度财务决算报告》
5 《公司 2015 年度利润分配预案》
《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计
6
机构的议案》
7 《关于公司及控股子公司 2016 年度日常关联交易额度及协议的议案》
7.1 《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》
7.2 《关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案》
7.3 《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》
7.4 《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》
《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的
7.5
议案》
8 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
说明事项：
1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权、回避”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为
单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：
委托人股东账号： 委托人证件号码：
委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人证件号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：参会回执
山东太阳纸业股份有限公司
2015 年年度股东大会回执
致：山东太阳纸业股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
股东地址
出席会议人员名称 身份证号码
法人股东法定代表人姓名 身份证号码
持股数量 股东账号
联系人电话 传真
股东签字（法人股东签章）：
年 月 日
附注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、 已填妥及签署的回执，应于 2016 年 5 月 19 日 17:30 分前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0537—
7928489）交回本公司证券部，地址为：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼证券部（邮政编码：
272100）。
3、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
首页
微信公众号
证券之星APP
