证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2016-027
成都硅宝科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司监事会于 2016 年 4 月 18 日发出的《成都硅宝科技股份有限公司第
三届监事会第十四次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第三届监事会第十
四次会议于 2016 年 4 月 22 日在公司五楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实
际出席会议监事 3 名，出席会议的监事人数符合法律和公司章程的规定。会议由
公司监事会主席岳润栋先生主持。经全体监事投票表决，会议审议通过了如下决
议：
1、《2016 年第一季度报告全文》；
2016年第一季度，公司实现营业收入10,743.79 万元，同比增长4.52%，营
业利润1,512.01万元，同比增长15.16%，实现归属于母公司的净利润1,487.95
万元，同比增长26.35%。
经审核，监事会认为董事会编制和审议通过的公司《2016 年第一季度报告
全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 0 票
2、《关于公司同意控股子公司硅宝翔飞自然人股东对外转让股权并放弃
优先购买权的议案》。
成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司（以下简称“硅宝好巴适”）的自
然人股东冯盛章（持股比例 20%）、自然人股东陈杰（持股比例 20%）拟将其分别
持有硅宝好巴适股份 20%（对应出资额 40 万元）均对外转让给其他自然人。
公司同意冯盛章、陈杰本次对外股份转让，并放弃公司的优先购买权的行为，
符合《公司章程》等法律法规，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
监 事 会
二 0 一六年四月二十二日
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