证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-035
山东龙力生物科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2016年4月12日以邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式：2016年4月22日上午在公司科技园二楼
会议室以现场表决方式召开。
3.本次会议应参加监事4名，实际参加监事4名（监事王燕委托监事阎
金龙代为出席并表决）。
4.会议主持人：监事阎金龙先生。
5.列席人员：公司董事会秘书。
6.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经认真审议，以举手表决方式通过了如下议案：
1、审议《公司 2015 年年度报告及其摘要》
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《公司2015年年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，公允地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
《公司 2015 年年度报告》于 2016 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上；《公司 2015 年年度报告摘要》于 2016 年 4 月
23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
《公司 2015 年度监事会工作报告》，详见 2016 年 4 月 23 日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2015 年年度报告》 “监事会工
作报告”。
3、审议《公司 2015 年度利润分配预案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公
司的实际情况，2015 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
本次利润分配预案符合相关会计准则和政策的规定，有利于充分保护
中小投资者的合法权益和股东价值的最大化。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
4、审议《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，通过。
公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生
产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到
了较好的控制和防范作用。《公司2015年度内部控制自我评价报告》真实
客观地反映了公司的内部控制状况。
5、审议《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，通过。
公司募集资金的使用，符合招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小
企业版上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》的有关规定。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、保荐机构华英
证券有限责任公司出具的《关于公司2015年募集资金存放与使用专项报告
的核查意见》、审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司
2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》将于2016年4月23日刊登在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
6、审议《公司 2015 年度财务决算报告》
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《公司 2015 年度财务决算报告》在所有重大方面公允反映了公司 2015
年度的财务状况、经营成果和现金流量，真实、准确、完整地反映了公司
的整体情况。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
7、审议《公司 2016 年度财务预算报告》
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《公司2016年财务预算报告》的编制客观、细致，依据充分合理，具
有现实可行性，能够为公司2016年经营和财务费用控制提供有力支持。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
8、审议《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，通过。
同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审
计机构。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
9、审议《关于选举公司第三届监事会监事候选人的议案》
公司原监事李学锋先生因工作原因辞去监事职务，经公司第二大股东
山东省高新技术创业投资有限公司推荐，拟选举荣辉先生为公司第三届监
事会非职工代表监事候选人。荣辉先生简历请查看附件。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公
司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分
之一。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
10、审议《关于节余募集资金结转至公司食品保健品 GMP 建设项目资
金账户的议案》
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，通过。
为提高募集资金使用效率，加快食品保健品GMP建设项目的建设进度，
提高股东回报，拟将沼气发电项目、4000吨木质素项目和精制食品级木糖
及结晶阿拉伯糖联产项目节余募集资金结转至食品保健品GMP建设项目资
金账户。
节余募集资金明细表
2015 年 12 月 31 日 单位：元
序号 募投项目名称 节余募集资金金额
1 沼气发电 8,637,662.48
2 4000 吨木质素项目 32,319,548.56
3 精制食品级木糖及结晶阿拉伯糖联产项目 56,882,472.56
4 合计 97,839,683.60
备注：节余募集资金含利息，利息收入具体净额以募投项目专户转入食品保健品
GMP 建设项目资金账户当日实际金额为准。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
《山东龙力生物科技股份有限公司关于节余募集资金结转至食品保健
品 GMP 项目账户的公告》将于 2016 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。
三、备查文件
《公司第三届监事会第八次会议决议》
《公司2015年年度报告》
《公司2015年年度报告摘要》
《公司 2015 年度审计报告》
《公司 2015 年监事会工作报告》
《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
《公司内部控制自我评价鉴证报告》
《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于公司2015年募集资金存放与使用专项报告的核查意见》
《公司2015年度财务决算报告》
《公司2016年度财务预算报告》
《关于节余募集资金结转至公司食品保健品GMP建设项目资金账户的
核查意见》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十二日
附件：
公司第三届监事会监事候选人简历
荣辉，男，汉族，1977 年 2 月 25 日，山东梁山县人，1997 年 8 月加
入中国共产党，2001 年 7 月参加工作，学历硕士研究生，高级会计师，历
任山东省国际信托有限公司会计，山东鲁信实业集团有限公司项目经理，
山东鲁信高新技术产业有限公司财务总监，鲁信创业投资集团股份有限公
司风险部副部长。其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不
存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。截止目前，荣辉不持有
公司股份。
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