证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-033
山东龙力生物科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式： 2016年4月12日以邮件和电话方式送达；
2.会议召开时间、地点和方式：2016年4月22日上午在公司科技园二楼
会议室以现场表决方式召开；
3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，独立董事杜雅正因个
人原因无法出席，委托独立董事倪浩嫣代为出席并表决；
4.会议主持人：董事长程少博先生；
5.列席人员：公司部分监事、高管及董事会秘书。
二、 议案的审议和表决情况
1.审议《公司2015年年度报告及其摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
《公司2015年年度报告》将于2016年4月23日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上；《公司2015年年度报告摘要》将于2016年4月
23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券
日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上。
2.审议《公司 2015 年度利润分配预案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公
司的实际情况，2015 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本。
董事会认为公司 2015 年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分
配政策，《公司法》、《公司章程》及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司
现金分红》等相关规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
独立董事就该议案发表的独立意见将于 2016 年 4 月 23 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
3.审议《关于修改公司章程的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
公司为适应市场需要，加强与经营相关货物及技术的进出口业务，拟
调整经营范围；
禹城市高新技术产业开发区于 2015 年升级为国家级高新技术产业开
发区，现更名为德州（禹城）国家高新技术产业开发区，根据高新区关于
“统一注册地址”的文件要求，拟调整注册地址；
为使公司运作规范，并提高透明度，提高工作效率，根据《公司法》、
《证券法》等法律法规和规范性文件的有关规定，拟变更公司章程并授权
公司董事会处理变更营业执照等相关事宜。
详情请见附件一，修订后的《公司章程》将于2016年4月23日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
4.审议《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
《公司2015年度内部控制自我评价报告》、审计机构立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《公司内部控制自我评价鉴证报告》及独立董事
就 该 议 案 发 表 的 独 立 意 见 将 于 2016 年 4 月 23 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上。
5.审议《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、保荐机构华英
证券有限责任公司出具的《关于公司2015年募集资金存放与使用专项报告
的核查意见》、审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司
2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》及独立董事就该议案发表
的独立意见将于2016年4月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上。
6.审议《公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审
计报告》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度控股股东及其他
关联方资金占用情况进行了专项审计，并出具了《公司2015年度控股股东
及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
《公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》
及独立董事就公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况发表的独
立意见将于2016年4月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
7.审议《公司 2015 年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
《公司2015年度董事会工作报告》详见2016年4月23日刊登在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的《公司2015年年度报告》。
8. 审议《公司 2015 年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
2015年度公司全年实现营业收入77,563.86万元、利润总额6411.42万
元、净利润为4807.92万元，比2014年同期分别变化2.61%、-38.48%和
-43.27%。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
9. 审议《公司 2016 年度财务预算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
公司2016年经营预算为：营业收入57,527.74万元、营业成本37,461.84
万元、营业利润2,606.54万元、净利润4,262.36万元。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
特别提示：公司本次的重大资产重组事项已经证监会审核通过，两家
标的2016年承诺净利润分别为3900万元和5200万元，上述预算不包括标的
公司承诺的净利润。上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对
2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程
度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
10. 审议《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审
计机构。
本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
独立董事就该议案发表的独立意见和事前认可意见将于2016年4月23
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
11. 审议《关于节余募集资金结转至公司食品保健品GMP建设项目资金
账户的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
为提高募集资金使用效率，加快食品保健品GMP建设项目的建设进度，
提高股东回报，拟将沼气发电项目、4000吨木质素项目和精制食品级木糖
及结晶阿拉伯糖联产项目节余募集资金结转至食品保健品GMP建设项目资
金账户。
节余募集资金明细表
2015 年 12 月 31 日 单位：元
序号 募投项目名称 节余募集资金金额
1 沼气发电 8,637,662.48
2 4000 吨木质素项目 32,319,548.56
3 精制食品级木糖及结晶阿拉伯糖联产项目 56,882,472.56
4 合计 97,839,683.60
备注：节余募集资金含利息，利息收入具体净额以募投项目专户转入食品保健品
GMP 建设项目资金账户当日实际金额为准。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
保荐机构华英证券有限责任公司出具的《关于节余募集资金结转至公
司食品保健品GMP建设项目资金账户的核查意见》、独立董事就该议案发表
的独立意见将于2016年4月23日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上。
12. 审议《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
公司董事会于2016年5月16日召开公司2015年度股东大会。
《关于召开2015年度股东大会的通知》将于2016年4月23日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
四、 备查文件
《公司第三届第十四次董事会会议决议》
《公司2015年年度报告》
《公司2015年年度报告摘要》
《公司2015年年度审计报告》
《公司2015年度内部控制自我评价报告》
《公司内部控制自我评价鉴证报告》
《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于公司2015年募集资金存放与使用专项报告的核查意见》
《公司2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》
《公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报
告》
《公司2015年度董事会工作报告》
《公司2015年度财务决算报告》
《公司2016年度财务预算报告》
《关于节余募集资金结转至公司食品保健品GMP建设项目资金账户的
核查意见》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日
附件一：
章程修正对照表
条款 原章程 修改后
第五条 公司住所： 禹城高新技术开发区，邮政编码： 公司住所： 德州（禹城）国家高新技术产业开发
251200。 区，邮政编码： 251200。
公司的经营范围以工商登记机关核准的经营范 公司的经营范围以工商登记机关核准的经营范围
围为准。 为准。
公司经营范围为：玉米、玉米芯收购加工销售业 公司经营范围为：玉米、玉米芯收购加工销售业
务；其他食品“低聚木糖”、饲料添加剂低聚木 务；其他食品“低聚木糖”、饲料添加剂低聚木
糖、食品添加剂木糖醇、木糖、玉米淀粉、乙醇 糖、食品添加剂木糖醇、木糖、玉米淀粉、乙醇
（纤维乙醇）、氢气、二氧化碳、其他粮食加工 （纤维乙醇）、氢气、二氧化碳、其他粮食加工
品（谷朊粉）、麦芽糖、食用葡萄糖、口香糖、 品（谷朊粉）、麦芽糖、食用葡萄糖、口香糖、
低聚木糖醋饮、保健食品“龙力牌益常乐口服 低聚木糖醋饮、保健食品“龙力牌益常乐口服液、
第十四条
液、唐亿康牌益乐康胶囊”、单一饲料（玉米蛋 唐亿康牌益乐康胶囊”、单一饲料（玉米蛋白粉、
白粉、玉米皮粉、谷朊粉）、木质素、豆浆粉、 玉米皮粉、谷朊粉）、木质素、豆浆粉、L-阿拉
L-阿拉伯糖、山梨糖醇的生产销售；丙烯、乙酸、 伯糖、山梨糖醇的生产销售；丙烯、乙酸、大豆、
大豆、小麦、家用电器的经营；经营本企业生产、 小麦、家用电器的经营；货物及技术进出口业务。
科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零 （以上范围需前置审批或国家有相关规定的，凭
配件及相关技术的进口业务。（以上范围需前置 许可证或有关批准文件经营）。
审批或国家有相关规定的，凭许可证或有关批准
文件经营）。
本公司召开股东大会的地点为：禹城高新技术开 本公司召开股东大会的地点为：德州（禹城）国
第四十四
发区或董事会公告中的指定地点 家高新技术产业开发区或董事会公告中的指定地
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