证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2016-038
上海天玑科技股份有限公司
第三届监事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次（临时）
会议于 2016 年 4 月 20 日以邮件方式发出会议通知，并于 2016 年 4 月 22 日下午 15
点在上海天玑科技会议室以现场加通讯的方式召开。会议应到监事三名，实到监事
三名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席杨万强主持，
出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：
一、 审议通过了《关于对公司 2016 年限制性股票激励计划进行调整的议》
截止2016年4月22日， 上海天玑科技股份有限公司2016限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）激励对象中欧英俊因个人原因自愿放弃
拟授予的部分限制性股票；有陈凯、黄捷、李鹏、祝佳文、陈超、李喻平、胡柄华、
杨毅、罗兴市等9人因个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票；邢文明、李
荣祥、孙峰、焦长军、方胜等5人因个人原因已离职，其已不具备激励对象资格。公
司监事会经审议后，同意董事会对本次授予对象进行调整。公司调整前的《限制性
股票激励计划》授予激励对象为170人，授予的限制性股票数量为746.5万股；调整
后的《限制性股票激励计划》授予激励对象共156人，涉及限制性股票共731.5万股。
监事会认为公司本次对限制性股票激励计划的调整，符合《上市公司股权激励
管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及公司《股权激励计划》中
的规定。因此，我们同意董事会对限制性股票激励计划进行调整。
经与会监事表决：同意票：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事
会有效表决权票数的 100%，表决通过。
二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司监事会对《限制性股票激励计划》所涉激励对象156名激励对象名单进行了
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核查后认为：
因参与本次激励计划的杨凯先生系公司董事，其在授予日2016年4月22日前6
个月存在卖出公司股票情况，公司董事会暂缓授予激励对象杨凯先生的限制性股票，
符合《证券法》、《创业板信息披露业务备忘录第9号--股权激励(限制性股票)实施、
授予与调整》、《天玑科技：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理制度》等相关法律规章制度的规定。
除上述杨凯先生暂缓授予以外，公司获授限制性股票的155名激励对象不存在
最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重
大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，也不存在具有《中华人民共和国公
司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符合
《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股
权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规、
规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励对
象范围，其作为《限制性股票激励计划》获授限制性股票的激励对象的主体资格合
法、有效，且满足《限制性股票激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《限
制性股票激励计划》有关规定获授限制性股票。
经与会监事表决：同意票：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事
会有效表决权票数的 100%，表决通过。
特此公告！
上海天玑科技股份有限公司监事会
二○一六年四月二十二日
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