江苏九鼎新材料股份有限公司
2015 年度监事会工作报告
各位监事：
报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监
事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行监督职责。监事会成员列席了公司历
次股东大会和董事会，从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司重大
决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规
范运作提供了有力保障。
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议召开情况如下：
（一）第八届监事会第二次会议
2015 年 3 月 13 日，公司召开第八届监事会第二次会议，会议以现场表决方式审议通
过了以下议案：
1、《公司 2014 年度监事会工作报告》；
2、《关于公司会计政策变更的议案》；
2、《公司 2014 年度财务决算报告》；
3、《公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
4、《公司 2014 年年度报告及其摘要》；
5、《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》；
6、《内部控制规则落实自查表》；
7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
8、《关于公司申请 2015 年银行授信及相关授权的议案》；
9、《关于 2015 年公司日常关联交易预计的议案》。
该 次 会 议 决 议 公 告 刊 登 在 2015 年 3 月 14 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上。
（二）第八届监事会第一次临时会议
2015 年 4 月 27 日，公司召开第八届监事会第一次临时会议，会议以通讯表决方式审
议通过了《公司 2015 年第一季度报告》。
（三）第八届监事会第二次临时会议
2015 年 7 月 31 日，第八届监事会第二次临时会议，会议以现场表决方式审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
该 次 会 议 决 议 公 告 刊 登 在 2015 年 8 月 1 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上。
（四）第八届监事会第三次会议
2015 年 8 月 28 日，公司召开了第八届监事会第三次会议，会议以现场表决方式审议
通过了《公司 2015 年半年度报告及其摘要》。
（五）第八届监事会第四次临时会议
2015 年 10 月 30 日，公司召开第八届监事会第四次临时会议，会议以通讯表决方式审
议通过了《公司 2015 年第三季度报告》。
二、监事会对报告期内公司相关事项的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，列
席了公司报告期内召开的股东大会、董事会，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议
事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行
了监督。在此基础上，监事会认为：公司决策程序严格遵守了《公司法》、《证券法》等法
律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法
律、法规、《公司章程》及损害公司、股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督和检查。监
事会认为：上述事项符合国家财务法律、法规的规定，公允地反映了公司 2015 年度的财务
状况及生产经营状况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见是真实、公正
的。
3、监事会对公司 2015 年度内部控制自我评价报告的意见
报告期内，监事会认为：（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵
循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，己基本建立健全了公司的内部控制制度，保
证了公司正常业务活动。（2）健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配
备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。（3）《公司 2015 年度内部控制自我评价报
告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
特此报告
江苏九鼎新材料股份有限公司监事会
2016 年 4 月 21 日
首页
微信公众号
证券之星APP
