山东新能泰山发电股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
（本细则经公司七届十三次董事会会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，
完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市
公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立
董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议
设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人
选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会由 3--5 名委员组成，独立董事占多
数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立
董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独
立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内
选举，并报请董事会批准产生。会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期
届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，
自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定
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补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：（一）根据公司经
营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向
董事会提出建议；（二）研究董事、经理人员的选择标准和
程序，并向董事会提出建议；（三）广泛搜寻合格的董事和
经理人员的人选；（四）对董事候选人和经理人选进行审查
并提出建议；（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人
员进行审查并提出建议；（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交
董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况
下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性
的董事、经理人选。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规
定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当
选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事
会通过，并遵照实施。
第十条 董事、经理人员的选任程序：（一）提名委员会
应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理
人员的需求情况，并形成书面材料；（二）提名委员会可在
本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董
事、经理人选；（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详
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细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；（四）征
求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人
选；（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条
件，对初选人员进行资格审查；（六）在选举新的董事和聘
任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和
新聘经理人选的建议和相关材料；（七）根据董事会决定和
反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会根据公司情况及工作需要召开会
议。并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主
持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）
主持。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出
席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，
必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票
表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监
事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为
其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会
议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法
的规定。
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第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委
员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应
以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义
务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十条 本实施细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十一条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、
法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法
律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家
有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董
事会审议通过。
第二十二条 本细则解释权归属公司董事会。
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