新能泰山:关于召开2015年年度股东大会的通知

来源:深交所 2016-04-23 00:00:00
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证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2016-018

山东新能泰山发电股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会是2015年年度股东

大会。

(二)会议召集人:2016年4月21日,公司七届十三次

董事会以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于

召开2015年年度股东大会的议案》。

(三)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)现场会议召开时间为:2016年5月17日(星期二)

下午14:00。

网络投票时间为:2016年5月16日-2016年5月17日。

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2016年5月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:

2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00期间的任意时

- 1 -

间。

(五 )会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委

托他人出席现场会议;

2、网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交

易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,

公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所

交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一表决权

只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方

式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系

统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。如果

出现重复投票将以第一次投票结果为准。

(六)会议出席对象

1、于股权登记日2016年5月10日(星期二)下午收市时

在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出

席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

公司将于2016年5月13日刊登股东大会网络投票的提示

性公告。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(七)现场会议召开地点:泰安丽景新天地酒店(山东

- 2 -

省泰安市泰山区迎胜路北首122号)。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的议案

1、审议公司《2015 年度董事会工作报告》;

2、听取 2015 年度独立董事述职报告(非表决事项);

3、审议公司《2015 年度监事会工作报告》;

4、审议公司《2015 年度财务决算报告》;

5、审议公司《2015 年度利润分配方案》;

6、审议公司《关于续聘 2016 年度审计师的议案》;

7、审议公司《关于预计日常关联交易的议案》;

8、审议公司《关于控股子公司莱芜热电公司委托替代

发电的议案》;

9、审议公司《关于公司及控股子公司向中国华能财务

有限责任公司存贷款的议案》;

10、审议公司《关于华能山东公司及附属公司向公司及

控股子公司提供借款的议案》。

(二)披露情况:以上议案的详细内容,请参见公司同

日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的公司七届十三次董事会会议决

议、七届八次监事会会议决议及相关公告。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2016年5月16日上午9:00-下午17:00;

(二)登记方式:

1、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账

- 3 -

户卡及复印件进行登记;

2、法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法

定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、出席人身份证及

复印件进行登记;

3、委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委

托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复

印件进行登记;

4、股东可以书面信函或传真办理登记。

(三)登记地点:山东省泰安市普照寺路5号山东新能

泰山发电股份有限公司;

信函登记地址:公司证券部,信函上请注明“股东大会”

字样。

通讯地址:山东省泰安市普照寺路5号山东新能泰山发

电股份有限公司证券部(邮编:271000)

电话(传真)号码:0538-8232022

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股

权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所

交易系统或者互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加

网络投票。(具体操作流程详见附件1)

五、其他事项

(一)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会

议的股东或代理人食宿、交通费用自理;

(二)会议联系方式:山东新能泰山发电股份有限公司

- 4 -

证券部

联系电话(传真):0538-8232022

联系人:刘昭营

电子邮箱:zqb@sz000720.com

六、备查文件

公司七届十三次董事会会议决议。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

二○一六年四月二十一日

- 5 -

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360720

2、投票简称:能山投票

3、投票时间:2016年5月17日上午9:30~11:30,下午

13:00~15:00。

4、股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系

统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投

票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入

委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票

的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投

票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委

托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“能山投票”“昨日收盘价”显示

的数字为本次股东大会审议的议案总数。

- 6 -

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100

元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依

此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体情况

如下表:

序号 议案名称 申报价格

特别提示:对全部议案进行一次性表决 100

1 议案一《2015 年度董事会工作报告》 1.00

2 议案二《2015 年度监事会工作报告》 2.00

3 议案三《2015 年度财务决算报告》 3.00

4 议案四《2015 年度利润分配方案》 4.00

5 议案五《关于续聘 2016 年度审计师的议案》 5.00

6 议案六《关于预计日常关联交易的议案》 6.00

7 议案七《关于控股子公司莱芜热电公司委托替代发 7.00

电的议案》

8 议案八《关于公司及控股子公司向中国华能财务有 8.00

限责任公司存贷款的议案》

9 议案九《关于华能山东公司及附属公司向公司及控 9.00

股子公司提供借款的议案》

(4)在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同

意,2股代表反对,3 股代表弃权。具体如下表:

表决意见类型 委托数量

同意 1股

反对 2股

- 7 -

弃权 3股

(5)对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的,

以第一次申报为准,表决申报不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投

票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间:2016年5月16日15:00至2016年5月17日

15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深

圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9

月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。

- 8 -

附件2:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),

出席山东新能泰山发电股份有限公司2015年年度股东大会

并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对

表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量

权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序 同 反 弃

议案名称

号 意 对 权

1 议案一《2015 年度董事会工作报告》

2 议案二《2015 年度监事会工作报告》

3 议案三《2015 年度财务决算报告》

4 议案四《2015 年度利润分配方案》

5 议案五《关于续聘 2016 年度审计师的议案》

6 议案六《关于预计日常关联交易的议案》

7 议案七《关于控股子公司莱芜热电公司委托替

代发电的议案》

8 议案八《关于公司及控股子公司向中国华能财

务有限责任公司存贷款的议案》

9 议案九《关于华能山东公司及附属公司向公司

及控股子公司提供借款的议案》

- 9 -

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期:2016 年 月 日

备注:

1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填

上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方

填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地

方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

单位委托须加盖单位公章。

- 10 -

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