证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2016-018
山东新能泰山发电股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会是2015年年度股东
大会。
（二）会议召集人：2016年4月21日，公司七届十三次
董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于
召开2015年年度股东大会的议案》。
（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）现场会议召开时间为：2016年5月17日（星期二）
下午14:00。
网络投票时间为：2016年5月16日－2016年5月17日。
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016年5月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00期间的任意时
- 1 -
间。
（五 ）会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委
托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权
只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方
式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系
统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果
出现重复投票将以第一次投票结果为准。
（六）会议出席对象
1、于股权登记日2016年5月10日（星期二）下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
公司将于2016年5月13日刊登股东大会网络投票的提示
性公告。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：泰安丽景新天地酒店（山东
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省泰安市泰山区迎胜路北首122号）。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的议案
1、审议公司《2015 年度董事会工作报告》；
2、听取 2015 年度独立董事述职报告（非表决事项）；
3、审议公司《2015 年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2015 年度财务决算报告》；
5、审议公司《2015 年度利润分配方案》；
6、审议公司《关于续聘 2016 年度审计师的议案》；
7、审议公司《关于预计日常关联交易的议案》；
8、审议公司《关于控股子公司莱芜热电公司委托替代
发电的议案》；
9、审议公司《关于公司及控股子公司向中国华能财务
有限责任公司存贷款的议案》；
10、审议公司《关于华能山东公司及附属公司向公司及
控股子公司提供借款的议案》。
（二）披露情况：以上议案的详细内容，请参见公司同
日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司七届十三次董事会会议决
议、七届八次监事会会议决议及相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2016年5月16日上午9:00-下午17:00；
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账
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户卡及复印件进行登记；
2、法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法
定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、出席人身份证及
复印件进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委
托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复
印件进行登记；
4、股东可以书面信函或传真办理登记。
（三）登记地点：山东省泰安市普照寺路5号山东新能
泰山发电股份有限公司；
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”
字样。
通讯地址：山东省泰安市普照寺路5号山东新能泰山发
电股份有限公司证券部（邮编：271000）
电话（传真）号码：0538-8232022
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股
权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所
交易系统或者互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加
网络投票。（具体操作流程详见附件1）
五、其他事项
（一）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会
议的股东或代理人食宿、交通费用自理；
（二）会议联系方式：山东新能泰山发电股份有限公司
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证券部
联系电话（传真）：0538-8232022
联系人：刘昭营
电子邮箱：zqb@sz000720.com
六、备查文件
公司七届十三次董事会会议决议。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二○一六年四月二十一日
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360720
2、投票简称：能山投票
3、投票时间：2016年5月17日上午9:30～11:30，下午
13:00～15:00。
4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系
统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投
票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入
委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票
的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投
票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委
托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“能山投票”“昨日收盘价”显示
的数字为本次股东大会审议的议案总数。
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（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100
元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依
此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体情况
如下表：
序号 议案名称 申报价格
特别提示：对全部议案进行一次性表决 100
1 议案一《2015 年度董事会工作报告》 1.00
2 议案二《2015 年度监事会工作报告》 2.00
3 议案三《2015 年度财务决算报告》 3.00
4 议案四《2015 年度利润分配方案》 4.00
5 议案五《关于续聘 2016 年度审计师的议案》 5.00
6 议案六《关于预计日常关联交易的议案》 6.00
7 议案七《关于控股子公司莱芜热电公司委托替代发 7.00
电的议案》
8 议案八《关于公司及控股子公司向中国华能财务有 8.00
限责任公司存贷款的议案》
9 议案九《关于华能山东公司及附属公司向公司及控 9.00
股子公司提供借款的议案》
（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同
意，2股代表反对，3 股代表弃权。具体如下表：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
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弃权 3股
（5）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，
以第一次申报为准，表决申报不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投
票。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、投票时间：2016年5月16日15:00至2016年5月17日
15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9
月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
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附件2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），
出席山东新能泰山发电股份有限公司2015年年度股东大会
并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对
表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量
权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
序 同 反 弃
议案名称
号 意 对 权
1 议案一《2015 年度董事会工作报告》
2 议案二《2015 年度监事会工作报告》
3 议案三《2015 年度财务决算报告》
4 议案四《2015 年度利润分配方案》
5 议案五《关于续聘 2016 年度审计师的议案》
6 议案六《关于预计日常关联交易的议案》
7 议案七《关于控股子公司莱芜热电公司委托替
代发电的议案》
8 议案八《关于公司及控股子公司向中国华能财
务有限责任公司存贷款的议案》
9 议案九《关于华能山东公司及附属公司向公司
及控股子公司提供借款的议案》
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委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：2016 年 月 日
备注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填
上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方
填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地
方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
单位委托须加盖单位公章。
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