证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2016-030
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
二〇一五年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无修改提案的情况；
3、本次股东大会无新提案提交表决；
4、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议的召开情况
（一）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本
次会议的通知已于 2016 年 4 月 2 日以公告形式刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
（二）会议召开时间：现场会议召开时间：2016 年 4 月 22 日下午 2：00。
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2016 年 4 月 22 日
上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；深圳证券交易所互联网投票系统
网络投票时间：2016 年 4 月 21 日下午 15：00 至 2016 年 4 月 22 日下午 15：00
的任意时间。
（三）现场会议召开地点：马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号中钢天源六
楼会议室。
（四）会议召集人：公司第五届董事会
（五）会议主持人：董事长洪石笙
（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》以及有关法律、法
规的规定。
二、会议出席情况
公司总股本 199381670 股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托
代理人共计 49 人，代表公司股份 54601627 股，占公司股份总数的 27.3855%。
其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 1 人，代表公司股份
51718294 股，占公司股份总数的 25.9393%；通过网络投票的股东 48 人，代表公
司股份 2883333 股，占公司股份总数的 1.4461%。公司部分董事、监事、高级管
理人员以及见证律师出席了会议。
三、提案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
（1）审议《2015年度董事会工作报告》
表决情况：同意52081341股，占出席会议所有股东所持股份的95.3842%；反
对2520286股，占出席会议所有股东所持股份的4.6158%；弃权0股。
中小投资者表决情况：同意 363047 股，占出席会议中小股东所持股份的
12.5912％；反对 2520286 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.4088％；弃
权 0 股。
（2）审议《2015年度监事会工作报告》
表决情况：同意52081341股，占出席会议所有股东所持股份的95.3842%；反
对2520286股，占出席会议所有股东所持股份的4.6158%；弃权0股。
中小投资者表决情况：同意 363047 股，占出席会议中小股东所持股份的
12.5912％；反对 2520286 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.4088％；弃
权 0 股。
（3）审议《2015年度财务决算报告》
表决情况：同意52081341股，占出席会议所有股东所持股份的95.3842%；反
对2520286股，占出席会议所有股东所持股份的4.6158%；弃权0股。
中小投资者表决情况：同意 363047 股，占出席会议中小股东所持股份的
12.5912％；反对 2520286 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.4088％；弃
权 0 股。
（4）审议《2015年度报告及年度报告摘要》
表决情况：同意52081341股，占出席会议所有股东所持股份的95.3842%；反
对2520286股，占出席会议所有股东所持股份的4.6158%；弃权0股。
中小投资者表决情况：同意363047股，占出席会议中小股东所持股份的
12.5912％；反对2520286股，占出席会议中小股东所持股份的87.4088％；弃权0
股。
（5）审议《2015年度内部控制评价报告》
表决情况：同意52081341股，占出席会议所有股东所持股份的95.3842%；反
对2520286股，占出席会议所有股东所持股份的4.6158%；弃权0股。
中小投资者表决情况：同意363047股，占出席会议中小股东所持股份的
12.5912％；反对2520286股，占出席会议中小股东所持股份的87.4088％；弃权0
股。
（6）审议《2015年度募集资金存放与使用专项报告》
表决情况：同意52081341股，占出席会议所有股东所持股份的95.3842%；反
对2520286股，占出席会议所有股东所持股份的4.6158%；弃权0股。
中小投资者表决情况：同意363047股，占出席会议中小股东所持股份的
12.5912％；反对2520286股，占出席会议中小股东所持股份的87.4088％；弃权0
股。
（7）审议《2015年度利润分配预案》
表决情况：同意52081341股，占出席会议所有股东所持股份的95.3842%；反
对2520286股，占出席会议所有股东所持股份的4.6158%；弃权0股。
中小投资者表决情况：同意363047股，占出席会议中小股东所持股份的
12.5912％；反对2520286股，占出席会议中小股东所持股份的87.4088％；弃权0
股。
（8） 审议《关于银行贷款额度的议案》
表决情况：同意52081341股，占出席会议所有股东所持股份的95.3842%；反
对2520286股，占出席会议所有股东所持股份的4.6158%；弃权0股。
中小投资者表决情况：同意363047股，占出席会议中小股东所持股份的
12.5912％；反对2520286股，占出席会议中小股东所持股份的87.4088％；弃权0
股。
（9）审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意52002294股，占出席会议所有股东所持股份的95.2395%；反
对2599333股，占出席会议所有股东所持股份的4.7605%；弃权0股。
中小投资者表决情况：同意 284000 股，占出席会议中小股东所持股份的
9.8497％；反对 2599333 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.1503％；弃权
0 股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市君致律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见
书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员
资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、法规、规范性文件及《公
司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016 年 4 月 23 日刊登的《关
于中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、公司二〇一五年度股东大会会议决议
2、北京市君致律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十三日
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