证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2016-026
成都卫士通信息产业股份有限公司
二〇一五年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年4月22日下午14:30。
（2）网络投票时间：2016年4月21日至2016年4月22日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月
22日上午9：30至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为2016年4月21日15：00至2016年4月22日
15：00期间的任意时间。
3、会议召开地点：成都高新区云华路333号卫士通公司会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长李成刚。
6、会议的召开、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法
律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 14 名，
代表有表决权的股份总数为220,573,417股，占公司有表决权股份总
数的50.9969%。其中持股5%以下的中小股东 11 名，代表有表决权股
份数为29,328,379股，占公司总股份的6.7808%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人 4 名，代表股份
207,459,890股，占公司股份总数的47.9650%；
（2）通过网络投票的股东及股东代理人 10 名，代表股份
13,113,527 股，占公司股份总数的3.0319%。
2、公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，
公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
三、议案审议情况
(一) 审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》
该议案的表决结果为：同意220,572,817股，占出席会议有表决
权股份总数的99.9997％；反对500股，占出席会议有表决权股份总数
的0.0002％；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为29,327,779股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的99.9980％；反对票为500股，占出
席会议中小股东所持有效表决股份的0.0017％；弃权票为100股，占
出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0003%。
(二) 审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》
该议案的表决结果为：同意220,572,817股，占出席会议有表决
权股份总数的99.9997％；反对500股，占出席会议有表决权股份总数
的0.0002％；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为29,327,779股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的99.9980％；反对票为500股，占出
席会议中小股东所持有效表决股份的0.0017％；弃权票为100股，占
出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0003%。
(三) 审议通过了《公司2015年度财务决算报告》
该议案的表决结果为：同意220,572,817股，占出席会议有表决
权股份总数的99.9997％；反对500股，占出席会议有表决权股份总数
的0.0002％；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为29,327,779股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的99.9980％；反对票为500股，占出
席会议中小股东所持有效表决股份的0.0017％；弃权票为100股，占
出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0003%。
(四) 审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》
该议案的表决结果为：同意220,572,817股，占出席会议有表决
权股份总数的99.9997％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的
0％；弃权 600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为29,327,779股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的99.9980％；反对票为0股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的0％；弃权票为 600股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的0.0020%。
(五) 审议通过了《公司2015年度利润分配预案》
该议案的表决结果为：同意220,572,817股，占出席会议有表决
权股份总数的99.9997％；反对500股，占出席会议有表决权股份总数
的0.0002％；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为29,327,779股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的99.9980％；反对票为500股，占出
席会议中小股东所持有效表决股份的0.0017％；弃权票为100股，占
出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0003%。
(六) 审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》
审议该议案时关联股东予以回避表决。
该议案的表决结果为：同意29,327,779股，占出席会议有表决权
股份总数的99.9980％；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0017％；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0003％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为29,327,779股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的99.9980％；反对票为500股，占出
席会议中小股东所持有效表决股份的0.0017％；弃权票为100股，占
出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0003%。
(七) 审议通过了《关于拟与中国电子科技财务有限公司签订<
金融服务协议>的议案》
审议该议案时关联股东予以回避表决。
该议案的表决结果为：同意29,327,779股，占出席会议有表决权
股份总数的99.9980％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的
0％；弃权600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0020%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为29,327,779股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的99.9980％；反对票为0股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的0％；弃权票为600股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的0.0020%。
(八) 审议通过了《关于向银行申请2016年综合授信额度的议案》
该议案的表决结果为：同意220,572,817股，占出席会议有表决
权股份总数的99.9997％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的
0％；弃权600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为29,327,779股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的99.9980％；反对票为0股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的0％；弃权票为600股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的0.0020％。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师刘浒、李瑾出席了本次股东大会进行
见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件及公司《章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2015年年度股东大会决议。
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于成都卫士通信息产业股
份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十三日
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