证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2015-022
湖南梦洁家纺股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 4 月 22 日（星期五）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2016 年 4 月 22 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 4 月 21 日下午 15:00
至 2016 年 4 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金星中路 528 号茉莉花国际酒店 15
楼国际厅会议室。
3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长姜天武先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市海润律师事务所李强、
孙菁菁出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 459,080,981 股，占本次股东大
会股权登记日公司股份总数的 67.73%。
1、现场会议的出席情况出席现场会议的股东及股东代表共 9 人，所持股份
总数 459,080,981 股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的 67.73%。
2、网络投票情况通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 0 人，共计
持有公司 0 股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的 0.00%。
公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了如
下议案：
1、审议通过《股份公司 2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 459,080,981 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票 ，占参
加会议有表决权股份总数的 0.00%。
2、审议通过《股份公司 2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 459,080,981 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票 ，占参
加会议有表决权股份总数的 0.00%。
3、审议通过《股份公司 2015 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 459,080,981 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票 ，占参
加会议有表决权股份总数的 0.00%。
4、审议通过《股份公司 2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 459,080,981 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票 ，占参
加会议有表决权股份总数的 0.00%。
5、审议通过《股份公司 2016 年度财务预算报告》
表决结果：同意 459,080,981 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票 ，占参
加会议有表决权股份总数的 0.00%。
6、审议通过《股份公司 2015 年度利润分配预案》
表决结果：同意 459,080,981 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票 ，占参
加会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,466,083 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 100％；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.00％；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00％。
7、审议通过《股份公司关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 459,080,981 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票 ，占参
加会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,466,083 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 100％；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.00％；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00％。
8、审议通过《股份公司 2016 年度申请银行贷款额度的议案》
表决结果：同意 459,080,981 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票 ，占参
加会议有表决权股份总数的 0.00%。
9、审议《股份公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要》
9.1 激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意 459,080,981 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票 ，占参
加会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,466,083 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 100％；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.00％；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00％。
9.2 股票期权涉及标的股票的来源和数量
表决结果：同意 459,080,981 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票 ，占参
加会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,466,083 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 100％；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.00％；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00％。
9.3 激励对象获授的股票期权分配情况
表决结果：同意 459,080,981 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票 ，占参
加会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,466,083 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 100％；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.00％；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00％。
9.4 股票期权的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
表决结果：同意 459,080,981 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票 ，占参
加会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,466,083 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 100％；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.00％；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00％。
9.5 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
表决结果：同意 459,080,981 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票 ，占参
加会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,466,083 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 100％；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.00％；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00％。
9.6 股票期权的获授条件和行权条件
表决结果：同意 459,080,981 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票 ，占参
加会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,466,083 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 100％；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.00％；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00％。
9.7 股票期权激励计划的调整方式和程序
表决结果：同意 459,080,981 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票 ，占参
加会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,466,083 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 100％；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.00％；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00％。
9.8 实施股票期权激励计划的会计处理及对经营业绩的影响
表决结果：同意 459,080,981 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票 ，占参
加会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,466,083 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 100％；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.00％；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00％。
9.9 股票期权的授予程序及激励对象行权的程序
表决结果：同意 459,080,981 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票 ，占参
加会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,466,083 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 100％；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.00％；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00％。
9.10 公司与激励对象各自的权利义务
表决结果：同意 459,080,981 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票 ，占参
加会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,466,083 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 100％；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.00％；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00％。
9.11 股票期权激励计划的变更、终止等事项
表决结果：同意 459,080,981 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票 ，占参
加会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,466,083 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 100％；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.00％；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00％。
10、审议《股份公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》
表决结果：同意 459,080,981 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反
对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票 ，占参加
会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,466,083 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 100％；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.00％；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00％。
11、审议《股份公司关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励
计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 459,080,981 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反
对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票 ，占参加
会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,466,083 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 100％；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.00％；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00％。
五、独立董事述职情况
公司独立董事向本次股东大会提交了 2015 年度述职报告并进行了述职。
《2015 年度独立董事述职报告》全文刊载于 2016 年 3 月 30 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海润律师事务所。
2、律师姓名：李强、孙菁菁。
3、结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果
合法有效。”
七、备查文件
1、湖南梦洁家纺股份有限公司 2015 年年度股东大会决议。
2、北京市海润律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司 2015 年年度股东
大会的法律意见书。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司
二○一六年四月二十二日
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