潮宏基：2015年度股东大会决议公告_股票频道

证券代码：002345 证券简称：潮宏基公告编号：2016-022

广东潮宏基实业股份有限公司

2015 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2016年4月22日（星期五）下午15:00

网络投票时间：2016年4月21日（星期四）至2016年4月22日（星期五）。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月22日上午

9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月21日下午

15:00 至2016年4月22日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

4、会议召集人：公司第四届董事会

5、会议主持人：公司董事长廖木枝先生

6、本次会议的通知及议案的具体内容已于2016年4月1日在公司指定的信息披露

媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况：

出席本次会议的股东及股东委托代理人共36 名，代表公司有表决权股份

515,080,200股，占公司有表决权股份总数的60.9482%。其中，出席本次股东大会的

中小股东共24人，代表公司有表决权股份40,312,600股，占公司有表决权股份总数的

4.770%。

公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。

北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具

法律意见书。

2、现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共11名，代表公司有表决

权股份273,990,780股，占公司有表决权股份总数的32.4207%。

3、网络投票情况：

参加本次股东大会网络投票的股东共25名，代表公司有表决权股份241,089,420

股，占公司有表决权股份总数的28.5275%。

四、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《2015年度报告及摘要》。

表决结果：同意515,080,200股、反对0股、弃权0股，同意股份数占出席会议的