证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-033
云南南天电子信息产业股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、董事会会议通知时间及方式：会议通知已于 2016 年 4 月 19 日以邮
件方式送达。
2、董事会会议时间、地点和方式：本次会议于 2016 年 4 月 22 日以通
讯方式召开。
3、会议应到董事九名，实到董事九名。
4、会议由公司董事长雷坚先生主持，公司监事及部分高级管理人员列
席会议。
5、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议《南天信息 2016 年第一季度报告全文及正文》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息 2016 年第一季度报告全文及
正文》。
2、审议《关于陈德英女士辞去公司副总裁职务的议案》。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于副总裁辞职的公告》。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 一六年四月二十二日
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