证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2016-013
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于 2016 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据 2015 年江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易
的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2016 年与关联人发生日常
关联交易如下：
1、2014 年 12 月 31 日，公司及全资子公司江苏通光光缆有限公司（以下简
称“通光光缆”）、江苏通光强能输电线科技有限公司（以下简称“通光强能”），
分别与公司控股股东通光集团有限公司（以下简称“通光集团”）签署了房屋租
赁合同，由通光集团向公司及全资子公司通光光缆、通光强能提供办公室租赁服
务，合同租赁期均为 60 个月，年租金分别为 143.32 万元、103.20 万元、68.80
万元，年租金合计为 315.32 万元。2015 年，因通光集团办公楼未达到交付使用
条件，公司、通光光缆、通光强能未与关联人通光集团发生同类日常关联交易。
2、2016 年 1 月 1 日，公司与通光集团签署房屋租赁合同，由通光集团向公
司提供公寓楼租赁服务，年租金为 13.875 万元，2015 年，公司与关联人通光集
团发生同类日常关联交易 12.75 万元。
3、2016 年 1 月，通光光缆、通光强能通过招标，最后选定南城通海物流有
限公司（以下简称“通海物流”）作为其物流服务的合作方之一。根据签订的框
架协议，预计 2016 年度通海物流向通光光缆、通光强能提供物流服务，合同金
额分别预计为人民币 600 万元、900 万元，具体金额待双方正式签订合同后确定，
预计不超过 1500 万元。2015 年，上述公司之间未发生同类日常关联交易。
4、2016 年 1 月，通光海洋光电通过竞争性谈判，最后选定通光光缆作为其
不锈钢管光单元及通信光缆采购的供应商。根据竞争性谈判的内容，预计 2016
年度通光光缆向通光海洋光电销售不锈钢管光单元及通信光缆合同总额预计为
人民币 1800 万元，具体金额待双方正式签订合同后确定。2015 年，通光光缆与
关联人通光海洋光电发生同类日常关联交易 912.88 万元。
综上，2016年公司预计日常关联交易合同总额不超过3629.195万元。
上述关联交易审议程序如下：
1、2016 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第九次会议，以 4 票赞成，0
票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事张忠先生、张强先生及江勇卫先生回避表决。
2、基于关联交易的类型以及额度，该议案无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 2016 年预计金额 2015 年实际发生金额
接受关联人提供的房屋 通光集团 329.195 12.75
租赁服务 小计 329.195 12.75
接受关联人提供的物流 通海物流 1500 0
服务 小计 1500 0
通光海洋光电 1800 912.88
向关联人销售产品、商品
小计 1800 912.88
合计 3629.195 925.63
二、关联人介绍和关联关系
（一）通光集团有限公司
1、基本情况
注册地址：海门市包场镇长桥村
法人代表：张强
注册资本：15891.8245 万元人民币
经营范围：光电子器件、集成电路、微波通讯器材及设备的研制、开发、设
计、生产；计算机软件设计、网络工程设计；对外投资、资本运营、产权管理；
光缆专用设备、电缆专用设备及其零配件制造、加工、销售（法律法规禁止或应
经审批而未获批准的项目除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企
业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营
或禁止进出口的商品及技术除外。
2、2015 年，通光集团简要财务数据（未经审计）如下：
单位：元
期末总资产 205,813,481.80
期末净资产 1,154,349,568.20
主营业务收入 1,298,339,889.12
净利润 195,994,958.90
3、 与本公司关联关系如下：
通光集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
10.1.3 条第一款，为公司关联法人。
4、履约能力分析
通光集团企业信誉良好，有能力为公司提供优质的产品和服务。
（二）江苏通光海洋光电科技有限公司
1、基本情况
注册地址：海门市东灶港镇发展大道 88 号
法人代表：张强
注册资本：4100 万元人民币
经营范围：研发、生产、销售传感器、微波器件及其应用系统、公网用光纤
光缆、海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆、海底光电辅助材料及工程材料；
海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆工程施工。经营本企业自产产品及技术的
出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国
家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
2、2015 年，通光海洋光电简要财务数据（未经审计）如下：
单位：元
期末总资产 246,943,103.10
期末净资产 46,932,881.17
主营业务收入 94,774,371.33
净利润 26,985,415.26
3、 与本公司关联关系如下：
张强先生为通光海洋光电法定代表人，同时其又是公司的实际控制人。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 条第五款，通光海洋光电为公
司关联法人。
4、履约能力分析
通光海洋光电企业信誉良好，有足够支付能力购买公司产品和服务。
（三）南城通海物流有限公司
1、基本情况
注册地址：江西省抚州市南城县徐家乡排头村
法人代表：江勇卫
注册资本：200 万元人民币
经营范围：道路普通货物运输，货物运输代理服务，汽车租赁，汽车销售，
代办汽车挂牌及年检服务，汽车配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
2、 与本公司关联关系如下：
通光集团为公司和通海物流的控股股东，公司董事江勇卫先生兼任通海物流
的法定代表人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 条第二、
三款，通海物流为公司关联法人。
3、履约能力分析
通海物流已取得《道路运输经营许可证》，具备提供物流服务的资质。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价政策及定价依据
公司向关联人销售产品、商品和接受、提供服务，采取市场化方式定价，遵
循公开、公正、公平的原则。公司与上述各关联人发生的关联交易，均参照市场
公允价格定价，由双方协商确定。
2、关联交易协议签署情况
公司向关联人销售产品、商品和接受、提供服务，将采取市场化方式操作，
并签订商务合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联人的
协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的，且关联交易的价格是公允的，没
有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对
公司的独立性产生影响。
五、独立董事意见
独立董事同意将该关联事项递交董事会审议，并发表事前认可的独立意见如
下：
上述关联交易事项为公司实际生产经营的需要。关联交易价格按市场价格确
定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，
不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易决策
程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易制度》的规
定。我们同意上述关联交易事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第九会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事事前认可意见。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
2016 年 4 月 21 日
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