证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-048
深圳齐心集团股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议
的会议通知于 2016 年 4 月 18 日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2016
年 4 月 22 日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人。会议由监事会主席罗飞先生主持。本次监事会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：
1、审议并通过了《2016 年第一季度报告及摘要》。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司 2016 年第一季度报告及摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2016 年第一季度报告全文》登载于 2016 年 4 月 23 日巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn ） ， 《 2016 年 第 一 度 度 报 告 摘 要 》（ 公 告 编 号
2016-049）刊登于同日的《证券时报》及《上海证券报》。
2、审议并通过了《关于深圳齐心乐购科技有限公司与济南新海诺科贸有限
公司 2015 年度及 2016 年度日常关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：深圳齐心乐购科技有限公司与济南新海诺科贸有限公
司 2015 年度及 2016 年度日常关联交易是出于正常生产经营和业务开展的需要，
上述关联交易价格公允，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规
及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事
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会同意上述关联交易事项。
《关于深圳齐心乐购科技有限公司与济南新海诺科贸有限公司 2015 年度及
2016 年度日常关联交易的公告》登载于 2016 年 4 月 23 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、证券时报》及《上海证券报》公告编号 2016-050）
三、备查文件
1、经与会监事签字并盖有公司公章的监事会决议原件；
2、《2016 年第一季度报告》签字原件。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司监事会
二○一六年四月二十三日
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