证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-047
深圳齐心集团股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会
议的会议通知于 2016 年 4 月 18 日以电子邮件形式送达公司全体董事及监事，
会议于 2016 年 4 月 22 日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：
1、审议并通过了《2016 年第一季度报告及摘要》
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2016 年第一季度报告全文》登载于 2016 年 4 月 23 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2016 年第一季度报告摘要》同时刊登于同日
的《证券时报》及《上海证券报》（公告编号 2016-049）。
2、审议并通过了《关于深圳齐心乐购科技有限公司与济南新海诺科贸有限
公司 2015 年度及 2016 年度日常关联交易的议案》。
同意深圳齐心乐购科技有限公司与济南新海诺科贸有限公司 2015 年度及
2016 年度日常关联交易事项。全体董事与本次关联交易的交易对方不存在关联
关系，不需要回避表决。
根据《公司章程》的规定，上述关联交易累计金额超过董事会权限，该事项
还需提交股东大会审议。关于召开股东大会的日期另行通知。
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证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-047
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于深圳齐心乐购科技有限公司与济南新海诺科贸有限公司 2015 年度及
2016 年度日常关联交易的公告》登载于 2016 年 4 月 23 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、证券时报》及《上海证券报》公告编号 2016-050）
三、备查文件
1、经与会董事签字并盖有公司公章的董事会决议原件；
2、《2016 年第一季度报告》及摘要原件；
3、独立董事发表的独立意见原件；
5、其它相关文件。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
二○一六年四月二十三日
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