证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2016-020
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
第八届董事会2016年第一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司于 2016 年 4 月 8 日以书面或通讯方式
向全体董事发出召开第八届董事会 2016 年第一次会议的通知，会议于 2016 年 4
月 21 日在福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层公司会议室举行。会议
应到董事 5 位，实际出席董事 5 人，其中独立董事吴克忠先生委托独立董事蔡妮
娜女士代为出席表决。会议由董事长刘平山先生主持，公司监事、高级管理人员
列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通
过了如下议案：
一、审议通过《公司 2015 年度总经理工作报告》
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》
具 体 内 容 详 见 2016 年 4 月 23 日刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《公司 2015 年年度报告全文》第四节内容。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见刊
登于巨潮资讯网的相关公告。公司独立董事将在 2015 年度股东大会上述职。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》
具体内容详见2016 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《公司 2015 年年度报告全文》及摘要
具体内容详见2016 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《公司 2015 年利润分配及资本公积转增股本预案》
鉴于公司资本公积金充足，同时考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉
求，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东山田
林业提议公司 2015 年度利润分配预案为：以截至 2015 年 12 月 31 日的公司股份
总数 965,890,446 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增
完成后公司总股本将变更为 1,931,780,892 股；本次分配不送红股、不进行现金
分红。
本预案需提交公司 2015 年度股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通
过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 通过。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见2016 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《公司 2015 年度社会责任报告》
具体内容详见2015 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于续聘续聘会计师事务所的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年年报审计机构，在按
照中国证监会和财政部的有关规定的前提下，认真负责，严格执行审计工作，通
过实地调查全面深入了解公司情况，对公司持续性经营能力、担保等问题提出了
中肯的意见，帮助公司在加强防范风险能力、提升管理水平等方面发挥了积极作
用，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司 2015 年度业务经营实际情
况。
为保持公司外部审计工作的稳定性和连续性，保证公司财务报表的审计质
量，同意续聘瑞华会计师事务所为本公司 2016 年财务报表审计机构，2016 年度
财务报表审计费用拟确定为 60 万元人民币；同时聘请瑞华会计师事务所为本公
司内部控制审计机构，内部控制审计费用 25 万元人民币/年。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《2015 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
具体内容详见2016 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》
公司定于 2016 年 5 月 13 日召开公司 2015 年度股东大会，具体内容详见 2016
年 4 月 23 日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网上的【2016-022】号公告。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十一日
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