证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2016-009
债券代码：122431 债券简称：15闽高速
福建发展高速公路股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 4
月 10 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第七届董事会第六次
会议的通知。本次会议于 2016 年 4 月 21 日在福建省福州市本公司会议室召开，
会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事侯岳屏先生因工作原因未能亲自出席，
委托董事蒋建新先生代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会
议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄祥谈先生
主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《2015 年度总经理工作报告》，表决结果：同意 9 票、反对 0
票、弃权 0 票；
二、审议通过《2015 年度董事会工作报告》，表决结果：同意 9 票、反对 0
票、弃权 0 票；
三、审议通过《2015 年度财务决算报告》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、
弃权 0 票；
四、审议通过《2016 年度财务预算预案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、
弃权 0 票；
五、审议通过《2015 年度利润分配预案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、
弃权 0 票；
为 了 保证 分红 政策 的延 续 性， 公司 拟以 2015 年 12 月 31 日总 股 本
2,744,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1 元（含税），本次派发
红利总额为 274,440,000.00 元。
六、审议通过《2015 年年度报告》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权
0 票；
《 2015 年 年 度 报 告 》 全 文 及 其 摘 要 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
七、审议通过《2016 年度日常关联交易议案》，表决结果：同意 6 票、反对
0 票、弃权 0 票；
在关联董事黄祥谈先生、蒋建新先生、徐梦先生回避表决的情况下，董事会
审议通过了本议案。有关公司日常关联交易的详细内容请见公司在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《2016 年度日常关联交易公告》（公
告编号：临 2016-011）。
八、审议通过《2015 年度审计委员会工作报告》，表决结果：同意 9 票、反
对 0 票、弃权 0 票；
《 2015 年 度 审 计 委 员 会 工 作 报 告 》 全 文 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
九、审议通过《关于致同会计师事务所开展 2015 年度公司审计工作的总结
报告》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；
十、审议通过《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》，表决结果：同意 9 票、
反对 0 票、弃权 0 票；
为保持 2016 年度审计工作的连续性和正常运行，同意继续聘请致同会计师
事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度审计机构，负责公司 2016 年度财务
报告与内部控制审计工作，同时提请公司股东大会授权董事会决定其 2016 年度
审计报酬事项。
十一、审议通过《关于提名补选董事候选人的议案》，表决结果：同意 9 票、
反对 0 票、弃权 0 票；
董事会逐项表决通过了第七届董事会补选董事候选人名单。鉴于公司董事长
黄祥谈先生、副董事长刘先福先生、董事王敏先生、独立董事徐军先生已辞去第
七届董事会董事职务，同意提名涂慕溪先生、吴新华先生、程辛钱先生和吴玉姜
女士为公司第七届董事会补选董事候选人，其中，吴玉姜女士为独立董事候选人。
上述被提名董事任期与公司第七届董事会任期一致。以上董事候选人尚需提交股
东大会选举，其中独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股
东大会选举。候选人简历附后。
十二、审议通过《关于发行超短期融资券的议案》，表决结果：同意 9 票、
反对 0 票、弃权 0 票；
《关于发行超短期融资券的公告》（公告编号：临 2016-012）全文请见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》，表决结果：同意 9 票、反
对 0 票、弃权 0 票；
《 2015 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 全 文 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
十四、审议通过《2015 年度社会责任报告》，表决结果：同意 9 票、反对 0
票、弃权 0 票；
《 2015 年 度 社 会 责 任 报 告 》 全 文 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
十五、审议通过《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》，表决结果：
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司召开 2015 年年度股东大会的通知全文请见公司于上海证券交易所网站
发布的临时公告《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：临
2016-013）。
此外，本次董事会还听取了公司独立董事 2015 年度述职报告。
根据《公司章程》的相关规定，以上议案二、三、四、五、六、十、十一及
十二尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 23 日
董事、独立董事候选人简历
一、董事候选人
涂慕溪先生：1966 年 2 月出生，中共党员，大学学历，享受教授、研究员
级高级工程师。曾任福建省长汀县交通局工程管理站技术员、站长，福建省长汀
县交通局副局长、代局长、局长，福建省长汀县政府党组成员、县长助理（期间
兼任龙岩交通国有资产投资经营有限公司总经理助理），福建省龙岩市交通局局
长助理，龙岩市公路局党委书记、副局长、局长，龙岩市交通局调研员（期间兼
任兼任龙岩市龙长高速公路公司董事、总经理，龙岩市高速公路建设管理处副主
任），福建省交通厅建设处处长，福建省公路管理局（公路稽征局）局长，福建
省高速公路有限责任公司党委委员、常务副总经理。现任福建省高速公路建设总
指挥部副总指挥，福建省高速公路有限责任公司党委副书记、董事、副董事长、
总经理。
吴新华先生：1967 年 2 月出生，中共党员，大学学历。曾任职招商局蛇口
工业区南方玻璃股份有限公司证券部经理，山东证券有限责任公司南方管理总部
总经理，招商证券股份有限公司投资银行部执行董事，华建交通经济开发中心副
总经理。现任招商局华建公路投资有限公司副总经理，招商局亚太有限公司副总
经理并兼任中国公路学会高速公路运营管理分会常务副理事长，国高网路宇信息
技术有限公司董事总经理。
程辛钱先生，1962 年 8 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任
福建省交通厅基建处科员、副主任科员、主任科员，福建省交通厅计划处副处长、
调研员，福建省高速公路有限责任公司计划投资处处长。现任福建发展高速公路
股份有限公司总经理。
二、独立董事候选人
吴玉姜女士：1965 年 12 月出生，中共党员，大学学历，律师。曾任福建
司法学校学生科科长、团委书记、党支部书记，福建元一律师事务所合伙人。现
任福建闽君律师事务所合伙人、主任，福建福能股份有限公司独立董事。
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