证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2016-019
东方国际创业股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通知于 2016 年 4
月 18 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2016 年 4 月 21 日以通
讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事、副董事长唐小杰先
生因工作原因请假，委托副董事长周峻先生代为行使表决权。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议、表决情况
经会议审议表决，决议如下：
1. 审议通过《2016 年第一季度报告及摘要》。
(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 O 票)
2.审议通过《关于控股子公司拟利用闲置资金购买银行理财产品的议案》
同意公司控股子公司上海东松医疗科技有限公司利用不超过 3,000 万元闲
置资金，购买保本浮动收益型银行理财产品，期限自董事会通过之日起一年。（详
见临 2016-019 号公告）
(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 O 票)
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
2016 年 4 月 23 日
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